证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-10 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间：2025 年 3 月 13 日 15 时 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日 15 时 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9： 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波 GQY 视讯股份有限公司第 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-11 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十五次会议通知于2025年3月10日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2025年3月13日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事吴雷鸣先生任期届满离任，不再担任公司独 立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员职务。公司已于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会选举张俊先生为公司新任 ...

北京市两高（上海）律师事务所 上海市黄浦区中山东二路 600 号 外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F, The Bund Financial Center,600, ZhongShanNO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 在河南省开 封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室召开。北京市两高（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张承宜律师、崔源律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 ...

人员变动 - 独立董事李亚敏因个人原因申请辞职，原定任期至第七届董事会届满[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] - 离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一，股东大会选出新人前继续履职[1] - 公司将尽快完成新独立董事选举，辞职申请届时生效[1] 致谢 - 董事会感谢李亚敏为公司发展做出的贡献[2]

人事变动 - 2025 年 2 月 19 日公司同意补选张俊为第七届董事会独立董事候选人[1] - 张俊任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过至第七届董事会任期届满[1] 资格情况 - 截至通知发出日张俊未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 张俊承诺参加培训并取得资格证书，近日已取得培训证明[2]

新策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，总经理等任副组长[4] - 证券部负责监测采集，各部门汇总信息[5] - 处理原则为快速反应、协调宣传、真诚沟通[6] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

二、关于补选独立董事的情况 2025 年 2 月 19 日，公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人张俊先 生进行了资格审查，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的 议案》。同日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司 证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-05 宁波GQY视讯股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 19 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届 董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 张俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情 况如下： 一、公司独立董事任期已满即将离任的情况 公司独立董事吴雷鸣先生任期已满 6 年，近日向董事会提交了期满离任的申 请，同时辞任公司第七届 ...

董事会决策 - 2025年2月19日召开第七届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过补选第七届董事会独立董事议案[2] - 提名张俊为第七届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 张俊任期至第七届董事会任期届满[2] - 张俊未取得资格证书，承诺参加培训获取[2]

独立董事提名 - 张俊被提名为宁波GQY视讯第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与张俊无利害关系[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 最近十二个月无禁止任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任境内独董公司不超三家[6] - 在该公司连续任独董未超六年[7] 其他 - 承诺参加培训获资格证书[3] - 候选人声明签署于2025年02月19日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名张俊为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[5][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[6] - 授权报送声明内容并担责[8] - 若不符要求及时报告督促辞职[8] 声明日期 - 声明签署日期为2025年02月19日[9]