独立董事提名 - 公司董事会提名郝振江为第8届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责并接受处分[7] - 提名人授权公司报送声明内容并承担责任[7] 被提名人条件 - 被提名人及其亲属不属特定股东，无违规情形[6][8] - 被提名人担任独董公司不超三家，任期未超六年[8] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

独立董事提名 - 房晓敏被提名为宁波GQY视讯第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 已通过资格审查，符合相关法规和章程条件[2] 个人能力 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张俊为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 会计专业提名人需具备注册会计师资格[5] - 被提名人无禁止情形和不良记录[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

公司章程修订 - 公司于2025年8月22日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 章程修订需提交2025年第三次临时股东会审议，由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[41][42] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行，董事会需30日内执行[4] 股东权利与义务 - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，特定情况可请求相关方诉讼或自行诉讼[6] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[5] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意，部分担保事项股东会需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后1 - 6个月内举行[11] - 多种情况需在规定时间内召开临时股东大会，相关提议和请求有反馈及通知时间要求[11][12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日不得变更[14] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[20] - 多种人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[28][29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事，多种主体可提议召开临时会议[28] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[36] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[38] - 公司减少注册资本等有通知债权人及相关程序要求[38] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司解散有公示、成立清算组等要求[39]

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

董事会换届 - 第七届董事会2025年9月4日任期届满，8月22日会议通过换届选举议案[1] - 第八届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事候选人需2025年第三次临时股东会审议，累积投票制选举[2] - 第八届董事会董事任期自审议通过之日起三年[3] 人员任职 - 荆毅民1999年9月至今任董事长，未持股[5] - 张克嘉2020年5月至今任总经理，6月至今任董事，未持股[7] - 韩静2019年9月至今任董事，未持股[9] - 张磊2024年12月至今任董事，未持股[11] - 夏治锋2022年9月至今任财务总监等多职，未持股[12] - 宋孟拟任董事，未持股，与中原豫资有关联[13][14] - 郝振江2021年7月起至今任独立董事，未持股[15] - 张俊2025年3月起至今任独立董事，未持股[16] - 房晓敏2025年5月起至今任独立董事，未持股[17][18] 任职资格 - 多位候选人符合任职资格，无不得被提名情形[6][8][10][11] - 夏治锋等五人符合深交所规定，无相关不良情况[12][13][14][15][16][18]

独立董事提名 - 张俊被提名为宁波GQY视讯第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月内无相关不利情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职有时间精力，不受利害方影响[7] - 出现不符资格情形及时报告辞职[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名房晓敏为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6][8] - 被提名人通过资格审查，无任职禁止情形[2] - 被提名人符合任职资格、条件及具备相关经验[2][4] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，愿担责，不符将促其辞职[7][9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会9月10日15:00召开，会期半天[1] - 网络投票9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] 选举信息 - 第八届董事会董事候选人9人，其中非独立董事6人应选6人，独立董事3人应选3人[5] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×6[14] - 选举独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] 提案规定 - 提案3、4、5为特别决议事项，需三分之二以上表决权股份总数审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记截止9月9日17:00[8] 投票代码 - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为“视讯投票”[14] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表9月10日17:00前送达公司[22] - 参会股东登记表传真号为021 - 61002008[22] - 公司地址为河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼GQY视讯董事会秘书办公室，邮编475000[22]

会议情况 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年8月22日召开[1] - 应参加监事3名，实际参与表决监事3名[1] 议案表决 - 会议表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》[2] - 该议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]