证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-14 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY 视 讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00 元，扣除各项发行费用 76,214,880.00 元，实际募集资金 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会及全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规 章和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大 事项以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面实施有效监督，较好地保障 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会。各次会议的召开和表决均符合 《公司法》《证券法》《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，具体内 容如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案审议情况 | 披露网站 | 1、审议通过《关于公司<2023 | 年年度报告全文> | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及摘要的议案》； | | | | ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-16 宁波GQY视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"GQY 视讯")于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所 需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经 营效益，同意公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金进行安全性高、 流动性好的现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时 授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。 现就相关事项公告如下： 一、本次进行现金管理概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度 地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下， ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共19,191,365.16元[1][2][3][4] - 计提减值准备减少合并报表利润总额19,191,365.16元[4] 决策情况 - 计提减值准备经审计确认，获董事会、监事会等同意[1][3][8][9][10][11][12][13] 损失明细 - 信用减值损失11,911,657.39元，含多种坏账准备[2] - 资产减值损失7,279,707.77元，含存货等减值准备[2]

独立董事情况 - 公司现有三名独立董事，分别为吴雷鸣、郝振江、李亚敏[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及其主要股东无利益冲突和关联关系[1][2] - 2024年度独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

宁波GQY视讯股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）本 次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，并结合公司及子公司实际情况进行的合理变更。本次的 坏账计提比例调整属于会计估计变更，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯 调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情况； 2、本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进 行变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计估 计变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月15日召开，现场会议15:00开始，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月15日[1] 会议相关信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议地点在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室[3] 提案相关 - 提案需经出席股东所持表决权股份总数二分之一以上审议通过[5] - 提案需对中小投资者表决单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为“视讯投票”[14] 投票相关 - 非累积投票提案填报表决意见，多选或漏选视为弃权[21] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数，超选举票数视为无效投票[21] 委托及登记表 - 授权委托书下载或自制均有效，法人股东委托须加盖公章[22] - 2024年度股东大会参会股东登记表2025年5月14日17:00前送达等[23]

会议情况 - 第七届监事会第十三次会议于2025年4月22日召开，3名监事参与表决[1] - 报告期内监事会共召开4次会议[3] 资金管理 - 拟用不超40000万元闲置超募资金现金管理[10] - 拟累计用不超30000万元闲置自有资金现金管理[11] 议案表决 - 11项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][7][9][10][11][13][14][15] - 7项议案尚需提交2024年度股东大会审议[2][4][5][6][10][11][15]

会议情况 - 宁波GQY视讯第七届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年4月22日召开，3名独立董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度利润分配预案》等六项议案[1][2][3][4][5][6] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[7][8]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -5670.076515 万元，母公司净利润为 -3616.704608 万元[7] - 年初母公司未分配利润 2004.319286 万元，期末累计未分配利润为 -1612.385322 万元[7] 资金使用 - 拟用不超 4 亿元闲置超募资金现金管理，授权至下一年度股东大会召开日[11][12] - 拟累计用不超 3 亿元闲置自有资金现金管理，授权至下一年度股东大会召开日[13] 会议相关 - 第七届董事会第十六次会议 4 月 11 日发通知，4 月 22 日召开[1] - 多项议案表决同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][16][18][19][20] - 独立董事独立性意见议案同意 6 票，吴雷鸣等 3 位回避表决[17] 其他决策 - 2024 年度不进行利润分配[7][8] - 2024 年募集资金使用无违规[9] - 截至 2024 年 12 月 31 日有效执行内部控制制度[10] - 聘任徐伟为副总经理[19] - 拟 2025 年 5 月 15 日 15:00 召开 2024 年度股东大会[20]