会议信息 - 宁波GQY视讯第七届董事会独立董事专门会议第八次会议于2025年4月30日召开[1] - 会议通知于2025年4月25日发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] - 会议由独立董事郝振江召集并主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》[1] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2] 签字日期 - 出席会议独立董事签字日期为2025年4月30日[3]

大屏幕拼接系统行业概述 - 大屏幕拼接系统由投影显示单元组合拼接而成，具备高亮度、高分辨率、色彩还原准确等特点，核心器件包括P光学引擎、图像处理器等，通过图像控制软件实现画面控制[3] - 系统由三部分组成：大屏幕投影墙、投影机阵列、控制系统，其中控制系统为核心，分为硬件拼接、软件拼接、软硬结合拼接、嵌入式硬件拼接四种类型[3] - 主要应用于安防监控、指挥调度、会议室、展示中心等领域，满足监控中心、指挥中心等场所对信息可视化的高需求[1][13] 市场规模与增长 - 2024年中国大屏幕拼接系统销售量达423千台，销售额88.2亿元，分别同比增长8.43%和9.02%[1][13] - 驱动因素包括大型活动、体育赛事、商业展示对高清超大显示的需求增长，以及智慧城市建设和公共设施升级[1][13] - 显示面板作为核心组件，2024年中国产量达16783万平方米，同比增长2.74%[9] 产品技术分类 - 主流产品分为LCD、DLP、PDP三大体系： - **LCD**：低功耗、重量轻、寿命长，但拼缝明显，适用于小型会议中心[5][6] - **DLP**：拼缝小（<1mm）、画质柔和，但价格高，应用于公安、军队、交通等高端领域[5][6] - **PDP**：亮度均匀但可靠性低、耗电高，适用于对拼缝要求不高的场所[5][6] 产业链结构 - **上游**：显示面板、光学引擎、图像处理器等原材料及零部件[7] - **中游**：系统集成企业（如GQY视讯、威创集团）负责组装与研发[7][15] - **下游**：公安、交通、政府、金融、能源等应用领域，需求直接影响行业发展[7] 竞争格局 - **国际厂商**（如巴可、三菱电机）占据高端市场，技术品牌优势显著[15] - **国内企业**（如巨洋神州、GQY视讯）以性价比和服务取胜，主导中低端市场[15][17][19] - 行业集中度提升，具备自主研发和供应链整合能力的企业将脱颖而出[15] 应用场景拓展 - **智慧交通**：用于交通管理指挥中心，2024年中国智慧交通市场规模达2467亿元（+7.26%），政策推动下需求持续增长[11] - **智慧医疗/教育**：AI技术融合实现影像诊断、个性化教学等场景应用[21] 发展趋势 - **技术融合**：AI算法（图像识别、语音合成）推动场景多样化，如医疗诊断、教育个性化[21] - **行业整合**：中小企业生存压力加大，国内外企业加速竞争，本土企业通过定制化服务争夺份额[22] - **产业链协同**：上下游企业加强合作，推动技术创新与产业升级[24] 代表企业 - **GQY视讯**：2024年上半年大屏拼接系统营收0.47亿元（-36.80%），覆盖应急、消防、交通等领域[19] - **巨洋神州**：提供智慧显示、智慧城市解决方案，服务超1500家客户，覆盖政府、军队、能源等行业[17] - **威创集团**：国内控制室解决方案领导者，主营拼接显示单元及可视化行业解决方案[15][17]

财务表现 - 2025年一季度营业收入2019.52万元，归属于上市公司股东的净利润为-962.53万元 [4][5] - 公司连续几年亏损且亏损额持续加大，2025年一季度营收同比下降，亏损同比加大 [3] - 面临2025年营收不足1亿元导致退市风险 [8] 市值管理与投资者关系 - 公司通过提升经营质量、加强投资者沟通、提升投资者回报等方式进行市值管理 [2] - 重视股东回报，未来如有回购计划将及时披露 [10] - 河南开封金控自2019年收购以来关注公司发展，支持公司高质量发展 [6][7] 战略规划与业务发展 - 公司专注主营业务发展，关注行业动态及潜在优质标的投资机会 [3][5] - 未来盈利增长驱动因素包括深化客户服务、拓展新客户及降低生产成本 [7] - 将结合业务规划适时布局战略方向，严格遵守信息披露规定 [2][3] 公司治理 - 独立董事李亚敏辞职后，拟近期召开董事会补选独立董事候选人 [9] - 公司主要管理层包括董事长荆毅民、董事兼总经理张克嘉等参与业绩说明会 [2]

公司业务概况 - 公司专注于智能拼接显示产品领域 以专业音视频和高分可视化信息技术为核心的整体解决方案服务商 [2] - 主要业务为智能拼接显示产品的研发 生产以及销售 涵盖Mini LED/Micro LED拼接 DLP拼接以及液晶拼接等全系列产品 [2] - 致力于为各行业用户提供超高清视觉体验 产品已广泛应用于应急作业指挥 生产控制 安防监控 多媒体视听会议 模拟仿真等不同应用场景 [3] 产品技术优势 - 自主研制DMS屏显操作系统和全矩阵数字运维系统 攻克传统显示拼接系统操作复杂的技术难题 [4] - 系统以最新一代分布式系统为内核 包含拼接 矩阵 坐席 管控等四大功能 覆盖大屏幕系统的所有可控设备 [4] - 产品支持多用户管理 预案管理 信号回显 信号综合处理 各设备参数监控报警等功能 [4] 系统集成业务 - 依托智能显示产品和政企客户资源 拓展智慧数字经济领域系统集成业务 [5] - 业务涵盖软硬件产品安装实施交付 软件产品销售 安装实施交付服务 技术支持服务等 [5] - 该类项目包含电子黑板 视频处理器 显示控制系统等显示类产品和服务 与传统显示业务具有高度协同性 [6] 资本运作情况 - 2023年12月以自有资金向全资子公司黄河华夏科技增资4500万元 增资后注册资本变更为9500万元 [9] - 2023年12月以0元受让数云投资持有的宁波云际科技40%股权 交易完成后持有云际科技100%股权 [9] - 2024年6月以自有资金向控股子公司中瀚嘉威增资250万元 增资后注册资本变更为750万元 持股比例60% [9] 财务审计状况 - 大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期未发生会计师事务所变更 [1]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议2次[2] - 2024年召开4次独立董事专门会议审议2023年度相关报告及预案[4][5][6][9] 决策事项 - 同意2023年度利润分配预案等多项事项[7][8] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金等事项[9][10][12] 独立董事履职 - 独立董事积极履职，维护中小股东权益[13][17] - 2024年未发生提议召开董事会等情况[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会会议2次[2] - 2024年召开4次独立董事专门会议审议多项事项[4][5][6][9] 决策事项 - 同意2023年度多项报告及预案并提交审议[7][8][6] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金等事项[9][10][12] 独立董事履职 - 2024年多次实地考察、积极沟通并履职[14][16][22] - 2025年将继续勤勉尽职推动公司发展[22]

会议审议 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会会议[2] - 2024年多次召开独立董事专门会议，审议通过审计报告预审、利润分配预案等议案[4][5][6][7][8][9][10][12] 独立董事履职 - 独立董事任职满六年任期届满不再担任[22] - 2024年对公司多次实地考察，与公司人员密切联系[14][15] - 与监察审计部门及会计师事务所沟通审计重点[16] - 对公司事项提建议并引入资源解决困难[17] - 履职维护公司和全体股东利益[22]

财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0227元 较2024年同期的-0.0002元下降11250% [1] - 每股净资产为2.17元 较2024年同期的2.33元下降6.87% [1] - 营业收入为0.2亿元 较2024年同期的0.39亿元下降48.72% [1] - 净利润为-0.1亿元 2024年同期为0亿元 2023年同期为-0.04亿元 [1] - 净资产收益率为-1.04% 较2024年同期的-0.01%下降10300个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.10元 较2024年同期的0.06元下降266.67% [1] - 每股公积金保持1.2元不变 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有14831.71万股 占流通股比例34.98% 较上期减少544.41万股 [1] - 宁波高斯投资有限公司为第一大股东 持有12599.60万股 占总股本29.72% 持股数量未发生变化 [2] - 郭启寅持有1239.90万股 占总股本2.92% 较上期减持423.00万股 [2] - Barclays Bank PLC新进持股129.47万股 占总股本0.31% [2] - 郑卫民、黎少明、岳洁菱退出前十大股东 原持股比例分别为0.38%、0.33%、0.31% [2] 利润分配 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

二〇二五年四月二十二日 附件：徐伟先生简历 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-23 宁波GQY视讯股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意徐伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。徐伟先生的简历详见附件。 截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份，具备担任高级管理人员相关的专 业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期 的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信 被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 特此公告。 宁波 GQY 视 ...

募集资金情况 - 2010年首次公开发行1364万股A股，发行价65元/股，募集资金总额88660万元[2] - 首次公开发行募集项目资金26790万元，超募资金54248.512万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目实际投资23586.49万元[5] - 截至2024年12月31日，超募资金实际投资45750.58万元[7] - 截至2024年12月31日，已按规使用募集资金69337.07万元，账户余额35364.597469万元[7] 现金管理 - 拟使用不超过40000万元闲置超募资金进行现金管理，额度内可滚动使用[1][8] - 投资品种为短期银行保本型理财产品，期限不超一年[9] - 决议有效期自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开日[9] - 经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[14][15]