公司章程修订 - 公司于2025年8月22日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 章程修订需提交2025年第三次临时股东会审议，由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[41][42] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行，董事会需30日内执行[4] 股东权利与义务 - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，特定情况可请求相关方诉讼或自行诉讼[6] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[5] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意，部分担保事项股东会需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后1 - 6个月内举行[11] - 多种情况需在规定时间内召开临时股东大会，相关提议和请求有反馈及通知时间要求[11][12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日不得变更[14] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[20] - 多种人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[28][29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事，多种主体可提议召开临时会议[28] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[36] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[38] - 公司减少注册资本等有通知债权人及相关程序要求[38] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司解散有公示、成立清算组等要求[39]

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-39 宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 董事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、张磊先生、韩静女士、夏 治锋先生、宋孟先生为公司第八届董事 ...

独立董事提名 - 张俊被提名为宁波GQY视讯第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月内无相关不利情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职有时间精力，不受利害方影响[7] - 出现不符资格情形及时报告辞职[7]

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名房晓敏为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年9月10日（星期三）召开2025年 第三次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年8月22日，公司第七届董事会第十九 次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2025年9月10日（星期三）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午 9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年8月22日召开[1] - 应参加监事3名，实际参与表决监事3名[1] 议案表决 - 会议表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》[2] - 该议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验和能力， 不存在《公司法》《 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-37 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十九次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事 9名，会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期将于2025年9月4日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规 ...

公司治理 - 公司第七届第十九次董事会会议于2025年8月22日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] 市值情况 - 公司市值为29亿元 [2]