章程与规则 - 公司章程修订经董事会审议通过，待2023年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定、股东大会批准[2] 临时股东大会 - 独立董事提议召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[2] 委员会设置 - 董事会下设专门委员会新增战略委员会[2] - 专门委员会由3名董事组成，至少1名独立董事[2] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事需过半数并担任召集人[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事补选 - 特定情形导致比例不符等，60日内完成补选[15] - 辞职导致问题，拟辞职者履职至新任产生，60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料保存至少10年[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[22] - 部分事项经独立董事专门会议审议[23] 审计委员会职责 - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 审核财务信息等，部分事项全体成员过半数同意提交董事会[24] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[25][26] - 独立董事年度述职报告在年度股东大会通知时披露[28] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[30] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[31] - 会议通知提前提供资料，专门委员会提前三日[31] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[31] - 相关人员不配合可向监管报告[32] - 履职信息及时披露[32] - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[34] - 可建立独立董事责任保险制度[35]

会议通知与召开 - 公司应提前3日通知独立董事并提供资料，全体同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议决策与表决 - 特定事项需会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[6] - 行使特定职权前需会议讨论，部分需过半数同意[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[6] 会议记录与保密 - 会议记录和工作记录应至少保存10年[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] 其他 - 公司应为会议提供条件和支持，承担费用[9] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[9]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-064 国民技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件 并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本 次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款 进行修订。 同时，鉴于《公司章程》拟进行修订，提请股东大会授权 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-061 国民技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）分别于2023年 4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开公司2022年度 股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》，其 中同意公司为全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称"国民科技"） 融资提供额度总计不超过人民币5,000万元的连带责任担保。具体内容详见公司 于2023年4月17日及2023年5月10日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十 三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于2023年为下属子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-030）。 二、担保进展情况 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为 国民科技向前述银行申请 ...

活动信息 - 活动形式：网络远程 [1] - 活动平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理孙迎彤 [1] - 副总经理、财务总监徐辉 [1] - 副总经理、董事会秘书叶艳桃 [1] - 独立董事郝丹 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1]

一、获得补助的基本情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的政府 补助人民币 408.71 万元，具体情况如下： | | | | | | | | 是否与 | | 占公司最 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 收款单位名称 | 发放 | 补助项目 | 补助金额 | | 获得时间 补助依据或批文号 | 日常经 | 是否具 有可持 | 近一期经 审计净利 | | | | 主体 | | (万元) | | | 营活动 | | | | | | | | | | | 相关 | 续性 | 润（绝对 | | | | | | | | | | | 值）比例 | | | 国民技术股份 | 深圳市科 | 2023 年度 集成电 路 | | | | | | | | 1 | | 技创新委 | | 360.65 | 2023-10-30 | | 是 | 否 | 11.10% | | | 有限公司 | 员会 | 专项项 目 | | | | | | | | | | | （第一批） | | | | | | | | | ...

营业收入及净利润 - 本报告期公司营业收入为294,757,798.59元，同比下降0.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-123,095,066.49元，同比下降335.57%[3] 资产情况 - 总资产为4,077,261,297.82元，较上年度末增长10.01%[4] - 流动资产合计为2,229,152,071.08元，较上期增加36,316,284.03元[18] - 非流动资产合计为1,848,109,226.74元，较上期增加334,684,233.00元[18] - 资产总计为4,077,261,297.82元，较上期增加371,000,517.03元[18] 股本及损益项目 - 公司总股本为594,841,000股[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] 资产负债表变动 - 资产负债表项目发生较大变动，主要是交易性金融资产、应收款项融资等增减情况[9] 利润表变动 - 利润表项目变动主要包括税金及附加减少、财务费用增加、其他收益减少、投资收益增加等[10] 公允价值变动及减值损失 - 思齐资本与Ambiq公允价值下降导致公允价值变动收益减少8693.06万元，下降8618.54%[11] - 应收账款及应收款项融资坏账准备增加导致信用减值损失增加731.66万元，增长2682.04%[11] - 公司计提的存货跌价增加导致资产减值损失增加1378.76万元，增长3706.89%[11] 其他财务数据 - 购买商品、接受劳务支付的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额增加22099.20万元，增长40.21%[11] - 现金及现金等价物净增加额为95,576,223.75元，较上期-115,887,274.85元增加[25]

资产减值准备 - 2023年第三季度计提5,830,647.36元，转回32,128.34元[1][2][7] - 6月30日减值准备合计149,287,999.74元，9月30日为150,713,595.19元[2] 应收款项坏账准备 - 第三季度计提2,753,845.34元，转回32,128.34元[3][4] - 6月30日至9月30日，应收款项融资从3,010,000.00元增至4,445,000.00元[2] - 6月30日至9月30日，应收账款从61,050,210.01元增至62,366,715.79元[2] - 6月30日至9月30日，其他应收款从1,066,411.47元减至1,036,622.69元[2] 存货与合同资产减值准备 - 第三季度计提存货跌价准备3,074,538.36元，转销4,372,923.57元[2][5] - 第三季度计提合同资产减值准备2,263.66元[2][6] 利润影响 - 本次计提和转回减少2023年第三季度利润总额5,798,519.02元[7]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-057 国民技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司 21 层有容会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事阚玉伦、独立董事舒小斌和王文若 以通讯方式出席。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董 事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公司《2023年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司拟 ...