股东大会概况 - 公司于2025年6月16日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[7,8] - 出席股东大会的股东及股东代理人共991人，持有公司有表决权股份27,819,439股，占比4.7707％[9] - 现场出席会议的股东或股东代理人11人，持有公司有表决权股份20,260,900股，占比3.4745％[10] - 参加网络投票的股东980人，持有公司有表决权股份7,558,539股，占比1.2962％[10] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，整体同意25,931,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2148％，中小投资者同意9,095,923股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8141％[14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行股票的种类和面值，整体同意25,935,823股，占比93.2291％，中小投资者同意9,099,923股，占比82.8506％[15] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行及上市时间，整体同意25,936,623股，占比93.2320％，中小投资者同意9,100,723股，占比82.8578％[17] - 发售原则整体同意股数25,905,723股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1209％，中小投资者同意股数9,069,823股，占中小股东有效表决权股份总数82.5765％[30] - 上市地点整体同意股数25,923,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1860％，中小投资者同意股数9,087,923股，占中小股东有效表决权股份总数82.7413％[32] - 承销方式整体同意股数25,921,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1788％，中小投资者同意股数9,085,923股，占中小股东有效表决权股份总数82.7231％[34] - 公司转为境外募集股份有限公司议案整体同意股数25,911,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1429％，中小投资者同意股数9,075,923股，占中小股东有效表决权股份总数82.6320％[36] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案整体同意股数25,926,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1946％，中小投资者同意股数9,090,323股，占中小股东有效表决权股份总数82.7632％[40] - 投保董事等人员责任及招股说明书责任保险议案整体同意股数9,063,723股，占出席股东大会有效表决权股份总数82.5059％，中小投资者同意股数9,061,723股，占中小股东有效表决权股份总数82.5028％[50] - 修改经营范围议案整体同意股数25,930,123股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.2086％，中小投资者同意股数9,094,223股，占中小股东有效表决权股份总数82.7987％[63] - 《国民技术股份有限公司章程》（2025年5月）表决整体同意股数25,927,123股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1979％，中小投资者同意股数9,091,223股，占中小股东有效表决权股份总数82.7713％[66] - 《股东会议事规则》（2025年5月）表决整体同意股数23,979,357股，占出席股东大会有效表决权股份总数86.1964％，中小投资者同意股数7,143,457股，占中小股东有效表决权股份总数65.0378％[68] - 《董事会议事规则》（2025年5月）表决整体同意股数23,960,757股，占出席股东大会有效表决权股份总数86.1295％，中小投资者同意股数7,124,857股，占中小股东有效表决权股份总数64.8685％[70]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人991人，代表股份27,819,439股，占公司股份总数4.7707％[7] - 出席表决的中小股东983人，代表股份10,983,539股，占公司股份总数1.2962％[7] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份20,260,900股，占公司有表决权股份总数3.4745％[7] - 通过网络投票出席会议股东980人，代表股份7,558,539股，占公司有表决权股份总数1.2962％[7] 议案表决情况 - 发行H股并在港交所主板上市等多项议案均经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[27][29][32][34][36][38][40][43] - 投保董事等人员责任及招股说明书责任保险议案，同意9,063,723股，占比82.5059%[45] - 国民技术股份有限公司章程（草案）议案，同意25,921,423股，占比93.1774%[46] - 股东会议事规则（草案）议案，同意25,912,623股，占比93.1457%[48] - 董事会议事规则（草案）议案，同意25,912,623股，占比93.1457%[50] - 对外担保管理制度（草案）议案，同意25,912,623股，占比93.1457%[52] - 关联（连）交易管理办法（草案）议案，同意25,914,823股，占比93.1537%[53] - 聘请H股发行上市审计机构议案，同意25,918,223股，占比93.1659%[54] - 修改经营范围议案，同意25,930,123股，占比93.2086%[56] - 国民技术股份有限公司章程（2025年5月）议案，同意25,927,123股，占比93.1979%[58] - 股东会议事规则（2025年5月）议案，同意23,979,357股，占比86.1964%[60] - 《董事会议事规则》（2025年5月）同意23,960,757股，占比86.1295％；反对3,155,966股，占比11.3445％；弃权702,716股，占比2.5260％[63] - 《独立董事工作制度》（2025年5月）同意23,969,257股，占比86.1601％；反对3,152,966股，占比11.3337％；弃权697,216股，占比2.5062％[65] - 《对外担保管理制度》（2025年5月）同意23,955,757股，占比86.1116％；反对3,170,766股，占比11.3977％；弃权692,916股，占比2.4908％[67] - 《关联交易管理办法》（2025年5月）同意23,970,357股，占比86.1641％；反对3,151,866股，占比11.3297％；弃权697,216股，占比2.5062％[68] 其他 - 公司本次股东大会召集人资格、程序、表决等符合规定，表决结果合法有效[69] - 备查文件包括《国民技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》和法律意见书[70]

董高人员减持 - 原计划2025年3 - 6月减持不超557.16万股，占比不超0.9554%[1] - 实际减持556.25万股，占比0.9539%[3] 各人员减持情况 - 孙迎彤减持514.11万股，均价23.56 - 25.42元/股，占比0.8816%[3] - 阚玉伦减持13.96万股，均价23.8元/股，占比0.0239%[3] 持股比例变化 - 减持前董高持股2228.64万股，占比3.8218%；后持股1672.39万股，占比2.8680%[4] - 减持前无限售股557.16万股，占比0.9554%；后0.91万股，占比0.0016%[4] 减持说明 - 本次减持符合法规，已披露，不影响公司治理和控制权[5][6]

中国交建 - 拟5亿元至10亿元回购股份用于减少注册资本 回购价格上限为13.58元/股 [6] 中简科技 - 拟14.02亿元投建高性能碳纤维产品项目 建设周期36个月 年产2000吨高性能碳纤维及配套产品 [12][13] 浙江龙盛 - 拟6.97亿美元购买控股子公司德司达37.57%股份 使其成为全资子公司 [9] 映翰通 - 将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股 因股价持续超出原定上限 [3] 渤海汽车 - 拟购买北汽模塑51%股权等多家公司股权 股票6月3日起停牌不超过10个交易日 [1] 航天晨光 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动 因存在违规行为 [2] 杰华特 - 向香港联交所递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料 [4] *ST庚星 - 证券简称自6月6日起变更为"*ST海钦" [5] ST百利 - 收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》 因未按规定披露非经营性资金占用事项 拟被罚款400万元 [7][8] 菲林格尔 - 筹划控制权变更事项 6月3日起停牌不超过2个交易日 [9] 有研硅 - 终止重大资产重组事项 因未能就部分商业条款达成一致意见 [10] 香农芯创 - 部分控股股东终止协议转让公司股份 原拟转让5%股份总金额6.25亿元 [11] 迈为股份 - 拟发行可转债募资不超19.67亿元 用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [11] 中红医疗 - 拟5.57亿元投建SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目 建设周期18个月 [11] 锦富技术 - 收到行政处罚事先告知书 因未正确核算业务虚增营业收入 拟被罚款合计750万元 [12] 国民技术 - 拟发行H股股票并在香港联交所上市 正与相关中介机构商讨 [13]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以构建国内国际双循环格局，推进海外战略布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 本次发行股票为在香港联交所上市的H股，每股面值人民币1元，发行规模不超过发行后总股本的20% [2][3][4] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，国际配售可能包括依据美国证券法S条例进行的美国境外发行 [3][5] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及境内合格投资者 [5] - 发行价格将参考公司A股估值和可比公司估值水平，通过市场认购情况确定 [4] 发行方案审议情况 - 监事会审议通过了发行H股并在香港上市的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案包括发行方案、募集资金使用计划、决议有效期等内容，均获得全票通过 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案尚需提交股东大会审议 [2][7][8][9][10][11] 募集资金用途 - 募集资金将用于研发新技术及新产品、偿还银行贷款、补充营运资金等 [8] - 如募集资金不足，公司将通过其他方式解决资金需求；如有剩余将用于补充流动资金 [8] - 董事会将根据实际情况在股东大会批准的范围内调整资金用途 [9] 其他相关事项 - 公司将在发行H股后转为境外募集股份有限公司，成为A+H两地上市公司 [7][8] - 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共享 [10] - 公司将购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [10] - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为发行上市审计机构 [11] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月，如获批准可自动延长至发行完成日 [9]

担保决策审批 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[3] - 由董事会审批的对外担保须经全体董事过半数通过，且经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[8] 股东会审议担保情形 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保应提交股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产30%后提供的任何担保应提交股东会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保应提交股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保应提交股东会审议[10] 股东会审议通过条件 - 股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 担保豁免情形 - 为全资子公司或控股子公司担保且其他股东按权益提供同等比例担保，部分情形可豁免提交股东会审议[11] 担保监控措施 - 公司要求被担保人定期汇报借款获得、使用、准备归还及实际归还情况[19] - 公司财务部门指派专人监控被担保人义务履行情况，定期向总经理报告担保实施情况[19] - 公司所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内还款[19] 收购投资审查 - 公司收购和对外投资时，需审查拟收购方或投资方对外担保情况[19] 关联担保处理 - 交易导致合并报表范围变更且形成关联担保时，需履行审议程序和披露义务[20] 担保责任变更 - 未经公司书面同意的主合同变更或债务转让，公司不再承担担保责任[21] 独立董事职责 - 公司独立董事应在年报中对对外担保情况专项说明并发表意见[22] 责任承担 - 公司董事等对违规或失当对外担保损失承担连带责任[26] - 有关责任人员违规给公司造成损失应承担赔偿责任[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过，自H股在港交所挂牌交易之日起生效[29]

审计委员会人员构成 - 由三名董事组成，独立董事两名以上，至少一名为会计专业人士[6] - 外部审计机构前任合伙人两年内不得担任成员[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任[6] - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[7] 人员补选与职权暂停 - 独立董事问题致比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[7] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会尽快增补[7] 主要职责与报告机制 - 职责包括检查财务、监督董事和高管等[10] - 审计部至少每季度报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[13] 外部审计与会议安排 - 董事会尊重聘请或更换外部审计机构建议[14] - 每季度至少召开一次定期会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知，特殊情况不限[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[20] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票表决[25] - 通过的议案及结果书面报董事会[25] - 会议书面记录保存十年[27] 其他 - 董事会在年度工作报告中披露审计委员会工作内容[26] - 议事规则解释权归董事会，2025年5月29日制定并生效[26][31]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 董事候选人由现任董事会等书面提出[7] - 股东会选举董事实行累积投票制[7] - 多种情况不得担任董事[5] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1名[17] 会议召开 - 董事会定期会议每年2次，特定情况可开临时会议[20] - 定期会议10日前通知，临时会议2日前通知，全体同意可随时通知[20] - 定期会议变更通知需提前3日发出[21] - 会议需过半数董事出席方可举行[31] 董事职责 - 董事审议受聘议案需报告相关情形[8] - 独立董事应陈述独立性和胜任能力并接受质询[8] - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[12] 董事辞职 - 董事辞职，董事会2日内通知其他董事及股东[14] 董事报酬 - 董事报酬由股东会决定，公司不为董事纳税[15] 责任保险 - 公司经批准可为董事买责任保险，违法违规除外[15] 会议表决 - 审议通过议案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[27] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] - 议案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 部分情况可要求暂缓表决[28] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[24] 表决方式 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[26] 结果通知 - 董事会秘书下一工作日之前通知董事表决结果[26] 会议记录 - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[28] - 与会董事应签字确认，不签字又不说明视为同意[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[31]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[44] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[27] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的36个月内不得行使表决权[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 发行境内上市外资股等的公司，应分别统计并公告内资股与外资股股东、普通股与类别股股东出席会议及表决情况[29] - 公司股东会审议通过之日起，本议事规则施行[38] - 本议事规则由董事会负责解释[37]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关 - 每年至少开一次会，提前五日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[6] 其他 - 董事会应尊重提名委员会建议，未采纳需说明理由并披露[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[9] - 议事规则自H股在港交所挂牌交易起生效[17]