公司基本信息 - 公司于2010年4月12日核准首次发行2720万股普通股，4月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为58312.67万元，股份总数为58312.67万股，均为普通股[7][15] 股东信息 - 中国华大集成电路设计集团持股40%，中兴通讯持股26.67%等[14] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[22] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] 公司收购股份 - 减少注册资本情形收购股份10日内注销，部分情形6个月内转让或注销[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[37] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[55] 股东提案 - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，董事会由7名董事组成[66][73] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交股东大会审议[75][77] 关联交易 - 公司与关联人交易按金额和占比不同分别由总经理、董事会、股东大会批准[77][78] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前2日[80] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名，每届任期三年，副总经理由总经理提名[84][85] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[92][94] 财报报送 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月报半年度财报[97] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，优先现金分配[97][99] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[109] 公司通知与送达 - 公司通知以公告等方式送出，不同方式有不同送达日期[112] 公司合并分立等 - 公司合并或分立等应10日内通知债权人，30日内公告[116] 公司解散与清算 - 持10%以上表决权股东可请求法院解散公司，特定情形15日内成立清算组[120]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 报告编制披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[10] 议案审议 - 审核通过控股子公司终止增资扩股实施股权激励暨关联交易议案[14] 人员履职与展望 - 2024年独立董事忠实履职[16] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 报告编制披露 - 编制披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 审计与人事相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 审核通过第六届董事会董事、高管薪酬方案[14][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续[17]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入116,755.03万元，同比增长12.62%[2][3][11][12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -23,534.24万元，同比减亏58.82%[2][3][12] - 2024年末资产总额371,293.81万元，较2023年末下降2.36%[3] - 2024年末负债总额266,017.63万元，较2023年末增长4.03%[3][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益98,933.63万元，较2023年末下降15.52%[3][9] 资产变动 - 2024年固定资产117,159.89万元，较2023年增长108.57%，因湖北斯诺项目结转[5] - 2024年应付票据17,712.83万元，较2023年增长1,246.92%，因新增开票支付货款[6] - 2024年库存股较期初下降100%，系公司回购注销限制性股票[9] 费用收益 - 2024年研发费用18,683.08万元，较2023年下降34.38%[11] - 2024年其他收益5,152.17万元，较2023年增长49.22%[11] - 2024年剔除股份支付费用后，三项费用较上年同期减少11,323.22万元[13] - 2024年投资和公允价值变动损失较上年同期减少7,137.01万元[13] - 2024年公司计提的减值损失较上年减少9,865.12万元[14] 现金流与资产负债 - 2024年投资活动现金流入小计为1,221.71万元，较2023年减少97.69%[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为90,604.37万元，较2023年减少30.81%[16] - 2024年末流动资产余额为172,613.47万元，较上年期末下降12.55%[17] - 2024年末流动负债余额为156,687.82万元，较上年期末增长24.67%[17] 运营指标 - 2024年存货周转率为1.49，同比增长29.57%[18]

新策略 - 公司2025年4月16日董事会授权启动境外发行股份（H股）并在港交所上市筹备工作[2] - 发行并上市待确定方案后需经董事会和股东大会审议[3] - 发行并上市需取得中国证监会和港交所等备案、批准或核准[3] - 发行并上市能否实施具有较大不确定性[3]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2898人，合伙人187人，注册会计师804人，331人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4月24日，审计委员会同意聘中兴财光华为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年12月5日，审计委员会审议通过《2024年度财务报告审计工作及时间安排》并沟通事项[5] - 2025年3月28日，审计委员会审议通过《国民技术股份有限公司2024年度审计报告（初稿）》并沟通事项[6] - 2025年4月16日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计费用与意见 - 公司聘中兴财光华为2024年审计机构，审计费用不超120万元[2] - 中兴财光华认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为中兴财光华在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[8] - 公司审计委员会认为中兴财光华审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[9]

业务开展 - 2024年4月24日同意开展远期结售汇业务，额度不超4000万美元，期限不超12个月[1] - 2024年度资金来源为自有资金[4] 数据情况 - 银行远期结售汇初始投资6781.87万元，期末2982.19万元，占净资产3.01%[2] - 到期交易交割确认损益 - 26.42万元，未到期确认损益41.90万元[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定制度、分级管理、选有资格机构等控制风险[6][7]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备共67651136.12元[17] - 收回或转回资产减值准备511735.68元[17] - 本次事项减少2024年利润总额67139400.44元[17] 数据详情 - 2024年计提应收款项坏账准备94.76万元[6] - 2024年计提存货跌价准备5299.94万元，转销6061.63万元[9] - 2024年计提合同资产减值准备5.93万元[10] - 2024年计提开发支出减值准备1221.13万元，商誉减值准备143.36万元[12] - 应收票据等期初账面余额132.53亿元，期末131.74亿元[3][4] - 本次核销应收账款7.82万元，收回已核销3.10万元[5] - 公司因转入无形资产核销开发支出减值准备1432.23万元[5]

担保额度 - 2025年预计为子公司新增不超56177.50万元（或等值外币）担保额度[2] - 为国民科技新增10000万元，占净资产10.11%[5] - 为NSING新增7177.50万元（不超1000万美元），占7.25%[5] - 为内蒙古斯诺新增32000万元，占32.34%[5] - 为湖北斯诺新增7000万元，占7.08%[5] 子公司业绩 - 国民科技2024年末总资产14051.71万元，净资产6957.28万元，净利润 - 857.58万元[7] - NSING2024年末总资产5015.00万元，净资产4761.81万元，净利润 - 743.28万元[8] - 内蒙古斯诺2024年末总资产197059.08万元，净资产35966.59万元，净利润 - 11585.33万元[10] - 湖北斯诺2024年末总资产120278.84万元，净资产38816.60万元，净利润 - 2617.42万元[12] 其他要点 - 担保事项需经股东大会审议[3] - 公司及子公司拟申请授信、融资，为NSING提供连带保证责任[13] - 截至披露日，对外担保总余额102929.48万元，占2024年净资产104.0389%[16] - 担保均在合并报表范围内，无逾期、诉讼及败诉承担损失情形[16]

业务额度 - 开展远期结售汇业务总额度不超6000万美元（或等值其他货币）[2] - 预计动用保证金和权利金上限合计不超300万美元（或等值其他货币）[4] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超6000万美元（或等值其他货币）[4] 业务期限 - 业务额度使用期限不超12个月[4] 业务目的 - 以正常进出口业务为基础，规避汇率波动风险，非投机盈利[2][5] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、交易违约和收付款预测风险[6] 风险控制 - 通过加强汇率研究分析、制定管理制度控制风险[7] 资金来源 - 业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4]