国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，作为负责公司长期发展 战略和重大投资决策的董事会专门机构。 第二章 人员构成 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 ...

国民技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《国民技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")，并制定本议事规则。 （草案） （H股发行并上市后适用） 【】年【】月 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四 ...

公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 国民技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会深 圳证监局（以下简称"深圳证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， ...

国民技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第一条 为强化国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名以上,并且至少应有一名独立董 ...

国民技术股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第一章 总则 第一条 为进一步加强国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的 合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"，其中，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联 交所"）的有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交 易所有关监管规则及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本办法。 本办法中，《创业板上市规则》所定义的"关联人"和"关联方"以及《香 港上市规则》所定义的"关连人士"统称为"关联人"；《创业板上市规则》所 定义的"关联交易"与《香港上市规则》所定义的"关连交易"统称为"关联交 易"。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 公司关联交易是指上市公司或者 ...

国民技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为了促进国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《国民技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 ...

国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年五月 国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益维护公司整体利益。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司独立董事应该定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前 3 日通知全体独立董事并提 ...

国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《国民技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，作为负责公司长期 ...

国民技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范国民技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文件以及《国民技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担 保合同或协议，按照公平、自愿、互利的原则以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保 ...

国民技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 【】年【】月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名和产生，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则 以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立提名 委员会（以下简称"提名委员会")，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，是主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核的董事会专门工作机构。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连选连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《香港上市规则》、本议 ...