内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[6] - 报告期内对组织架构进行优化调整[8] - 设立审计部审查内控执行情况[9] - 完善优化人力资源工作更新用工管理规定流程[10][11] - 建设以“诚信、有容、追远、敏行、卓越、共赢”为核心的企业文化[12] - 建立采购制度规范采购环节并实行计划预算控制[13][14][16] - 更新《准入控制管理程序》实施进出口风险准入控制[16] - 制定《客户中心管理制度》用授信机制扩大市场占有率[17] - 制定存货内部控制制度ERP系统提升存货管理效率[20] - 制定《财务管理制度》等规范财务工作[22] - 制定《立项管理规程》明确研发环节职责权限分工[25] - 制定《关联交易管理办法》确保关联交易合法公允合理[27] - 制定《对外担保管理制度》明确对外担保事项防范风险[28] - 制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》规范投资防范风险[30] - 加强信息安全管理成立委员会并更新修订制度[34] - 建立子公司和分公司内部控制制度加强监控管理[35] - 制定《印章管理制度》规范印章使用[37] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量定性标准[38][40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大重要缺陷[41] 技术研发 - 截至2024年12月31日在集成电路领域有授权专利325项等[25] - 相关技术累计获多项专利奖[25] - 累计参与63项标准制/修订和研究项目49项已颁布[26] 未来展望 - 认为内部控制体系健全未来将深化管理完善制度[42]

业绩总结 - 2024年公司营业收入116,755.03万元，同比上升12.62%[3] - 2024年归属净利润 - 23,534.24万元，同比减亏58.82%[3] - 2024年扣非后归属净利润 - 19,584.24万元，同比减亏60.88%[3] 公司治理 - 2024年5月16日选举产生第六届董事会[4][5] - 2024年召开5次董事会、1次年度股东大会等会议[6][8] 未来展望 - 2025年董事会将提高决策效率，维护公司及股东利益等[13][14]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议4次[2] - 各次会议审议对应议案，如工作报告、选举主席等[2] 公司情况评估 - 董事会决策、财务运作规范，财务状况良好[4] - 无募集资金使用、重大资产交易情况[4] - 内控体系完善，信息披露无违规[5][6]

公司决策 - 2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[1]

融资方案 - 提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超股本30%[3] - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[6][7] 决议时效 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[8] 董事会授权 - 办理申报事宜，制定调整实施方案[9] - 总股本变化时调整发行数量上限[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入116,755.03万元，同比增长12.62%[2][3][11][12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -23,534.24万元，同比减亏58.82%[2][3][12] - 2024年末资产总额371,293.81万元，较2023年末下降2.36%[3] - 2024年末负债总额266,017.63万元，较2023年末增长4.03%[3][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益98,933.63万元，较2023年末下降15.52%[3][9] 资产变动 - 2024年固定资产117,159.89万元，较2023年增长108.57%，因湖北斯诺项目结转[5] - 2024年应付票据17,712.83万元，较2023年增长1,246.92%，因新增开票支付货款[6] - 2024年库存股较期初下降100%，系公司回购注销限制性股票[9] 费用收益 - 2024年研发费用18,683.08万元，较2023年下降34.38%[11] - 2024年其他收益5,152.17万元，较2023年增长49.22%[11] - 2024年剔除股份支付费用后，三项费用较上年同期减少11,323.22万元[13] - 2024年投资和公允价值变动损失较上年同期减少7,137.01万元[13] - 2024年公司计提的减值损失较上年减少9,865.12万元[14] 现金流与资产负债 - 2024年投资活动现金流入小计为1,221.71万元，较2023年减少97.69%[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为90,604.37万元，较2023年减少30.81%[16] - 2024年末流动资产余额为172,613.47万元，较上年期末下降12.55%[17] - 2024年末流动负债余额为156,687.82万元，较上年期末增长24.67%[17] 运营指标 - 2024年存货周转率为1.49，同比增长29.57%[18]

业务额度 - 开展远期结售汇业务总额度不超6000万美元（或等值其他货币）[2] - 预计动用保证金和权利金上限合计不超300万美元（或等值其他货币）[4] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超6000万美元（或等值其他货币）[4] 业务期限 - 业务额度使用期限不超12个月[4] 业务目的 - 以正常进出口业务为基础，规避汇率波动风险，非投机盈利[2][5] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、交易违约和收付款预测风险[6] 风险控制 - 通过加强汇率研究分析、制定管理制度控制风险[7] 资金来源 - 业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4]

业务开展 - 2024年4月24日同意开展远期结售汇业务，额度不超4000万美元，期限不超12个月[1] - 2024年度资金来源为自有资金[4] 数据情况 - 银行远期结售汇初始投资6781.87万元，期末2982.19万元，占净资产3.01%[2] - 到期交易交割确认损益 - 26.42万元，未到期确认损益41.90万元[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定制度、分级管理、选有资格机构等控制风险[6][7]

股东大会时间 - 2025年5月7日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月7日进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:30 - 11:30，14:00 - 15:00）[6] 投票信息 - 投票代码为"350077"，投票简称为"国民投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15—15:00[15] 会议地点与方式 - 现场会议在公司3层多功能厅（深圳南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层）召开[3] - 采用现场表决和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[2] 议案相关 - 议案6、7、8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 股东大会议案包括《2024年度董事会工作报告》等多项[17] 委托与登记 - 委托代表出席授权期限自签署至大会结束[17] - 非累积投票议案表决需在“同意”“反对”“弃权”之一栏打“√”[17] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数，总数不超拥有票数[17] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖单位印章[18] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[18] - 需填写委托人持股性质与持股数量等信息[19] - 需填写2024年度股东大会股东登记表相关内容[20] - 股东拟发言需在登记表明确意向及要点并注明时间[20] - 参会股东登记表复印或按格式自制均有效[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告获3票同意通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10] 利润分配 - 截至2024年12月31日累计可供股东分配利润为负，本年度不分配利润和转增股本，预案待股东大会审议[7]