市场扩张 - 公司于2025年6月26日向香港联交所递交H股发行上市申请并刊登资料[2] - 发行上市认购对象为境外及境内合格投资者[3] 其他说明 - 提供申请资料在港交所网站的查询链接[3] - 公告及资料不构成认购邀约或邀请[4] - 上市需满足多项条件，存在不确定性[4]

公司概况 - 国民技术是一家平台型集成电路设计公司，专注于为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案 [5] - 公司产品广泛应用于消费电子、工业控制和数字能源、智慧家居、汽车电子与医疗电子等多个领域 [5] - 公司在中国企业中，全球平台型MCU市场排名前五，全球32位平台型MCU市场排名前三，内置商业密码算法模块的中国MCU市场排名第一 [5] 业务发展 - 公司从专业市场芯片向通用MCU、边缘AI计算等高端产品发展，并延伸出BMS芯片、射频芯片等产品体系 [6] - 2018年后明确平台化发展方向，推出多款基于Cortex-M0至M7的32位MCU产品，优化芯片尺寸、功耗及性能 [6] - 2019年率先实现通用MCU产品基于40纳米eFlash制程的量产，引领全球主流产品制程升级 [6] 行业前景 - 全球MCU市场规模预计从2024年的299亿美元增长至2029年的480亿美元，年复合增长率达9.9% [7] - AI、机器人、新能源、低空经济等新兴下游应用成为主要增长动力 [7] - 高端MCU产品在AI与边缘计算趋势下成为行业升级的重要支撑 [7] 双主业布局 - 公司同步发展锂电池负极材料业务，形成"集成电路+新能源材料"双主业协同布局 [8] - 锂电池负极材料以人造石墨为核心，探索硅碳、硬碳等多技术路线，应用于新能源汽车、储能系统与便携式设备 [8] - 公司探索电池管理系统控制芯片与锂电池负极材料的协同应用，构建智能能源控制平台 [8] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年收入分别为11.95亿元、10.37亿元、11.68亿元人民币 [11] - 2022年、2023年、2024年年内亏损分别为1893万元、5.94亿元、2.56亿元人民币 [11] - 2024年毛利率为15.6%，较2023年的1.7%有所改善 [12]

公司动态 - 国民技术股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 独家保荐人为中信证券 [1]

公司上市申请 - 国民技术股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 独家保荐人为中信证券 [1]

股份质押情况 - 孙迎彤本次质押140万股，占所持9.0596%，占总股本0.2401%[1] - 孙迎彤累计质押1066万股，占所持68.9820%，占总股本1.8281%[3] 股份相关数据 - 孙迎彤持股1545.33万股，占总股本2.6501%[3] - 未质押478.58万股，未质押中限售等占99.8435%[3] 未来到期情况 - 未来半年和一年内到期质押股份1066万股[5] 其他情况 - 质押融资不用于公司生产经营[5] - 质押风险可控，无平仓或强制过户风险[5] - 对公司生产经营等无直接影响[5]

股东大会概况 - 公司于2025年6月16日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[7,8] - 出席股东大会的股东及股东代理人共991人，持有公司有表决权股份27,819,439股，占比4.7707％[9] - 现场出席会议的股东或股东代理人11人，持有公司有表决权股份20,260,900股，占比3.4745％[10] - 参加网络投票的股东980人，持有公司有表决权股份7,558,539股，占比1.2962％[10] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，整体同意25,931,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2148％，中小投资者同意9,095,923股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8141％[14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行股票的种类和面值，整体同意25,935,823股，占比93.2291％，中小投资者同意9,099,923股，占比82.8506％[15] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行及上市时间，整体同意25,936,623股，占比93.2320％，中小投资者同意9,100,723股，占比82.8578％[17] - 发售原则整体同意股数25,905,723股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1209％，中小投资者同意股数9,069,823股，占中小股东有效表决权股份总数82.5765％[30] - 上市地点整体同意股数25,923,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1860％，中小投资者同意股数9,087,923股，占中小股东有效表决权股份总数82.7413％[32] - 承销方式整体同意股数25,921,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1788％，中小投资者同意股数9,085,923股，占中小股东有效表决权股份总数82.7231％[34] - 公司转为境外募集股份有限公司议案整体同意股数25,911,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1429％，中小投资者同意股数9,075,923股，占中小股东有效表决权股份总数82.6320％[36] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案整体同意股数25,926,223股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1946％，中小投资者同意股数9,090,323股，占中小股东有效表决权股份总数82.7632％[40] - 投保董事等人员责任及招股说明书责任保险议案整体同意股数9,063,723股，占出席股东大会有效表决权股份总数82.5059％，中小投资者同意股数9,061,723股，占中小股东有效表决权股份总数82.5028％[50] - 修改经营范围议案整体同意股数25,930,123股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.2086％，中小投资者同意股数9,094,223股，占中小股东有效表决权股份总数82.7987％[63] - 《国民技术股份有限公司章程》（2025年5月）表决整体同意股数25,927,123股，占出席股东大会有效表决权股份总数93.1979％，中小投资者同意股数9,091,223股，占中小股东有效表决权股份总数82.7713％[66] - 《股东会议事规则》（2025年5月）表决整体同意股数23,979,357股，占出席股东大会有效表决权股份总数86.1964％，中小投资者同意股数7,143,457股，占中小股东有效表决权股份总数65.0378％[68] - 《董事会议事规则》（2025年5月）表决整体同意股数23,960,757股，占出席股东大会有效表决权股份总数86.1295％，中小投资者同意股数7,124,857股，占中小股东有效表决权股份总数64.8685％[70]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人991人，代表股份27,819,439股，占公司股份总数4.7707％[7] - 出席表决的中小股东983人，代表股份10,983,539股，占公司股份总数1.2962％[7] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份20,260,900股，占公司有表决权股份总数3.4745％[7] - 通过网络投票出席会议股东980人，代表股份7,558,539股，占公司有表决权股份总数1.2962％[7] 议案表决情况 - 发行H股并在港交所主板上市等多项议案均经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[27][29][32][34][36][38][40][43] - 投保董事等人员责任及招股说明书责任保险议案，同意9,063,723股，占比82.5059%[45] - 国民技术股份有限公司章程（草案）议案，同意25,921,423股，占比93.1774%[46] - 股东会议事规则（草案）议案，同意25,912,623股，占比93.1457%[48] - 董事会议事规则（草案）议案，同意25,912,623股，占比93.1457%[50] - 对外担保管理制度（草案）议案，同意25,912,623股，占比93.1457%[52] - 关联（连）交易管理办法（草案）议案，同意25,914,823股，占比93.1537%[53] - 聘请H股发行上市审计机构议案，同意25,918,223股，占比93.1659%[54] - 修改经营范围议案，同意25,930,123股，占比93.2086%[56] - 国民技术股份有限公司章程（2025年5月）议案，同意25,927,123股，占比93.1979%[58] - 股东会议事规则（2025年5月）议案，同意23,979,357股，占比86.1964%[60] - 《董事会议事规则》（2025年5月）同意23,960,757股，占比86.1295％；反对3,155,966股，占比11.3445％；弃权702,716股，占比2.5260％[63] - 《独立董事工作制度》（2025年5月）同意23,969,257股，占比86.1601％；反对3,152,966股，占比11.3337％；弃权697,216股，占比2.5062％[65] - 《对外担保管理制度》（2025年5月）同意23,955,757股，占比86.1116％；反对3,170,766股，占比11.3977％；弃权692,916股，占比2.4908％[67] - 《关联交易管理办法》（2025年5月）同意23,970,357股，占比86.1641％；反对3,151,866股，占比11.3297％；弃权697,216股，占比2.5062％[68] 其他 - 公司本次股东大会召集人资格、程序、表决等符合规定，表决结果合法有效[69] - 备查文件包括《国民技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》和法律意见书[70]

董高人员减持 - 原计划2025年3 - 6月减持不超557.16万股，占比不超0.9554%[1] - 实际减持556.25万股，占比0.9539%[3] 各人员减持情况 - 孙迎彤减持514.11万股，均价23.56 - 25.42元/股，占比0.8816%[3] - 阚玉伦减持13.96万股，均价23.8元/股，占比0.0239%[3] 持股比例变化 - 减持前董高持股2228.64万股，占比3.8218%；后持股1672.39万股，占比2.8680%[4] - 减持前无限售股557.16万股，占比0.9554%；后0.91万股，占比0.0016%[4] 减持说明 - 本次减持符合法规，已披露，不影响公司治理和控制权[5][6]

中国交建 - 拟5亿元至10亿元回购股份用于减少注册资本 回购价格上限为13.58元/股 [6] 中简科技 - 拟14.02亿元投建高性能碳纤维产品项目 建设周期36个月 年产2000吨高性能碳纤维及配套产品 [12][13] 浙江龙盛 - 拟6.97亿美元购买控股子公司德司达37.57%股份 使其成为全资子公司 [9] 映翰通 - 将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股 因股价持续超出原定上限 [3] 渤海汽车 - 拟购买北汽模塑51%股权等多家公司股权 股票6月3日起停牌不超过10个交易日 [1] 航天晨光 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动 因存在违规行为 [2] 杰华特 - 向香港联交所递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料 [4] *ST庚星 - 证券简称自6月6日起变更为"*ST海钦" [5] ST百利 - 收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》 因未按规定披露非经营性资金占用事项 拟被罚款400万元 [7][8] 菲林格尔 - 筹划控制权变更事项 6月3日起停牌不超过2个交易日 [9] 有研硅 - 终止重大资产重组事项 因未能就部分商业条款达成一致意见 [10] 香农芯创 - 部分控股股东终止协议转让公司股份 原拟转让5%股份总金额6.25亿元 [11] 迈为股份 - 拟发行可转债募资不超19.67亿元 用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [11] 中红医疗 - 拟5.57亿元投建SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目 建设周期18个月 [11] 锦富技术 - 收到行政处罚事先告知书 因未正确核算业务虚增营业收入 拟被罚款合计750万元 [12] 国民技术 - 拟发行H股股票并在香港联交所上市 正与相关中介机构商讨 [13]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以构建国内国际双循环格局，推进海外战略布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 本次发行股票为在香港联交所上市的H股，每股面值人民币1元，发行规模不超过发行后总股本的20% [2][3][4] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，国际配售可能包括依据美国证券法S条例进行的美国境外发行 [3][5] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及境内合格投资者 [5] - 发行价格将参考公司A股估值和可比公司估值水平，通过市场认购情况确定 [4] 发行方案审议情况 - 监事会审议通过了发行H股并在香港上市的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案包括发行方案、募集资金使用计划、决议有效期等内容，均获得全票通过 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案尚需提交股东大会审议 [2][7][8][9][10][11] 募集资金用途 - 募集资金将用于研发新技术及新产品、偿还银行贷款、补充营运资金等 [8] - 如募集资金不足，公司将通过其他方式解决资金需求；如有剩余将用于补充流动资金 [8] - 董事会将根据实际情况在股东大会批准的范围内调整资金用途 [9] 其他相关事项 - 公司将在发行H股后转为境外募集股份有限公司，成为A+H两地上市公司 [7][8] - 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共享 [10] - 公司将购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [10] - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为发行上市审计机构 [11] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月，如获批准可自动延长至发行完成日 [9]