业绩总结 - 2024年公司营业收入116,755.03万元，同比上升12.62%[3] - 2024年归属净利润 - 23,534.24万元，同比减亏58.82%[3] - 2024年扣非后归属净利润 - 19,584.24万元，同比减亏60.88%[3] 公司治理 - 2024年5月16日选举产生第六届董事会[4][5] - 2024年召开5次董事会、1次年度股东大会等会议[6][8] 未来展望 - 2025年董事会将提高决策效率，维护公司及股东利益等[13][14]

报告披露 - 公司将于2025年4月17日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月30日15:00至17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 投资者可于2025年4月30日17:00前在“互动易”提问[2] - 公司将在业绩说明会上就关注问题在允许范围内回答[2]

业务决策 - 公司拟开展不超6000万美元远期结售汇业务，额度可循环[1][2] - 2025年4月16日董事会通过开展业务议案[1][4] 资金限制 - 开展业务预计动用保证金和权利金上限300万美元[3] - 预计任一交易日最高合约价值不超6000万美元[3] 期限风险 - 额度使用期限自通过之日起不超12个月[3] - 业务存在汇率波动等风险[1][5][6] 风险控制 - 制定制度控制风险，仅与有资格金融机构合作[7][11] - 交割日期与外币收付款匹配，合约金额不超预测[7] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率波动风险，降低不利影响[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数2898人，合伙人187人，注册会计师804人[1] - 58名从业人员近三年因执业行为受处罚[5] 业务收入 - 2023年度经审计业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元[2] - 2023年证券业务收入41152.94万元[2] 客户数据 - 2024年出具上市公司2023年度审计报告客户89家，收费11285.00万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户47家[2] 处罚情况 - 公司近三年因执业行为受行政处罚7次等[5] 保险与基金 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额32700.00万元[12] 人员业务量 - 审计项目合伙人汤洋近三年签署或复核上市公司审计报告3家[2] - 质量控制复核人濮舒清近三年签署或复核6家[2] - 签字会计师陈维维近三年签署或复核2家[3][4]

融资方案 - 提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超股本30%[3] - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[6][7] 决议时效 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[8] 董事会授权 - 办理申报事宜，制定调整实施方案[9] - 总股本变化时调整发行数量上限[10]

公司决策 - 2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[1]

内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[6] - 报告期内对组织架构进行优化调整[8] - 设立审计部审查内控执行情况[9] - 完善优化人力资源工作更新用工管理规定流程[10][11] - 建设以“诚信、有容、追远、敏行、卓越、共赢”为核心的企业文化[12] - 建立采购制度规范采购环节并实行计划预算控制[13][14][16] - 更新《准入控制管理程序》实施进出口风险准入控制[16] - 制定《客户中心管理制度》用授信机制扩大市场占有率[17] - 制定存货内部控制制度ERP系统提升存货管理效率[20] - 制定《财务管理制度》等规范财务工作[22] - 制定《立项管理规程》明确研发环节职责权限分工[25] - 制定《关联交易管理办法》确保关联交易合法公允合理[27] - 制定《对外担保管理制度》明确对外担保事项防范风险[28] - 制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》规范投资防范风险[30] - 加强信息安全管理成立委员会并更新修订制度[34] - 建立子公司和分公司内部控制制度加强监控管理[35] - 制定《印章管理制度》规范印章使用[37] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量定性标准[38][40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大重要缺陷[41] 技术研发 - 截至2024年12月31日在集成电路领域有授权专利325项等[25] - 相关技术累计获多项专利奖[25] - 累计参与63项标准制/修订和研究项目49项已颁布[26] 未来展望 - 认为内部控制体系健全未来将深化管理完善制度[42]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议4次[2] - 各次会议审议对应议案，如工作报告、选举主席等[2] 公司情况评估 - 董事会决策、财务运作规范，财务状况良好[4] - 无募集资金使用、重大资产交易情况[4] - 内控体系完善，信息披露无违规[5][6]

股东大会时间 - 2025年5月7日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月7日进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:30 - 11:30，14:00 - 15:00）[6] 投票信息 - 投票代码为"350077"，投票简称为"国民投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15—15:00[15] 会议地点与方式 - 现场会议在公司3层多功能厅（深圳南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层）召开[3] - 采用现场表决和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[2] 议案相关 - 议案6、7、8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 股东大会议案包括《2024年度董事会工作报告》等多项[17] 委托与登记 - 委托代表出席授权期限自签署至大会结束[17] - 非累积投票议案表决需在“同意”“反对”“弃权”之一栏打“√”[17] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数，总数不超拥有票数[17] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖单位印章[18] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[18] - 需填写委托人持股性质与持股数量等信息[19] - 需填写2024年度股东大会股东登记表相关内容[20] - 股东拟发言需在登记表明确意向及要点并注明时间[20] - 参会股东登记表复印或按格式自制均有效[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告获3票同意通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10] 利润分配 - 截至2024年12月31日累计可供股东分配利润为负，本年度不分配利润和转增股本，预案待股东大会审议[7]