会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年12月5日通讯召开，7位董事全参会[1] 授信申请 - 拟向兴业银行深圳分行申请1.1亿元1年期综合授信额度[2] - 拟向宁波银行深圳分行申请1亿元1年期综合授信额度[2] - 拟向浦发银行深圳分行申请1亿元1 - 2年期综合授信额度[2] 议案决议 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 撤销《关于续聘境内会计师事务所的议案》全票通过[4] - 取消2025年第二次临时股东会召开全票通过[5]

公司上市进展 - 中国证监会于2025年12月2日向国民技术股份有限公司发出境外发行上市备案通知书（国合函[2025]2146号），同意其发行境外上市普通股[2] - 公司获准发行不超过约1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市[2] - 公司于2025年6月26日递交香港上市招股书，由中信证券担任独家保荐人[2] 公司业务概况 - 公司成立于2000年，是一家平台型集成电路设计公司，致力于为各类智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案[2] - 公司客户涵盖消费电子、工业控制和数字能源、智能家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域[2] - 公司业务布局为“集成电路+新能源材料”双主业协同发展，除芯片业务外，亦同步发展锂电池负极材料业务[2] 行业市场地位 - 根据灼识咨询资料，以2024年收入计算，国民技术在全球平台型MCU市场的中国企业排名中位列前五[2] - 在全球32位平台型MCU市场的中国企业排名中，国民技术于2024年按收入计名列前三[2] - 在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中，国民技术于2024年按收入计排名第一[2] - 公司在储能BMS及智能家居控制等细分市场亦保持中国企业的领先地位[2]

公司上市备案与发行计划 - 中国证监会国际合作司于2025年12月2日向国民技术股份有限公司（国民技术，300077.SZ）出具了境外发行上市备案通知书（国合函[2025]2146号）[2] - 根据备案，公司可发行不超过约1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市[2] - 公司已于2025年6月26日向港交所递交招股书，由中信证券担任独家保荐人[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2000年，是一家平台型集成电路设计公司，致力于为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案[2] - 公司业务布局为“集成电路+新能源材料”双主业，除芯片业务外，亦同步发展锂电池负极材料业务[2] - 根据灼识咨询的资料，按2024年收入计，公司在全球平台型MCU市场的中国企业排名中名列前五，在全球32位平台型MCU市场的中国企业排名中名列前三[2] - 按2024年收入计，公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一，并在储能BMS及智能家居控制等细分市场保持中国企业领先地位[2] 公司客户与行业覆盖 - 公司客户涵盖消费电子、工业控制和数字能源、智能家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域[2]

公司资本运作 - 国民技术正在申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市[2][6] - 公司已收到中国证监会出具的备案通知书，拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股[2][6] - 自备案通知书出具之日起至境外发行上市结束前，公司如发生重大事项需通过中国证监会备案管理信息系统报告[2][6] - 境外发行上市后15个工作日内，公司需报告发行上市情况[2][6] - 若在备案通知书出具之日起12个月内未完成发行上市，需更新备案材料[2][6] - 备案通知书仅确认公司境外发行上市备案信息，并不对投资价值或收益作出判断或保证[2][7] - 本次发行尚需取得相关监管机构的批准，存在不确定性[2][7] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，国民技术实现收入9.58亿元[3][7] - 2025年前三季度，国民技术归母净利润为-7374万元[3][7]

公司资本运作 - 国民技术正在进行申请发行境外上市外资股并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司已收到中国证监会出具的《关于国民技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》 [1] - 公司拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1]

公司资本运作 - 公司正在进行申请发行境外上市外资股并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司于近日收到中国证监会出具的《关于国民技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》 [1] - 公司拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1]

境外上市计划 - 公司拟发行不超145,781,400股境外上市普通股并在港交所上市[2] 备案要求 - 重大事项需在发行上市结束前通过系统报告[2] - 发行上市后15个工作日内报告发行情况[2] - 12个月未完成拟继续推进应更新备案材料[3] 审批情况 - 本次境外发行上市尚需相关监管机构和交易所批准[3]

公司资本运作 - 中国证监会国际合作司已向国民技术股份有限公司出具境外发行上市备案通知书 [1] - 公司计划发行不超过1.457814亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家平台型集成电路设计公司，为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案 [3] - 公司产品基于软硬件安全架构、异构集成方案及兼容适配能力，广泛应用于消费电子、工业控制和数字能源、智慧家居、汽车电子与医疗电子等多个领域 [3] - 按2024年收入计，公司在全球平台型MCU市场中，于中国企业内名列前五 [3] - 按2024年收入计，公司在全球32位平台型MCU市场中，于中国企业内名列前三 [3] - 按2024年收入计，公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一 [3]

公司上市与融资计划 - 中国证监会国际合作司于12月2日发布关于国民技术股份有限公司境外发行上市备案通知书 [1] - 国民技术拟发行不超过145,781,400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家平台型集成电路设计公司，致力于为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案 [3] - 公司依靠软硬件安全架构、异构集成方案及兼容适配能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制和数字能源、智慧家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域 [3] - 按2024年收入计，公司在全球平台型MCU市场中，于中国企业中名列前五 [3] - 按2024年收入计，公司在全球32位平台型MCU市场中，于中国企业中名列前三 [3] - 按2024年收入计，公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一 [3]

公司资本运作 - 国民技术股份有限公司已获得中国证监会国际合作司关于其境外发行上市的备案通知书 [1] - 公司计划发行不超过145,781,400股境外上市普通股 [1] - 发行股份将在香港联合交易所上市 [1]