| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：公司全资子公司出售资产暨关联交易事项构成关联交易，公司 严格履行了关联交易决策程序。本次全资子公司出售资产暨关联交易事项可有效 盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力,促进公司持续健康 发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 董事会同意在目标资产过户前将公司所持上扬无线射频科技扬州有限公司 100%股权质押给山海实业，并于过户完成后 15 个工作日内解除该质押。 董事会同意公司在目标资产交付后的 3 年（"承诺期"）内持续承租全部或 部分目标资产，并以医惠科技每年不低于金额 4,500.00 万元、思创汇联不低于 1,900.00 万元向山海实业支付租金收入，若承诺期限内目标资产的租金收入不 足承诺额的，则差额部分分别由医惠科技、思创汇联以自有资金补足。 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 74.1840%的股 权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海 实业为公司的关联法人，本次出售资产事项构成关联交易。 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】268 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司高级管理人 员辞职及聘任总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部 分委员的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2024 2 月 | 年 | 7 | 日 | BB | 上一次评级结果 BB 负面 | 根据公司于 2024 年 5 月 28 日公告的《关于高级管理人员辞职及 聘任总经理、副总经理并调整董事会审计委员会部分委员的的公告》， 公司于近日收到部分高级管理人员的辞职报告，具体情况如下： （1）公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公 司总经理职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、第五届董事会 薪酬与考核委员会委员，华松鸳女士的辞职报告自送达董事会之日起 生 ...

| | | 思创医惠科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对思创医惠科技股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 176 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就《问询函》中涉及的问题做出书面说明，并在 6 月 5 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局上 市公司监管处。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信 息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信 息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就《问询 函》涉及的问题逐项落实回复。鉴 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 鉴于公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名 委员会资格审核，公司董事会全体董事一致同意聘任吴琼女士为公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理并调整 董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高级管 理人员的辞职报告，具体情况如下： 1、公司董事兼总经理华松鸳女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职 务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委 员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，华松鸳女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 华松鸳女士总经理职务原定任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公告披露日，华松鸳女士未直接或间接持有公司股份，且不存在应 履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。华松鸳女士辞 职后，在原定任期及任期届满后六个月内 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思创医惠科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 176 号 思创医惠科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 9.63 亿元、 11.16 亿元、10.06 亿元，实现归母净利润-6.85 亿元、-8.78 亿元、-8.74 亿元，公司称 2023 年业绩亏损的主要原因为计 提资产减值、智慧医疗业务收入大幅下滑但人工成本等固定 费用较高、因证监会行政处罚计提罚款等。2023 年公司商业 智能业务实现收入 5.89 亿元，同比下降 12.27%，商业智能 业务以海外销售为主，采用直营加代理的模式；智慧医疗业 务实现收入 2.44亿元，同比下降 45.01%，毛利率为-33.04%， 同比下降 35.51 个百分点。 请你公司： 1 医疗业务、商业智能业务收入下降较多的原因，是否存在主 要客户流失或者核心竞争力下降、技术落后的情形并说明得 出相关结论的依据。 （2）结合公司近年来的业绩表现、主要业务发展状况 以及面临的风险、行业竞争状况及发展趋势等情况 ...

公司基本信息 - 证券代码 300078，证券简称思创医惠；债券代码 123096，债券简称思创转债 [1] - 2024 年 5 月 21 日 15:30 - 17:00 举行 2023 年度业绩说明会，采用网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司参与人员有董事长朱以明、总经理华松鸳、副总经理兼董事会秘书王万元、财务总监陈云昌、独立董事梁立 [2] 大股东相关情况 - 大股东思加物联关联法人苍南县山海纵横已向公司提供总额 13300 万元的财务资助 [2] - 后续大股东如有增持计划或其他需披露事项，公司将按规定及时履行信息披露义务 [2][3][6] 公司经营问题及应对措施 业绩亏损与营收下降 - 2024 年第一季度因处于业务调整期，调整经营策略，梳理医疗信息化业务产品线，收缩低价值产品线，且受以前年度业绩亏损递延效应影响，收入继续下降、业绩继续亏损 [3] - 智慧医疗板块经营业绩受收入确认条件趋严、经营成本增加、研发周期加长、以前年度业绩亏损因素递延效应等影响持续亏损，2024 年将调整经营策略，梳理产品线，收缩低价值产品线 [3] 深交所纪律处分影响 - 五年内不能再融资的处罚对公司有影响，但公司将多方面发展业务，实现资金良性运转，提升盈利能力 [3] 审计保留意见 - 董事会和管理层针对保留意见涉及事项制定并积极履行相关措施，通过加强应收款管理、完善内控机制等消除隐患、控制风险 [3][6] 应收账款问题 - 设立专项小组，对历史应收账款全面清查，分析未收回原因，制定催收政策与措施，提高回收效率 [6] 研发人员减少 - 根据实际情况和业务需求，推进人才迭代和组织架构调整，以适应市场环境变化，提升组织效能和运营效率 [6] 公司业务情况 各业务板块营收 - 2023 年商业智能业务营业收入 589272664.77 元，智慧医疗业务营业收入 244247838.51 元 [4] 业务经营模式 - 商业智能业务产品销售覆盖国内外市场，国内为自主品牌，采用直营加代理模式，客户包括大型商超等多行业；物联网业务从生产制造商转型为数智服务提供商，提供整体解决方案和运营服务 [4] - 智慧医疗产品主要面向国内市场并开拓境外市场，采用直营模式，客户为国内及港澳地区的大中型医院等医疗健康养老机构 [4] 公司发展战略与合作 与苍南县合作 - 变更注册地址是根据自身经营和未来发展规划需要，将与温州市苍南县政府深度战略合作，参与当地印刷包装产业升级工程，将 RFID 技术结合印刷包装产业增加数字化、智能化应用，实现自身商业化、规模化应用落地 [2][5] 未来发展战略 - 创新融合软、硬件核心技术，应用于智慧医疗、智慧商业两大优势领域，挖掘细分行业应用解决方案落地 [5] - 在智慧商业领域，利用 EAS 和 RFID 业务全产业链优势提供一站式服务解决方案；在智慧医疗领域，发挥医疗信息化和健康管理核心优势，推动智慧医疗生态平台搭建等工作 [5] - 加强智慧商业与智慧健康医疗养老业务融合，实现“互联物联，改变生活”愿景 [5] 其他问题回复 公司是否会 ST 及退市 - 目前生产经营正常，尚未触及相关法律、法规规定的风险警示或退市风险警示情形，将加快业务调整，解决现金流紧张、有息负债过高等问题，增强持续经营能力 [3][4] 股价下跌应对 - 股价受二级市场波动等多种因素影响，公司将专注主营业务，提高创新研发能力，增强盈利能力和可持续发展能力 [4][7] RFID 业务情况 - 是行业较具规模的 RFID 技术研发生产基地之一，为多家知名客户提供生产服务，在天线设计等方面有优秀研发能力和制程技术，标签产品广泛应用于多领域，已与国内多家芯片企业开展合作 [7] 智慧医疗业务处置 - 智慧医疗是主营业务之一，将精简优化医疗板块业务，梳理产品线，收缩低价值产品线，提升盈利能力 [7] 财务造假赔偿 - 高度重视并依法保护投资者合法权益，积极应对投资者诉求，维护上市公司及全体股东合法权益，密切关注事项进展并及时披露 [7] 注册地址与办公地址 - 目前仅变更注册地址，办公地址仍为杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心，具体信息可在定期报告中查阅 [7][8] 是否符合证监会科技企业“16 条” - 作为深耕智慧医疗和物联网应用行业的高新技术企业，重视前沿技术研发和应用，结合国家医疗数字化改革方针推进医院智慧建设和人工智能医疗应用发展 [8] 扭转亏损举措 - 强力推进经营理念转变，由规模效益向价值效益转变，改变经营策略，调整激励机制 [8] - 强力推进产业路径转变，由硬件向软硬件结合、由国内向国内外市场结合、由单体项目向系统集成的综合项目转变 [8] - 强力推进在建项目实施，收回应收账款；强力推进树立品牌意识，巩固行业地位，提升品牌影响力 [8]

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 283 号 致：思创医惠科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第四十次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第二十四次 会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 1 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...