| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-87,434.92 万元，母公司实现净利润-148,791.07 万元。 公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-188,899.90 万元（其中母 公司累计未分配利润为-182,672.10 万元）。 鉴于上述情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为思创医 惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对思创医惠 2023 年度内部控制评价报告进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 报告期内，公司进一步按照国家相关部门颁发的《企业内部控制基本规范》 等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外 部环境及内部管理要求。 （一）内部控制的目标 1、建立和完善符合上市公司现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理合法合规。 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，堵塞漏洞、消除隐患，保证 公司各项经营业务活动的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为， 保护公司财产的安全、完整， ...

关于对思创医惠科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2024〕421 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2023 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕4246 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将思创医惠公司有关情况说明如下： 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述： 思创医惠公司子公司医惠科技有限公司以前年度与涓滴海成(北京)科技有 限公司等多家公司开展睡眠仪运营等业务。截至 2023 年末，因相关交易形成应 收账款余额 3,395.58 万元，计提坏账准备 3,395.58 万元。 2020 年度思创医惠公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、 杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创医惠公司原大股东杭州思创医惠 集团有限公司及其关联方存在直接或间接的资金往来，且杭州思创医惠集 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁立，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1992 年至 1999 年任浙江大学教师；2000 年至 2001 年任南京中萃食 品有限公司人力资源经理；2001 年 2002 年任南京医药股份有限公司副总经理； 2002 年至 2003 年任吉林中粮可口可乐饮料有限公司总经理助理；2003 年至 2008 年任天津乐能科技有限公司总经理；2008 年至 2013 年任杭州电子科技大学副教 授；2013 年至 2016 年任蒙牛乳业系统负责人；2017 年至 2017 年任农夫山泉股 份有限公司事业部总经理；2017 年至 2019 年任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司常务副总裁；2018 年至 2019 年兼任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事； 2021 年 8 月 18 日起担任公司独立董事。 思创医惠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁立） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘银） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据 公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门 委员会的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、 规章制度中关 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的思创医惠公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供思创医惠公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为思创医惠公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解思创医惠公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4247 号 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 3、转股价格：人民币 3.58 元/股（自 2024 年 4 月 25 日起，调整为人民币 3.57 元/股） 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 5、根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余 限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的剩余 限制性股票数量合计 4,492,000 股，占公司回购注销前总股本的 0.52%。 2、本次回购注销激励对象人数合计 50 人，其中 8 人因离职原因已不具备激 励对象的资格，42 人因公司 2022 年度实现业绩未达到激励计划规定的第三个解 除限售期公司业绩考核指标，公司回购该部分限制性股票。 3、本次回购注销限制性股票的回购价格为 6.269 元/股，回购注销总金额为 人民币 28,160,348 元。 公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届 监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 20 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 一、本次转股价格调整的依据 根据《可转债指引》《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换 公司债券发行的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价 格进行累计调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123096 债券简称：思创转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3372 号文"同意注册，思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 26 日向不特定对 象发行 8,170,000 张可转换公司债券，每张 ...

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议 案》。由于 9 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司决 定注销其持有的 1,575,000 份股票期权；同时因公司 2022 年度实现业绩未达到 《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）规定的第三个行权期公司业绩考核指标，根据激励计划的相关规定，公 司决定注销 43 名授予对象持有的激励计划第三个行权期对应的 2,750,400 份股 票期权。综上，公司决定注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩 余全部股票期权合计 4,325,400 份。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披 ...