| | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 3.58 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。本次发行的可转债 ...

思创医惠科技股份有限公司 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议且经全体 独立董事过半数同意。 公司董事会审计委员会审计通过了该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于继续接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召 开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，并于同日召 开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于接受财务资 助暨关联交易的议案》，为支持公司日常生产经营发展及资金需求，苍南县山 海纵横商贸有限公司（以下简称"山海纵横"）向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的财务资助，期限自出借之日起一年（出借之日以银行 转账凭证为准），利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR） 计算。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 3、审议情况 公司独立董事专门会议已就本次关联交易事 ...

1、审议通过了《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免 通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 监事会认为：苍南县山海纵横商贸有限公司继续向公司提供总额不超过人民 币 8,300 万元（含本数）的财务资助构成关联交易，严格履行了关联交易决策程 序。本次继续接受财务资助暨关联交易事项可进一步满足公司目前日常 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 116 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 28 日 14：30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医 惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第三十七次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2024 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间： ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电 子邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持公司目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限 公司（以下简称"山海纵横"）拟向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元 （含本数）的财务资助，期限自出借之日起一年（出借之日以银行转账凭证为 准），利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司 可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次 财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议 约定为准）。 公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联法人，山海纵横持有思加物联 0.2967%的股 份，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，基于实质重于形式的原则，公司 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为支持思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前日常生产经 营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限公司（以下简称"山海纵横"） 拟向公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）的财务资助，期限自出借 之日起一年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行公布的一 年期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司可根据实际情况在前述财务资助的期 限及额度内循环使用，在苍南县金融机构向公司提供融资支持后，公司须及时 提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保 （具体以借款协议约定为准）。 2、关联关系情况 公司持股5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简 称"思加物联"）为公司的关联 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由 "杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）"变更为"浙江省温州市苍南 县灵溪镇春晖路 435-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室"。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修 订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所 ...