| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-112），公司定于 2024 年 1 月 16 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告 编号：2024-004），公司持股 3%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合 伙）提议 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券 监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 01120220017 号）。因公司涉嫌信 息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于公司收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-104）。 2023 年 9 月 25 日，公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局下发 的《行政处罚及市场禁入事先 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略 决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，为更好保证公司及董 事会运行，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-0 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-112），公司定于 2024 年 1 月 16 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 2024 年 1 月 5 日，公司董事会收到持股 3%以上股东苍南县思加物联智能合 伙企业（有限合伙）（以下简称"思加物联"）《关于提议增加 2024 年第一次 临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第五届董事会非独立董事候选 人的议案》以临时提案的方式 ...

思创医惠科技股份有限公司 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 关于董事长辞职暨补选董事的公告 章笠中先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司坚定树立和践行公 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，章笠中先生的辞职未导致公 司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。章笠中先 生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在董事长职务空缺期间，将 由联席董事长朱以明先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为 止。公司将尽快按照法定程序完成公司董事长、董事、战略决策委员会主任委 员、审计委员会委员职务的补选工作。 截至本公告披露日，章笠中先生直接持有公司 18,450,902 股股份，占公司 总股本的 2.13%；同时，章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 （以下简称"医惠集团"）54.81%的股权，医惠集团持有公司 9,295,817 股股 份，占公司总股本的 1.07% ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 4.50 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路567号"医惠中 心"三楼会议室）。 （九）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议 召开十日前书面提交公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募集资金投入的情况下，分别使用非公开发行股票以及可转换公 司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 35,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 5,000 万元，可转换公司债 券使用额度不超过 30,000 万元），用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内可以循环滚动使 用。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 保荐机构出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责 第五条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 思创医惠科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《思创 医惠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...