| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四 次会议于 2024 年 2 月 4 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由联席董事长朱以明 先生（代行董事长职责）召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议 案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意免去朱以明 先生的联席董事长职务，朱以明先生的联席董事长职位原定 ...

| | | 思创医惠科技股份有限公司 关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会 委员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长暨变更法定代表人的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表 人的议案》，公司董事会同意免去朱以明先生的联席董事长职务，朱以明先生的联席 董事长职位原定任期为自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。本次会议经全体董事一致同意选举朱以明先生为第五届董事会董事长 （简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司法定代表人"的规定，将由选举出的新 任董事长朱以明先生担任公司法定代表人。公司董事会同意授权公司管理层尽快按照 法定程序办理变更法定代表人相关的工商变更登记事宜。 二、选举联席董事长的情况 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 4.50 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 5、根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。 自 2024 年 1 月 19 日至 ...

深圳证券交易所文件 深证审纪〔2024〕5 号 关于对思创医惠科技股份有限公司及 相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： （二）思创医惠公开发行文件编造重大虚假内容 思创医惠科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市拱墅区莫 干山路 1418-25 号（上城科技经济园）； 章笠中，思创医惠科技股份有限公司时任董事长、总经理； 王凛，思创医惠科技股份有限公司时任财务总监； 孙新军，思创医惠科技股份有限公司时任副董事长、副总经 理、董事会秘书； 汪骏，思创医惠科技股份有限公司时任监事会主席、职工监 事。 — 1 — 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕46 号、47 号、48 号、49 号）、《市场禁入决定书》（〔2023〕 5 号）载明的事实，思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创 医惠或公司）及相关当事人存在以下违规行为： 一、公开发行文件编造重大虚假内容 （一）思创医惠公开发行情况 2020 年 7 月 5 日，思创医惠公开披露《思创医惠科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）申报稿。2020 年 10 月 22 日，本所创业 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思创转债（债券代码：123096）将于 2024 年 1 月 26 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"思创转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期三） 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日，票面利率为 1.00%。 4、付息日：2024 年 1 月 26 日（星期四） 5、除息日：2024 年 1 月 26 日（星期四） 6、"思创转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 25 日，凡在 2024 年 1 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 月 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思创医惠"）于 2024 年 1 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于对思创 医惠科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（以下简称"《纪 律处分决定》"），现将具体内容公告如下： 一、《纪律处分决定》的主要内容 当事人：思创医惠科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山 路 1418-25 号(上城科技经济园)； 章笠中，思创医惠科技股份有限公司时任董事长、总经理； 王凛，思创医惠科技股份有限公司时任财务总监； 孙新军，思创医惠科技股份有限公司时任副董事长、副总经理、董事会秘 书； 汪骏，思创医惠科技股份有限公司时任监事会主席、职工监事。 根据中国证券监督管理 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】29 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司和相关责任 人收到行政处罚决定书及市场禁入决定书等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的"思创转债"开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 思创转债 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 BBB- | BBB- | 负面 | 根据公司发布的公告，2024 年 1 月 8 日，公司和相关责任人收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"） 下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕49 号，以下简称"决定书"） 和《市场禁入决定书》（〔2023〕5 号），因公司"思创转债"公开 发行文件编造重大虚假内容以及 201 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 039 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14：00 在思创医惠科技股份有限公司会议室 （浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天 元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五 届董事会第三十二次会议决议公告》、《思创医惠科技股份 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 三、抵押合同主要内容 （一）债权人/抵押权人：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行； （二）债务人：医惠科技有限公司； （三）抵押人：思创医惠科技股份有限公司； （四）担保金额：最高债权额为人民币 2,800 万元； 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）向交通银行 股份有限公司杭州丰潭支行（以下简称"交通银行杭州丰潭支行"）申请的最高 额综合授信（在 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 1 日期间签订的全部主合同） 提供连带责任保证，担保额度为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...