| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000张，每张面值为人民币100元， 发行总额 817,000,000.00 元（债券简称"思创转债"，债券代码"123096"）。 公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截 ...

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》 思创医惠科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...

董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，2024年8月26日开会审议[2] - 投保人是思创医惠科技股份有限公司[3] - 被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[3] - 赔偿限额5000万元/年，保费支出不超50万元/年[3] - 保险期限12个月/期，后续可续保或重投[3] 审议安排 - 议案将提交2024年第六次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理购买事宜[3] 其他 - 备查文件含第五届董事会等三次会议决议[5] - 公告于2024年8月28日发布[7]

资金管理 - 拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] 保险计划 - 拟购董监高责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超50万元/年[7] 股本变更 - 2023.12.21 - 2024.8.15“思创转债”转股135165859股，总股本增至1003158907股[9] 会议情况 - 2024.8.26第五届董事会四十七次会议召开，7董事全出席[3] - 2024.9.13召开2024年第六次临时股东大会，网络与现场结合[13] 议案进展 - 多议案表决7同意0反对0弃权，部分待股东大会审议[4][5][6][9] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》直接交股东大会审议[8] - 《2024年半年度报告》及摘要议案通过审计委员会审议[4]

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及董 事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司第五届董事会、第五届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司 将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的 换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司第五届 ...

| 证券简称：思创医惠 债券简称：思创转债 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 证券代码：300078 债券代码：123096 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：可转换公司债券（以下简称"可转债"）开始转股前思创医惠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额 869,411,466 股。截至 2024 年 7 月 23 日，累计 3,563,455 张"思创转债"转换为公司股票，累计转股 数量为 99,394,307 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 11.43%。 2、未转股情况：截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 4,606,545 张"思创转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 56.38%。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明 路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第四十五次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要 的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次会议于 2024 年 7 月 15 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱 以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集 说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第五次 ...