| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的 《2023年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-094）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 ...

1、投资目的：在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：公司及子公司拟使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次现金管理额度的有效期 已到期，为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益， 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度合 计不超过 30,000 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-091 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-094）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主 持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公 ...

编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2023 年 1-6 月资金占用 | 2023 月偿还累计发 | 年 1-6 | 2023 | 年 6 期末占用资金 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | | 的利息（如 | | 生金额 | | 余额 | | 原因 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告 公司持股 5%以上股东云海链控股股份有限公司的一致行动人杭州思创医惠 集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）的一致行动人杭州思 创医惠集团有限公司（以下简称"医惠集团"）的通知，获悉其将所持有的本公 司部分股份办理了股票质押业务。现将相关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 （质押适用） | | 未质押股份情况 （质押适用） | | | --- | --- | --- ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日收到公司副总经理、董事会秘书薛起玮女士提交的书面辞职报告。薛起玮女士 因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理。该辞职 报告自送达董事会之日起生效。薛起玮女士原定任期届满日为 2024 年 8 月 17 日。截至本公告日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以 下简称"医惠集团"）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公 司总股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺， 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日 1 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板 ...

3 .公司5月18日发布公告，计划回购注销4492000股限制性股 票，将减少公司注册资本。触及《公司法》第177条，债权人有权 要求公司清偿债务。目前公司可转债余额约8.17亿元，请问公司是 否有足够的现金予以支付？ | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月23日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 董事长 上市公司接待人员姓名 | 章笠中 | | | 联席董事长、董事会秘书（代行） 朱以明 | | | 董事、总经理 华松鸳 | | | 财务总监 陈云昌 | | | 独立董事 梁立 | | | 保荐代表人 马齐玮 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 1 .思创医惠发行可转债会不会有逾期，不还钱？公司今年会不 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行思创医惠科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公 告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点 ...

思创医惠科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 思创医惠科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-032 2023 年 04 月 1 思创医惠科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人章笠中、主管会计工作负责人陈云昌及会计机构负责人(会计 主管人员)薛起玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 经历了信息化建设快速发展阶段后，信息化投入相对进入平稳期，交付 周期受客观环境影响被动延长，从而出现了业绩表现不佳的情况；在整体环 境表现较弱时，公司仍进行了必要的人员储备，从而带来一定幅度成本、费 用上涨。导致当期出现较大亏损。 公司的主营业务以智慧医疗产业为核心，带动物联网相关产业发展。以 "简约智慧医疗 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-041 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 思创医惠科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 235,156,485.53 | 386,055,693.36 | -39.09 ...