会议情况 - 恒信东方第八届董事会第二十次会议于2025年2月21日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 项目决策 - 公司决定对“VR数字资产生产项目”等3个募集资金投资项目结项[3] - 结项项目的节余募集资金用于永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案提交董事会审议前已通过董事会审计委员会审议[3]

会议信息 - 恒信东方第八届监事会第十六次会议于2025年2月21日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-004 恒信东方文化股份有限公司 关于为公司银行授信提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过《关于为公司银行授 信提供反担保的议案》。为满足日常经营资金需求，公司、公司下属全资孙公司 拟向银行申请综合授信，由与公司无关联关系的第三方担保公司为银行授信提供 担保，同时，公司及公司下属全资子公司拟为担保公司提供反担保。 担保公司与公司、子公司、孙公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员之间均不存在关联关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议批准。本次交易不 构成关联交易。 具体内容详见公司于2024年1月29日在中国证监会指定的创业板信息 ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损33,800万元至43,600万元，比上年同期减少20.14%至54.98%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损31,300万元至41,000万元，比上年同期减少33.02%至74.25%[3] 业务收入与成本 - 互联网视频应用产品及服务业务收入增速放缓，成本费用增加，导致该业务利润大幅下降[5] - 手机看店业务因用户大幅减少、分成比例下降以及售后维护成本增加，导致运营类收入及毛利大幅下滑[5] - 终端集采类业务对收入、毛利贡献有所降低[5] - 系统集成类项目由于验收进程缓慢，结算周期增长，造成项目整体毛利下降[5] 应收账款与信用减值 - 受客户流动性紧张影响，应收账款回款慢，信用减值损失计提金额有所增加[5]

公司信息 - 公司成立于2001年11月03日[2] - 公司注册资本为60479.5417万元[2] 公司动态 - 2024年11月11日召开第四次临时股东大会，通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 公司完成工商变更登记并领取新《营业执照》[2]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-092 恒信东方文化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股价从2024年11月27日至11月28日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，但公司基本面未发生重大变化，公司生产经营正常。 2、上市公司股票价格可能受到宏观经济、公司基本面、投资者情绪、市场 偏好等诸多因素影响，公司董事会郑重提醒广大投资者公司所有信息均以公司指 定媒体刊登的信息为准，切勿相信市场传言，理性决策。 一、股票交易异常波动的具体情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续两个交易日 内（2024年11月27日和2024年11月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 3、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 4、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股 ...

投资交易 - 公司拟4000万元对未来算力云增资，2423.0769万元计注册资本，1576.9231万元计资本公积[2] - 交易完成后公司将持未来算力云35%股权并纳入合并报表[2][16] - 未来算力云增资前注册资本4500万元，增资后6923.0769万元[5][6] 股权结构 - 增资前中兴智慧等三方持股，增资后股权比例变化[6] 财务状况 - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，未来算力云资产、净资产、营收、净利润均为0[7] 决策情况 - 董事会4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；独董2票同意、0票反对、0票弃权[2] 协议条款 - 定价公允合理，投资者协商确定增资款交割时间，税费目标公司承担[8][10] - 股东会提前15日通知，部分事项需三分之二以上表决权股东同意[11] - 目标公司董事会3名董事，投资者提名2名，设1名监事任期3年[13] - 投资者交割日起享股东权利可提议利润分配，协议签署生效[13][14] 其他情况 - 增资不涉及人员安置，不影响公司独立性[15] - 年初至披露日除本次无其他关联交易[17] - 公司处项目建设阶段，业绩和交易实施有不确定性[19]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-091 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行借款提供反担保和担保额度进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）于 2024 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过 《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》。为满足经营发展需要， 公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称"安徽赛达"）拟与徽 商银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称"徽商银行合肥潜山路支行"） 签署《流动资金借款合同》。其中（一）《流动资金借款合同》，借款金额为人 民币 500 万元， 500 万元由合肥市中小企业融资担保有限公司（以下简称"合肥 中小企业担保公司"）提供连带责任保证，恒信东方为合肥中小企业担保公司向 安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保保证，反担保金额 500 万元，反担保期 限叁年；（二）《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，实 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-089 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出 相关说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行借款的 实现，补充公司流动资金 ...