薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴为税前每年9.6万元[3] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[5] 审议流程 - 2025年度董监薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过[7] - 2025年度高管薪酬方案经董事会审议批准后实施[7] - 4月28日召开董事会、监事会审议相关薪酬议案[1] 其他说明 - 监事薪酬适用至取消监事会之日[4] - 董事会认为2025年度董高薪酬方案程序合法有效[6] - 董监高薪酬可根据情况适当调整[7]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》等要求变更会计政策[1] - 《解释第17号》等施行时间不同[1][2] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] 政策内容 - 《解释第17号》涉及流动与非流动负债划分等内容[7] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》适用于特定数据资源[10] - 《解释第18号》规定保证类质量保证预计负债核算要求[11]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] 会议信息 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长李雪峰等[2] 投资者参与 - 可于2025年5月8日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可于2025年5月8日前进行会前提问[3] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5] 公告时间 - 公告发布于2025年4月28日[8]

审计意见与机构聘任 - 公司2024年度审计意见为无法表示意见[2] - 2025年拟续聘永拓会计师事务所，需提交2024年度股东大会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年底，永拓合伙人99人，注会350人，签过证券报告注会130人[5] - 2024年永拓收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[5] - 2024年永拓审计上市公司30家，挂牌公司133家[5] - 2024年上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530.00万元[6] - 截至2024年底，永拓职业风险基金6485.12万元[7] 监管情况 - 近三年，永拓受行政处罚1次、行政监管措施12次[9][11] - 近三年，35名从业人员受行政处罚3次、监督管理措施36次[9][11] - 近三年，项目相关人员无执业受罚情况[15] - 拟聘事务所及人员无违反独立性情形[16]

业绩相关 - 永拓会计师事务所对公司2024年度财务报表及内控有效性出具审计报告[5] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保事项[8] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将列席会议、参加培训、强化监督等[12]

业绩总结 - 全年营业总收入12367.46万元，较去年同期下降78.69%[1] - 营业利润 -75669.79万元，较去年同期下降84.05%[1] - 归属于上市公司股东的净利润 -79525.40万元，较上年同期减少119.83%[1] - 销售、管理、财务费用合计较上期增加47%[2] - 全年净利润 -82398.08万元，较去年同期亏损增加99.95%[2] - 合计计提减值约22069.75万元[2] 新产品和新技术研发 - 制定技术研发规划，围绕硅材料和非硅成本采用多项量产先进工艺技术[3] 其他新策略 - 2024年7月8日法院启动公司预重整程序并指定临时管理人[5] - 预重整期间引入不超过3亿元共益债借款[6] 未来展望 - 2025年紧跟“碳中和”“碳达峰”政策，拓展异质结光伏业务[17] - 2025年董事会加强自身建设，提高公司规范运作水平[17] - 2025年董事会指导公司加大研发投入，提升综合竞争力[18] - 2025年董事会提升信息披露工作质量，保护投资者利益[18] - 2025年董事会加强投资者关系管理，树立资本市场形象[18] 会议情况 - 2024年度董事会召开9次会议[8] - 报告期内召开2次股东大会，含1次年度和1次临时股东大会[10] - 报告期内审计委员会召开4次会议[14] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[16]

关联交易数据 - 2025年拟与欧昊集团关联销售不超50000万元、采购服务不超1000万元[3] - 上一年度预计关联交易50000万元，实际发生0万元[3] - 2024年向关联方销售预计50000万元，实际发生0万元，差异率100%[8] 欧昊集团情况 - 欧昊集团注册资本950000万元，张栋梁持股63%[10][11] - 欧昊集团2023年总资产1777628.10万元、净资产909093.47万元等[13] 交易相关决策 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议通过[2] - 独立董事同意2025年度关联交易预计并提交董事会[22] - 监事会同意2025年度关联交易预计事项[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 纳入评价范围单位含母公司及19家子公司[6][7] 业务与风险 - 纳入评价范围业务涵盖组织架构、人力资源等[7] - 重点关注高风险领域包括发展战略、资金活动等[7] 公司治理与制度 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[8] - 公司实行全员劳动合同制保障员工权益[12] - 公司依据多项标准建立和改进管理体系[13] 业务制度 - 公司制定资金管理、融资、采购、销售等业务制度[16][17][19] - 公司制定资产、合同、重大投资等内控制度[20][21][23] - 公司制定财务报告、关联交易决策制度[24][25] 管理与披露 - 公司全面监督管理子公司确保有效控制[26] - 公司严格按规定开展信息披露维护股东利益[28] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定涉及利润总额等潜在错报比例[29] - 非财务报告内控缺陷按损失占资产总额比例分类[33]

业绩总结 - 2024年永拓经审计收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入13143.51万元[2] - 2024年永拓上市公司年报审计客户30家，审计收费总额3410.21万元[2] 审计相关 - 2024年续聘永拓为审计机构[3] - 永拓对公司财报出具无法表示意见审计报告，对内控出具带强调事项无保留审计报告[5] 人员情况 - 截至2024年末，永拓合伙人99人，注册会计师350人，签过证券审计报告的130人[1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月27日下午2:30召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][23][25] - 股权登记日为2025年5月21日[5] 议案相关 - 议案12需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 对2024年度多项报告及方案议案表决同意[28] 登记信息 - 会议登记方式多样，异地须2025年5月23日16:30前送达或传真[9][10] - 登记地点为苏州市吴江区采字路168号一楼圆厅会议室[5][10] - 登记时间为2025年5月23日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 其他 - 网络投票代码为350093，简称金刚投票[20] - 临时提案需于会议召开十天前提交[12]