证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-134 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 2、股权登记日不变：2023 年 12 月 20 日（星期三） 3、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提 请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的 议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下 简称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的 承诺： 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-131 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十八日 1 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-128 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 1 二〇二三年十二月十八日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-123 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定， ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条 件和资格。 5、公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关 法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 6、公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，公司本次向 特定对象发行股票无需编 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-132 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关联监事姜云库先 生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可 意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为支持公司经营发展，减轻公司债务压力，改善公司资产状况，公司与控股 股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）于 2023 年 12 月 18 日签 署了《债务豁免协议》。欧昊集团无条件且不可撤销地免除公司对其债务合计人 民币 335,850,000.00 元的偿还义务。双方就标的债务豁免事宜不存在任何争议或 纠纷。 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 54,016,826 股股 份，占公司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-124 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开的第七届董事会第四十三次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并获得中国证券 监督管理委员会做出的同意注册的决定。 特此公告。 甘肃金 ...

控股股东质押情况 - 欧昊集团持有公司无限售流通股47,498,448股，占总股本21.99%，本次质押3,878,448股，占其持股8.17%，占总股本1.80%[2] - 本次质押后，欧昊集团累计质押公司股份47,498,448股，占其持股100%，占其及一致行动人持股87.93%，占总股本21.99%[2] - 欧昊集团未来一年内到期解除质押股份600万股，占其持股12.63%，占总股本2.78%，融资余额6000万元[7] 控股股东财务状况 - 欧昊集团2022年资产总额1,851,572.27万元，负债总额963,213.26万元，营业收入670,435.41万元，净利润14,519.50万元，资产负债率52.02%[13] - 欧昊集团2023年半年度资产总额1,890,718.73万元，负债总额1,002,131.99万元，营业收入346,017.76万元，净利润1,838.49万元，资产负债率53.00%[13] - 截至公告日，欧昊集团（含上市公司）各类金融机构借款总额约29.92亿元，半年内需偿付债务约5.70亿元，半年以上一年内需偿付债务约2.51亿元[14] 控股股东股权结构 - 欧昊集团股权结构为张栋梁63%、广东赫图投资管理有限公司20%、佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司7%、广东亨至企业管理有限公司6%、富英喜贸易（深圳）有限公司2.5%、广东峰泽九邦投资管理有限公司1.5%[10] 其他事项 - 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途[5] - 控股股东质押事项不会对公司生产经营等产生影响[8] - 欧昊集团最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项违约情况[15] - 欧昊集团以持有的财信集团45%股权为444170万元贷款提供质押担保[16] - 2022年度，欧昊集团与公司日常关联交易金额为708.83万元，提供借款35067万元，担保余额为82250万元[17] - 2023年半年度，欧昊集团与公司日常关联交易金额为122.66万元，提供借款52950.94万元，担保余额为125050万元[17] - 本次股份质押用于为公司子公司借款提供无偿担保[17] - 公司控股股东欧昊集团高比例质押是为上市公司融资增信，总体质押风险基本可控[17] - 如后续出现平仓风险，将采取补充质押物等措施应对[17] - 欧昊集团在相关期间不存在侵害公司利益的情形[17] - 公司将持续关注股东质押情况及风险，并做好信息披露[18]

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为： 公司控股股东为公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公司整体业 务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致 公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等的规定。董事会就本次关联交易事项进行表决 时，在关联董事回避表决下通过了本次关联交易事项。因此，我们一致同意本次 担保暨关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:30 召开公司 2023 年第六次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-120 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 3:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...