战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[7] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[7] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[17] 记录保存与细则实行 - 会议记录保存期限为十年[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[20]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议通过并披露[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需审议披露[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议披露[7] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的交易需经董事会审议通过并披露[8] - 公司与关联法人成交金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需审议披露[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[11] - 变更定期董事会会议时间、地点等或提案，需在原定会议召开日前3日发书面通知，不足3日会议日期应顺延或获全体与会董事认可后按期召开[17] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[25] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[28] 其他规则 - 公司每季度通过电子邮件或书面形式向董事发送财务报表等资料[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可联名提议延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，包括会议届次、时间等内容[31] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[32] - 董事长对董事会运作负主要责任，确保建立完善治理机制[32] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他权利，须经全体董事过半数同意[33] - 公司重大事项由董事会集体决策，不得将法定职权授予他人行使[33] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] - 公司建立董事学习和培训机制，为新任董事提供培训机会[34] - 本规则中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[35] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会制定报股东会批准后生效[35] - 本规则由董事会解释[36]

子公司重整 - 2025年4月11日审议通过四家子公司向法院申请重整议案[2][7] - 金刚羿德注册资本10000万元，公司持股100%[3] - 欧昊电力注册资本30000万元，金刚羿德持股100%[4] - 苏州金刚注册资本2200万美元，公司直接持股75%，间接持股25%[5] - 苏州型材注册资本5200万美元，公司直接持股75%，间接持股25%[6] - 四家子公司逾期债务大，符合重整条件[6] - 议案需提交股东大会审议[2][8] - 重整申请受理及时间不确定[2][10][12] 风险情况 - 控股股东所持股份存在质押违约及被司法拍卖风险，可能被动减持[11] - 四家子公司重整失败，上市公司可能失重要资产及面临终止上市风险[13] 应对措施 - 制定可行重整方案，推进重整事项实施[10] - 密切关注重整进程，维护公司及股东权利并及时披露信息[14] 其他信息 - 公司董监高及实控人未来六个月无减持计划[11] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[14] - 提醒投资者理性投资，注意风险[14] - 备查文件为第七届董事会第五十三次会议决议[15]

股东大会时间 - 2025年4月29日下午3:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月23日[5] 会议审议事项 - 审议下属公司申请重整、修订公司章程等4项议案[6][7] 登记信息 - 分法人、自然人、异地股东三种登记方式，异地股东4月25日16:30前送达或传真登记表[8] - 登记地点为苏州市吴江区采字路168号一楼圆厅会议室，4月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30登记[8] 投票信息 - 网络投票代码为350093，简称金刚投票[13] - 深交所交易系统投票时间4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间4月29日9:15 - 15:00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东费用自理[12] - 临时提案需会议召开十天前提交[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第五十三次会议于2025年4月11日召开，6名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过下属四家子公司向法院申请重整议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过多项规则修订议案，部分需股东大会特别决议审议[6][9][12][16][18][20][22] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，将于4月29日召开[24][25]

公司公告 - 金刚光伏(300093 SZ)全资子公司或孙公司金刚羿德、欧昊电力、苏州型材及苏州金刚因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向法院申请重整 [1] - 重整程序旨在统筹协调偿债资源、保障工作效率，实现债务危机化解并保障债权人利益 [1] - 该事项需提交公司股东大会审议 [1]

公司财务状况 - 公司预计2024年度期末净资产为-62,000万元至-76,000万元 [2] - 若经审计后净资产为负值，将触及《上市规则》第10.3.1条规定的退市风险警示情形 [2] 退市风险警示相关事项 - 公司股票可能在披露2024年年度报告后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样） [1][2] - 公司已分别于2025年1月24日和2025年2月28日披露了相关风险提示公告 [1] - 若被实施退市风险警示，公司股票将停牌一天，复牌后交易将被实施退市风险警示 [2] 重整程序不确定性 - 公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，是否进入重整程序存在重大不确定性 [3] - 若法院启动重整程序，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示 [3]

重整进展 - 2024年7月8日公司被申请重整，法院启动预重整[2] - 8月7日债权申报届满，公司协助审查认定债权[4] - 截至8月25日收到19家意向重整投资人报名资料并缴保证金[4] 资金引入 - 2024年9月法院许可预重整引入不超3亿借款，利率不超8%[5] - 9月27日公司及临时管理人与银河资产签署共益债投资协议[5] 风险提示 - 酒泉中院同意预重整不代表正式重整，进入需报最高法院审查[2] - 若启动重整，深交所将对公司股票实施退市风险警示[2] - 重整失败公司有破产清算和终止上市风险[2] 其他 - 截至公告披露日，公司未收到法院受理重整申请的裁定书[9] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等，信息以其为准[12]

业绩总结 - 公司预计2024年度期末净资产为-6.2亿元至-7.6亿元[3] 未来展望 - 若2024年度经审计期末净资产为负，公司股票年报披露后可能被实施退市风险警示[3] 其他新策略 - 2024年7月8日，酒泉中级人民法院决定对公司启动预重整，重整工作仍在进行中[5] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[6]

涉案金额 - 涉案金额为32,502,220.45元[2] - 需支付执行款32,402,418.45元及加倍债务利息[7] - 需负担案件申请执行费99,802.00元[9] 业务与债务处理 - 2022年5月子公司开展10,000万元售后回租业务[3] - 2024年10月同意债务重组，11月有调解书[4] - 因资金紧张未履行协议，2025年3月收执行通知[6][7] 其他情况 - 截至公告日无其他应披露重大诉讼仲裁事项[10]