公司信息 - 公司注册资本为贰亿壹仟陆佰万元整[2] - 法定代表人为王泽春[2] - 住所为甘肃省酒泉市肃州区相关地址[2] 公司变更 - 2025年召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 完成经营范围工商变更及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[2] - 经营范围新增大数据服务、互联网数据服务等[3]

重整进展 - 2025年10月23日债权人会议通过重整计划草案，出资人组会议通过权益调整方案[3] - 2025年10月27日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[2][6] - 裁定批准后公司及四家子公司进入重整计划执行阶段[5][20] 影响与风险 - 重整若顺利执行将优化资产负债结构，影响2025年度财务数据[20] - 若不执行或不能执行，公司可能破产，股票面临终止上市风险[21] 股票情况 - 自2025年4月30日起被实施“退市风险警示”等，简称变更为“*ST金刚”[21] - 重整实施后需对股票开盘参考价除权调整[21] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[22] 备查文件 - 备查文件包括五家公司收到的《民事裁定书》[23]

财务与重整数据 - 金刚羿德重整受理日为2025年9月19日[7] - 《审计报告》等基准日为2025年4月30日[7][8] - 预留期限为法院裁定批准重整计划之日起3年[14] - 2024年金刚光伏整体严重资不抵债，报告披露后股票被实施退市风险警示[17] - 金刚羿德注册资本10000万人民币，金刚光伏持有其100%股权[31] - 截至基准日，金刚羿德经审计资产总额约6.14亿元，负债总额约11.23亿元[33] - 金刚羿德经评估资产市场价值约6.14亿元，清算价值约0.12亿元[33] - 截至2025年9月29日，2家债权人申报债权约6.52亿元，均为普通债权[34] - 截至2025年9月29日，初步审查确认债权总额约6.28亿元，均为普通债权，剩余约0.24亿元暂未确认[34] - 截至2025年9月29日，金刚羿德账面尚有约0.0003亿元普通债权未依法申报[37] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为0.94%[38] 偿债方案 - 有财产担保债权在优先受偿范围内以现金清偿，超出部分按普通债权清偿方案受偿[22] - 职工债权、社保债权和税款债权（如有）全额现金清偿[22][40][41] - 每家债权人10万元以下（含）普通债权分两次现金全额清偿，10万元以上部分每100元可获约3.08股金刚光伏转增股票，抵债价格32.49元/股[23][42][43][44] - 劣后债权在普通债权未全额清偿前不安排偿债资源[23][45] - 暂未确认债权获确认后按同类债权方案受偿[47] - 债权人未申报债权，重整执行期不得行使权利，执行完毕后按同类债权条件受偿，3年未申报视为放弃[48] 产能与业务 - 金刚光伏拟将苏州基地1.2GW电池产能集中至酒泉基地，酒泉基地规划4.8GW电池片产能，已投产1.8GW[55] - 公司以降本为中心，通过技术研发、产能布局、财务管控等举措降本增效[54] - 公司持续加强国内外营销团队建设，已搭建国内营销中心及海外事业部[57] 重整相关安排 - 金刚光伏与四家子公司统筹协调重整，共同引入重整投资人[25] - 重整后公司将在2025年完成重整，极大程度化解公司债务，降低财务费用[56] - 重整计划仅设普通债权组表决，出席会议的同一表决组债权人过半数同意且所代表债权额占该组债权总额三分之二以上，该组通过草案[61][62] - 重整计划由债务人负责执行，管理人负责监督，执行期限至2025年12月31日[67][68] - 偿债资源以银行转账、股票非交易过户分配，分配至指定或提存账户视为完成[69] - 重整费用执行完毕前债务人现金优先偿付[72] - 重整计划经法院裁定批准后生效，对相关各方有约束力[65] - 重整期间共益债务由债务人按规定和约定随时偿付[73] - 债权人需配合解除保全等事项，重整完成后配合删除债务人失信信息等[74][79] - 重整计划执行完毕前保证人承担保证责任可要求转付清偿部分，执行完毕后债权人未受清偿部分要求保证人担责需在六个月内提出[80] - 重整计划执行完毕需满足重整费用支付等条件[83] - 按重整计划减免的债务执行完毕后债务人不再承担清偿责任[84] - 因重整投资人过错致重整计划无法执行，管理人可采取修改计划等措施；非其过错且无法继续执行，法院可裁定终止并宣告破产[85][86] - 重整计划执行中债权人或利益相关方可向管理人申请解释[88] - 因特殊情况或重整投资人过错可申请修改重整计划，债权人会议同意后10日内提请法院批准，申请限于1次[89] - 金刚光伏及其四家子公司重整程序需协调审理，整体招募重整投资人[92] - 重整投资人包括产业投资人广东欧昊集团等，还有17家财务投资人参与[92] - 重整投资人将取得金刚光伏股权维持控制权，下属公司出资人权益不作调整[93] - 重整偿债资源含投资款和转增股票，统筹用于清偿债务[93] - 金刚光伏及其四家子公司分别制定重整计划草案，债权人分组表决[94] - 四家子公司重整结果不直接影响金刚光伏重整计划通过[96] - 金刚光伏重整计划批准后可实施资本公积金转增股票[96] - 未成功重整的子公司，对应现金留金刚光伏补充流动资金，股票注销[96] - 债权人可分别申报全部债权，优先选择受偿程序，但不得“拆分挑拣”清偿[97] - 有财产担保债权以提供担保的债务人清偿，超评估价值部分按普通债权清偿[99] - 普通债权受偿额不得超债权总额，未明确选择时由主体确定清偿方[99] - 重整计划未尽事宜按《企业破产法》等法律规定执行[100]

公司现状 - 金刚光伏2024年整体严重资不抵债，面临债务和经营双重危机，股票被实施退市风险警示[13] - 苏州型材是金刚光伏重要子公司，陷入经营和债务危机[13] - 苏州型材注册资本总额5200万美元，金刚光伏合计持股100%[27] 重整时间 - 苏州型材于2025年6月10日申请重整，9月19日被酒泉中院裁定受理[14][28] - 基准日为2025年4月30日[7] - 预留期限自法院裁定批准重整计划之日起3年[10] - 重整计划2025年12月31日前执行完毕[63] 财务数据 - 截至基准日，苏州型材资产总额约5.12亿元，负债总额约7.58亿元，评估资产市场价值约5.22亿元，清算价值约1.76亿元[30] - 截至2025年9月29日，12家债权人申报债权约0.15亿元，初步审查确认债权约0.09亿元[31] - 截至2025年9月29日，苏州型材账面约6.25亿元债权未依法申报[33][34] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为9.17%[35] 偿债方案 - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿，超出部分按普通债权清偿[18] - 职工、社保和税款债权现金全额清偿[18] - 每家债权人10万元以下（含）普通债权分两次现金全额清偿，10万元以上部分每100元债权获约3.08股金刚光伏转增股票，抵债价格32.49元/股[19][43] - 劣后债权在普通债权未全额清偿前不安排偿债资源[19][46] 重整相关 - 重整计划草案表决设财产担保债权组和普通债权组，两组均通过草案视为通过，管理人向法院申请批准[56][58] - 重整计划经法院裁定批准后生效，由债务人执行，管理人监督[60][63] - 偿债资源以银行转账、股票非交易过户分配，重整费用由债务人现金优先偿付[64][67] - 重整计划执行完毕后，债权人未受清偿部分要求保证人担责应在六个月内提出[75] 未来展望 - 2025年完成重整后将化解债务，降低财务费用和成本，提升盈利能力[53] - 苏州型材将提高土地及厂房综合利用率，服务苏州金刚组件及电池生产[52] 其他 - 金刚光伏及其四家子公司重整程序需协调审理，整体招募重整投资人[85] - 重整偿债资源包括投资款和转增股票，统筹用于清偿债务[87]

公司概况 - 上市公司为甘肃金刚光伏股份有限公司，苏州金刚光伏科技有限公司由其100%持股，成立于2010年10月20日，注册资本2200万美元[7][27] - 苏州金刚拥有1.2GW异质结电池片生产线及500MW组件车间[27] 财务数据 - 截至2025年4月30日，苏州金刚经审计资产总额约8.77亿元，负债总额约17.60亿元，评估资产市场价值约9.84亿元，清算价值约3.19亿元[30] - 截至2025年9月29日，23家债权人申报债权约0.43亿元，初步审查确认债权约0.09亿元，约0.34亿元暂未确认[31] - 截至2025年9月19日，公司欠付职工债权1053.44万元，有1起劳动争议诉讼案涉及金额637.74万元[32] - 截至2025年9月29日，账面约11.16亿元债权未申报[33][34] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为1.82%[35] 重整信息 - 苏州金刚2025年6月10日申请重整，9月19日酒泉中院裁定受理，重整投资人包括广东欧昊集团有限公司等[8][14][28] - 重整计划预留期限自法院裁定批准之日起3年[10] - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿，超出部分按普通债权清偿；职工、社保、税款债权现金全额清偿；普通债权10万元以下分两次现金清偿，10万元以上部分每100元获约3.08股转增股票，抵债价32.49元/股[18][19][43][44][45] - 重整计划由债务人执行，2025年12月31日前执行完毕，管理人监督[64] - 偿债资源包括投资款和转增股票，统筹清偿金刚光伏及四家子公司债务[87][88] 未来展望 - 公司将聚焦高效异质结组件业务，以降本为中心，拓展海内外销售，完善治理体系[52][53][55][56]

业绩相关 - 2024年年度报告显示金刚光伏整体严重资不抵债，股票被实施退市风险警示[17] - 截至基准日2025年4月30日，欧昊新能源经审计资产总额约17.52亿元，负债总额约21.58亿元[34] - 经评估欧昊新能源资产市场价值约18.81亿元，清算价值约8.16亿元[34] - 截至2025年9月29日，35家债权人申报债权约13.68亿元，初步审查确认债权约9.68亿元，不予确认债权约1.03亿元，约2.96亿元暂未确认[35] - 截至2025年9月19日，公司欠付职工债权84.83万元，劳动仲裁案件涉及标的金额28.02万元[37] - 截至2025年9月29日，公司账面约7.78亿元债权未依法申报[38] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为1.28%[39] 公司架构与产能 - 欧昊新能源成立于2021年5月24日，注册资本30,000万人民币，是金刚光伏全资孙公司，为4.8GW高效异质结电池及组件项目实施主体，已建成产能1.8GW[31] - 酒泉基地规划4.8GW电池片产能，已投产1.8GW[59] 重整信息 - 欧昊新能源重整受理日为2025年9月19日，基准日为2025年4月30日，预留期限为自法院裁定批准重整计划之日起3年[8][14] - 普通债权10万元以下部分分两次现金全额清偿，10万元以上部分每100元债权约获3.08股金刚光伏转增股票，抵债价格32.49元/股[23] - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿，不足部分按普通债权清偿方案受偿[22] - 职工债权、社保债权和税款债权（如有）不作调整，现金全额清偿[22] - 劣后债权（如有）在普通债权未全额清偿前不安排偿债资源[23] - 公司将在2025年12月31日前执行完毕重整计划，由债务人执行，管理人监督[70][69] - 仅设财产担保债权组和普通债权组对重整计划草案表决，出席会议同一表决组债权人过半数同意且代表债权额占该组总额三分之二以上，该组通过草案[63][64] - 有财产担保债权组和普通债权组均通过草案，视为通过，管理人向法院申请批准[65] - 未获通过且未获法院批准，法院将裁定终止重整程序并宣告破产[68] - 偿债资源以银行转账、股票非交易过户分配，税费等按规定承担，转增后股价风险债权人自担[71] - 重整费用含受理费、报酬等，执行完毕前债务人现金优先偿付[74] - 共益债务按《企业破产法》及合同约定由债务人随时偿付[75] 未来展望 - 公司未来专注HJT技术路线，整合苏州电池业务，提升竞争力和市场占有率[56] - 重整后拟将苏州基地1.2GW电池产能集中至酒泉基地[59] - 2025年完成重整后将化解公司债务，降低财务成本[59] 重整投资人与偿债资源 - 金刚光伏重整投资人包括产业投资人广东欧昊集团、产业合作伙伴上海弘琪云创科技集团和17家财务投资人[94] - 重整偿债资源包括重整投资款、资本公积金转增形成的股票，用于清偿金刚光伏及四家子公司全部债务[95]

甘肃金刚光伏股份有限公司 重整计划 二〇二五年十月 | | | | | | | | | "法院"或"酒泉中院" 指 甘肃省酒泉市中级人民法院 "甘肃高院" 指 甘肃省高级人民法院 "《企业破产法》" 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国 企业破产法》 "《破产审判会议纪要》" 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪 要》（法〔2018〕53 号） 释 义 "《企业破产法司法解释 三》" 指 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企 业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕 18 号） "金刚光伏"或"上市公司" 或"债务人" 指 甘肃金刚光伏股份有限公司 "《上市公司重整座谈会 纪要》" 指 最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关 于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈 会纪要》（法〔2024〕309 号） "苏州金刚" 指 苏州金刚光伏科技有限公司 "苏州型材" 指 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 "金刚羿德" 指 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司 "欧昊新能源" 指 欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司 "四家子公司" 指 苏州金刚、苏州型材、金刚羿德、欧昊新能源 ...

重整进展 - 法院于2025年9月19日裁定受理公司及4家子公司重整申请[5] - 2025年10月23日召开第一次债权人会议和出资人组会议[5] 会议情况 - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票09:15 - 15:00，现场15:00召开[6] 表决数据 - 95名出资人代表63,969,911股，占比29.6157%[8] - 出资人权益调整方案表决，同意16,429,263股，占比99.7438%[9] - 中小投资者同意15,971,663股，占比99.7365％[10]

重整进程 - 2025年9月19日法院裁定受理公司及4家子公司重整申请[2] - 公司及4家子公司债权人应于2025年10月19日前申报债权[3] - 2025年10月23日9时30分召开第一次债权人会议[3] 表决情况 - 金刚光伏普通债权组199家参会，186家同意重整草案，占比93.47%，代表债权15.1565529512亿，占比97.28%[9] - 金刚光伏有财产担保债权组1家参会，1家同意，占比100%，代表债权1833.780474万元，占比100%[10] - 甘肃金刚羿德新能源普通债权组8家同意，占人数88.89%，代表债权金额占比99.37%[15] - 欧昊电力普通债权组70家同意，占人数88.61%，代表债权金额占比97.30%[19] - 欧昊电力有财产担保债权组2家同意，占比100%，代表债权金额占比100%[20] - 苏州型材普通债权组46家同意，占人数95.83%，代表债权金额占比99.78%[24] - 苏州型材有财产担保债权组4家全票同意，代表债权1.4565993亿，占该组总额100%[25] - 苏州金刚普通债权组111家同意，占该组人数90.98%，代表债权8.4828389659亿，占该组总额94.64%[29] - 苏州金刚有财产担保债权组5家全票同意，代表债权2.9087121566亿，占该组总额100%[30] 风险提示 - 公司及子公司重整草案获通过，但法院未裁定批准，不执行将被宣告破产[32] - 公司股票自2025年4月30日起被“退市风险警示”“其他风险警示”，2025年度指标触及规定将终止上市[32] 未来行动 - 公司后续配合法院及管理人工作，做好日常运营并披露信息[33]

股东参会及表决情况 - 出席出资人组会议股东及代理人95名，代表股份63,969,911股，占比29.6157%[8] - 通过现场和网络投票股东94人，代表股份16,471,463股，占比7.6257%[8] - 总表决同意16,429,263股，占出席有效表决权股份总数99.7438％[11] 中小股东表决情况 - 通过现场和网络投票中小股东93人，代表股份16,013,863股，占比7.4138%[9] - 中小股东总表决同意15,971,663股，占中小股东有效表决权股份总数99.7365％[12] 关联股东情况 - 关联股东回避表决股份总数为47,498,448股[10]