证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-019 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

审计报告 - 永拓会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无法表示意见审计报告[2] - 对公司2024年度内部控制有效性出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 专项说明 - 公司董事会出具2024年度相关审计报告涉及事项专项说明[2] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明[2] - 督促董事会和管理层采取措施降低不利影响[2]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-79,525.40万元[1] - 2024年公司营业收入为1.24亿元[52] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-17.84亿元，未弥补亏损超实收股本总额1/3[35] 未来展望 - 2025年拟与关联方销售商品额度不超5亿元、采购额度不超1000万元[42] - 公司及下属子公司拟申请融资借款、综合授信、开展融资租赁业务均不超10亿元[47] 其他新策略 - 拟为董监高购买责任险，保险限额5000万元/年，保费不超50万元/年，期限1年[38][39] 数据相关 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就，27.48万股限制性股票作废[52] 会议安排 - 定于2025年5月27日下午2:30召开2024年度股东大会[59]

业绩数据 - 2024年公司净利润 -79,525.40万元，母公司净利润 -87,565.71万元[4] - 2024年公司营业收入123,674,627.28元，较2023年大幅下降[6] - 2024年公司研发投入0元，前两年分别为29,285,892.25元、26,782,671.08元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度利润总额等三者孰低为负，扣除后营收低于1亿[3] - 2024年度期末净资产为负[3] 股票情况 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日复牌[2] - 4月30日起被实施警示，简称变更为“*ST金刚”[2] 未来展望 - 拟成本管控等争取撤销警示[5][6] - 2025年若指标不达标，股票可能终止上市[7][8]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票116.60万股，占股本总额0.54%[4] - 首次授予96.60万股，占股本总额0.45%，占拟授予权益总额82.85%[4] - 预留授予20.00万股，占股本总额0.09%，占拟授予权益总额17.15%[4] 授予价格与归属比例 - 首次授予价格为13.17元/股[2] - 首次授予部分三个归属期比例为30%、30%、40%[5] - 预留授予部分两个归属期比例为50%、50%[6] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年营收较2022年分别增长10%、180%、350%，对应不低于57420.78万、146161.99万、234903.20万元[7][15][16] 时间节点 - 2023年7 - 9月通过激励计划相关议案并公示[13] - 2025年4月28日通过作废部分限制性股票议案[14] 作废情况 - 2024年营收未达标，35名激励对象27.48万股作废[17] - 本次作废对公司无实质性影响[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.6748元恶化至2024年的-3.6817元，同比下降119.83% [1] - 每股净资产从2023年的0.12元大幅下降至2024年的-3.68元，同比下滑3166.67% [1] - 每股未分配利润从2023年的-4.58元降至2024年的-8.26元，同比下降80.35% [1] - 营业收入从2023年的5.8亿元锐减至2024年的1.24亿元，同比下降78.62% [1] - 净利润从2023年的-3.62亿元扩大至2024年的-7.95亿元，同比下降119.61% [1] - 净资产收益率2023年为-25346.35%，2024年无数据 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6658.17万股，占流通股比例30.88%，较上期减少207.23万股 [2] - 广东欧昊集团有限公司为第一大股东，持有4749.84万股，占比22.02%，持股数量未变 [3] - 李建伟、刘仁娟、UBS AG为新进股东，分别持有206.31万股、118.26万股、114.42万股 [3] - 梁咏梅增持28.39万股至150.09万股，李静减持11.88万股至127.66万股 [3] - 吴育龙、香港中央结算有限公司、徐伟东退出前十大股东，原分别持有288.90万股、275.71万股、98.12万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[1] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 预重整 - 法院2024年7月8日决定对公司启动预重整[7] - 指定金刚光伏清算组担任临时管理人[7] - 临时管理人7月10日发布预重整管理制度通知[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入12367.46万元，上年度58044.75万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目5637.36万元，占比45.58%，上年度872.40万元，占比1.50%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额6730.10万元，上年度57172.35万元[9] 其他 - 永拓会计师事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5] 收入构成 - 2024年与主营业务无关收入中，其他业务收入1003.05万元，不稳定业务收入4634.31万元[9]

业绩总结 - 2024年净资产 -79,818.24万元，净利润 -82,398.08万元，连续亏损[1] - 2024年货币资金余额7,354.30万元，受限资金6,102.29万元[1] - 2024年有息债务总额232,212.56万元，逾期81,917.41万元[1] - 2024年合并报表整体重要性水平1,350.00万元，实际执行1,000.00万元[4] 未来展望 - 2025年4月子公司或孙公司申请重整，议案待审议[3] - 2024年7月债权人申请公司重整，进入重整程序不确定[2] - 破产重整成败不定，失败有破产清算风险[3] 其他新策略 - 公司处于业务转型期，剥离玻璃业务进入光伏产业[4] - 光伏行业下行，公司营收及规模未稳定[4]