财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1][2] - 业绩说明会通过线上网络互动方式召开[1][2] - 线上参会可通过网址https://eseb.cn/1dxm34silSE报名或微信扫描小程序码进入[2] 参会人员及联系信息 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总裁刘双广等[3][4] - 联系部门为高新兴证券部，电话020 - 32068888转6032，邮箱irm@gosuncn.com[5]

会计估计变更 - 2023年9月1日起执行会计估计变更[4] - 变更前后存货跌价计提比例不同[5] - 本次变更使2023年度存货跌价准备余额增加约440万元[3][8] - 使2023年度净利润和净资产各减少约334万元[3][8] 决策流程 - 2024年4月11日相关会议审议通过议案[3] - 采用未来适用法，无需追溯调整和提交股东大会审议[3][8]

1、2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《关于公司〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对 此发表了独立意见，律师发表了法律意见。 关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如 下： 一、第三期股票期权激励计划的基本情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-019 高新兴科技集团股份有限公司 同日，公司第六届监事会第二次会议审议并通过《关于注销公司第三期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。 同日，公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，司农所从业人员333人、合伙人32人、注册会计师133人[3] - 截至2023年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[3] - 项目签字注册会计师裘宗敏近三年签署过2家上市公司审计报告[5] 资金数据 - 截至2023年12月31日，司农所已提取职业风险基金918.84万元，购买职业保险累计赔偿限额3600万元[5] 审计相关 - 容诚所连续3年为公司提供审计服务，2020 - 2022年度均出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年公司经多会议审议通过聘任司农所为2023年度审计机构，聘期一年[7] - 司农所对公司2023年度财报审计，出具标准无保留意见报告[8] - 2023年11月23日审计委员会同意聘请司农所并提交董事会审议[11] - 2024年3月29日审计委员会审议通过公司2023年财报等议案并同意提交董事会[12]

内部控制 - 公司董事会对2023年内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2023年内部控制自我评价报告[1] - 公司已建立完善法人治理结构和内部控制制度体系[1] - 报告期内公司内部控制体系规范、合法、有效[1] - 报告期内未发生违反公司内部控制制度的情形[1]

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-021 高新兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-015 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 公司 2023 年度主要指标完成情况如下： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉 ...

法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 关于高新兴科技集团股份有限公司 1 法律意见书 广东广信君达律师事务所 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司根据《第三期股票 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 议案情况 - 会议审议12项议案，7、8、12项需逐项表决[5][6] - 议案第5、10、11项为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[7] 表决回避 - 提案7.01、7.02、8.01分别需刘双广等回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室（证券部）[8] - 登记方式为现场、信函或传真登记，不接受电话登记[8][9] 投票信息 - 网络投票代码为“350098”，简称“高新投票”[10] - 填报表决意见为同意、反对、弃权，同一议案以第一次有效投票为准[10] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等[11] - 互联网投票系统投票开始时间为2024年5月10日9:15，结束时间为15:00[12] 提案内容 - 2023年年度股东大会提案包括多项议案[22] - 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》有6个子议案[22] - 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》有3个子议案[22] - 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，有5个子议案[23] 其他 - 备查文件包含多项会议决议[14] - 公告日期为2024年4月12日[15] - 附件包含2023年年度股东大会参会股东登记表和授权委托书[16] - 授权委托书需为原件，法人股东需法定代表人签名并加盖公章[23]

决策事项 - 2023年监事会召开9次会议[1] - 2023年4月13日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2023年8月29日审议通过调整子公司员工股权激励方案议案[3] 股权变动 - 高创汇拟向高新兴创联增资不超1530万元，增注册资本不超180万元[8] - 交易完成后公司持高新兴创联股份比例将由85.00%降至83.50%[8] 财务情况 - 监事会认为公司财务制度健全、状况良好，报告真实公允[5] - 广东司农为2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[15] - 2023年度无重大异常关联交易，未损害公司和非关联股东利益[9] 未来展望 - 2024年监事会履行监督职责，维护股东权益[18] - 2024年监事会参加培训，提升业务能力和监督水平[18]