公司在车路云一体化方面的布局 - 公司深耕智慧交通行业多年，在V2X领域布局较早，具备全国300+智慧城市及智能交通项目建设经验[3][4] - 公司拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端，主要产品包括智能车载通讯终端、路端RSU、MEC、路侧感知一体机等硬件产品和智能网联云控平台、大数据基础平台等软件产品[3] - 公司已积极参与广东、四川、江苏、河南、湖南、天津等多地智能网联先导区及示范区的试点建设，落地智慧公交、智能网联测试场、智慧路口等多个项目[3] 公司在车端和路侧端的建设经验 - 在车端方面，公司在汽车智能网联终端4G/5G+V2X T-Box的研发和量产方面积累了丰富的实战经验，是高通5G车载平台SA515M的α客户[3] - 在路侧端方面，公司在广州、天津、成都、长沙、河南等多个省市都有项目落地，是项目的主要设备提供商之一[4] - 公司的路侧设备以自研产品为主，在边缘计算方面投入较早，具有算法性能优势[5] 公司的产能和价值分析 - 公司人员储备充足，未来如果在V2X领域有更多的订单，可以调配原有智慧城市及智能交通板块的员工提供项目交付支持[6] - 目前单个路口的价值量大概在30万-60万元左右，涵盖通信、感知、计算等软硬件设备以及相关的配套基建成本，价值量最大的主要是MEC和激光雷达[6] - 随着项目规模扩大，相关设备规模化上量后，产品价格也会更加市场化[6] 公司的战略规划 - 公司致力成为领先的物联网产品和服务提供商，持续聚焦在交通和公安两大战略赛道[7] - 交通板块已经超过50%的收入占比，是公司最重要的业务[7] - 公司持续提高产品型收入比重，完成了产品型业务的转型，目前产品型收入和自研软件在公司收入中占据主要地位[7] - 公司以客户需求为导向，以市场变化为驱动研发资源投入，持续加大在车联网、公共安全等领域的研发投入[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月5日召开，由董事会召集[6] - 5月20日董事会会议审议通过召开议案[6] - 5月21、27、31日分别发布通知、补充通知和提示性公告[6][7] 股东出席情况 - 现场4人代表329,250,578股，占总股本18.9837%[10] - 网络投票17人代表10,087,092股，占总股本0.5816％[10] - 共21人代表339,337,670股，占总股本19.5653％[10] 议案表决结果 - 《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》，同意64,173,872股，占比98.6973％[15] - 《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》，同意338,490,670股，占比99.7504％[16] - 《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》获通过[17] 整体表决情况 - 出席所有股东中同意338,522,970股，占比99.7599％[18] - 出席所有股东中反对653,800股，占比0.1927％[18] - 出席所有股东中弃权160,900股，占比0.0474％[18] 中小股东表决情况 - 出席中小股东中同意9,272,392股，占比91.9233％[18] - 出席中小股东中反对653,800股，占比6.4816％[18] - 出席中小股东中弃权160,900股，占比1.5951％[18] 合法性说明 - 股东大会召集和召开程序符合规定[19] - 出席人员和召集人资格合法有效[19] - 表决程序和结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月5日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 21位股东投票，代表339,337,670股，占总股本19.5653％[4] 议案表决情况 - 《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》同意率98.6973％[6] - 《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》同意率99.7504％[8] - 《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》同意率99.7599％[9] 中小股东表决 - 中小股东对三议案同意率超91％[6][8][9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[10]

股份回购情况 - 截至2024年5月31日回购339.53万股，占总股本0.20%[2][5] - 最高成交价4.63元/股，最低4.21元/股，成交1539.7285万元[2][5] 回购计划安排 - 2023年10月同意回购，用于员工持股或激励[3] - 资金1500 - 3000万元，价格不超6元/股，期限12个月[3] 后续行动 - 按规披露进展，将继续实施并披露信息[4][6]

股东大会信息 - 2024年6月5日14:30召开第一次临时股东大会[3][4] - 股权登记日为2024年5月30日[4] - 会议登记时间为2024年5月31日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”[11] 审议事项 - 审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》等[7][22] 表决规则 - 普通决议须经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过[7] - 所有提案对中小投资者单独计票[8] - 股东刘双广及其一致行动人对提案1.00回避表决[8]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-045 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》 同意公司全资子公司广州高新兴通信有限公司（以下简称"高新兴通信""甲方"） 拟将位于广州市黄埔区知识城智能制造基地的闲置房产对外出租，本次交易尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、交易概述 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司拟向深圳市宇翔实业发展有限公 司（以下简称"宇翔实业""乙方"）出租公司全资子公司名下位于广州市黄埔 区知识城智能制造基地的部分闲置房产。本次拟对外出租的房产总面积为 62,206.68 平方米，同时配套使用地库及配电房，出租期限最长不超过 20 年， 经测算预计的总租金为 19,521.95 万元，具体以每年实际出租情况为准。公司董 事会提请股东大会授权公司法定代表 ...

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-042），公司定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-046 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟对外出租部分闲置房产的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际 控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加2024 年第一次临时股东大会提案的函》，提请公司股东大会增加《关于拟对外出租部 分 闲 置 房 产 的 议 案 》 。 议 案 详 细 内 容 见公司在 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

房产出租情况 - 拟出租闲置房产总面积不超27,642.46平方米，期限最长15年，关联交易金额不超14,876.35万元[2] - 科学城园区1号楼部分区域租15年，面积17,670.69平方米，月租金33 - 40.48元/㎡，合同金额不超110,706,701.55元[4][5] - 知识城园区公寓宿舍楼部分区域租15年，面积9,971.77平方米，月租金12 - 21元/㎡，合同金额不超29,806,312.92元[5] - 知识城园区1号厂房部分区域由广州合盛代招租，合同金额不超8,250,441.33元[5] - 安居宝租10年，面积2,626平方米，合同金额13,878,304.96元（含管理费）[6] 安居宝费用标准 - 2023年5月1日 - 2025年4月30日，场地费30元/月，管理费10元/月[7] - 2025年5月1日 - 2027年4月30日，场地费31.5元/月，管理费10.5元/月[7] - 2027年5月1日 - 2029年4月30日，场地费33.08元/月，管理费11.02元/月[7] - 2029年5月1日 - 2031年4月30日，场地费34.73元/月，管理费11.58元/月[7] - 2031年5月1日 - 2033年4月30日，场地费36.47元/月，管理费12.16元/月[7] 交易相关情况 - 交易决策程序合规，定价公允，不影响独立性，无利益输送或侵占[13] - 租赁合同将带来租金收入，增加收益[13] - 交易受多种因素影响，可能无法如期或全部履行[14] - 公司将加强租后风险管理和监控，保障股东利益[14] - 公司将遵守规定，及时履行信息披露义务[14] - 交易尚需经2024年第一次临时股东大会审议[14]

第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 24 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-044 高新兴科技集团股份有限公司 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十八次会议决 议》。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-041 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司监事离任暨补选公司第六届非职工代表监事的公告 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 截至本公告披露日，刘莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任职 期间勤勉尽责、恪尽职守，并对公司依法运作情况以及公司董事及高级管理人员 履行职责情况进行监督，公司及公司监事会对刘莹莹女士任职期间所做出的贡献 1 表示衷心的感谢。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘莹莹女士未直接持有公司股份，通过第五期员工持股 计划间接持有公司42万股股份，占总股本的比例0.02%，除前述情况外不存在其 他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。因刘 莹莹女士离任后不在公司继续任职，根据《公司第五期员工持股计划（草案修订 案）》等相关规定，其持有的员工持股计划份额将按照此次员工持股计划规定程 序进行管理。刘莹莹女士原定任期为2023年3月15日至2026年3月14日，根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...