证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-042 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合实际情 况，编制了公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-041 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会 于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 2、发行方式和发行时间 1、发行股票的种类和面值 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经逐项自查和论证， 公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定 和要求，具备向特定对象发行股票的资格 ...

双林股份（300100）公告，2025年度拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过15亿元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投资于滚柱丝杠及关节模组产业化项目(拟投入89,500.00万元)、高精度数控 磨床扩产项目(拟投入13,000.00万元)、前瞻性技术研究和应用中心建设项目(拟投入10,500.00万元)及补 充流动资金(拟投入37,000.00万元)。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，发行对象 为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等不超过35名特定投资者，最终发行价格将根据竞价结 果确定，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 董 事 会 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 5 月 29 日 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。《宁波双林汽车部件股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2025 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：3001 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 滚柱丝杠及关节模组产业化项目 | 99,523.20 | 89,500.00 | | 2 | 高精度数控磨床扩产项目 | 17,508.96 | 13,000.00 | | 3 | 前瞻性技术研究和应用中心建设项目 | 10,920.00 | 10,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 37,000.00 | 37,000.00 | | | 合计 | 164,952.16 | 150,000.00 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予 以置换。 若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店璜溪口） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 双林股份 向特定对象发行 A 股股票预案 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"双林股份"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑 自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告。 （如无特别说明，本报告中相关简称与《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相关简称具有相同含义。） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一 ...

证券简称：双林股份 证券代码：300100 宁波双林汽车部件股份有限公司 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店璜溪口） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年五月 双林股份 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定 ...

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境未发生重大不利 变化； 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-044 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响 进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）主要假设 2、假设公司于 2025 年 11 月底完成本次发行（该完成时间仅为公司估计， 最终以经中国证监会同意 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-040 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月6日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案》，具体方案如下： （1）以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本400,769,246股扣除回购 专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即397,188,243股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金79,437,648.60 元。不送红股，同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股， 共计转增158,875,297股，转增后公司总股本将增加至559,644,543股（具体以中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转以后 年度。 （2）在本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，公司出现 股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月16日公告2024年度股东大会召开信息，距召开日期达20日[4] - 2024年度股东大会于2025年5月6日下午14:00在浙江宁波宁海县西店镇璜溪口666号召开[4][5] 投票情况 - 现场投票股东及代理人9人，代表200,089,612股，占总股份49.8077%；网络投票934人，代表4,767,251股，占1.1867%；合计943人，代表204,856,863股，占50.9944%[6] - 中小投资者股东及代理人939人，代表4,768,751股，占公司有表决权股份总数1.1871%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意204,719,063股，占99.9327％；反对101,500股，占0.0495％；弃权36,300股，占0.0177％[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意204,718,263股，占99.9323％；反对101,500股，占0.0495％；弃权37,100股，占0.0181％[11][12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》：同意204,717,563股，占99.9320％；反对101,700股，占0.0496％；弃权37,600股，占0.0184％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》：同意204,725,163股，占99.9357％；反对94,400股，占0.0461％；弃权37,300股，占0.0182％[14] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》同意4,838,801股，占比97.0166%，关联股东回避表决[17] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意204,711,663股，占比99.9291%[18] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意204,648,963股，占比99.8985%，此为特别决议议案[20] - 《关于公司2025年度开展资产池业务的议案》同意203,563,970股，占比99.3689%[21] 中小投资者议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小投资者：同意4,630,951股，占97.1104％；反对101,500股，占2.1284％；弃权36,300股，占0.7612％[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小投资者：同意4,630,151股，占97.0936％；反对101,500股，占2.1284％；弃权37,100股，占0.7780％[12] - 中小投资者对《关于2025年度预计日常关联交易的议案》同意4,619,951股，占比96.8797%[17] - 中小投资者对《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意4,623,551股，占比96.9552%[18] - 中小投资者对《关于为全资子公司提供担保的议案》同意4,560,851股，占比95.6404%[20] - 中小投资者对《关于公司2025年度开展资产池业务的议案》同意3,475,858股，占比72.8882%[21] 决议合法性 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，决议合法有效[21][22]