第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2025 年 6 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加 表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-050 宁波双林汽车部件股份有限公司 3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件成就的议案》 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予数量及 授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"及《2024 年限 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-054 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：608.72 万股（调整后），涉及激励 对象 117 名，授予价格为 2.84 元/股（调整后）。 2、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的第二类限制性股票首次授予部分第 三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 6 日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审 议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项公告如下： 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-053 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会、2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第七届董 事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2022 年 及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-052 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第七 届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授 ...

地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及 首次授予第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及 首次授予第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40606-1 号 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"双林股份"）的委 托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-051 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 经审议，公司监事会认为：公司 2022 年及 2024 年激励计划部分限制性股票 的作废符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、公司《2022 年激励计划》《2024 年激励计划》中的相关 规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司本次作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于作废 2022 年及 2024 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 6 月 6 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属名单及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 第一个归属期归属名单的核查意见 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波双林汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单、2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。 监事会同意公司为 2022 年限制性股票激励计划符合条件的 117 名激励对象办 理 ...

2025 年 6 月 | 目录 | | --- | 公司简称：双林股份 证券代码：300100 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及 2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | | （一）本次限制性股票授予数量及授予价格的调整情况 9 | | | | （二）激励对象符合归属条件的说明 | 10 | | | （三）2022 年激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的具体情况 | | 13 | | （四）2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况 | | 13 | | （五）结论性意见 14 | | | | 六、备查文件及咨询方式 15 | | | | （一）备查文件 15 | | | | （二）咨询方式 15 | | ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及 首次授予第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、数量、作废部分限制性股票及 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南第 1 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实为基础发表法律意见。 1 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 首次授予第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40606 号 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 双 ...