总经理工作细则 双林股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财务 负责人构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运 作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的 其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第八条 《公司法》规定不得担任公司经理的人员以及被中国证监会确定为 市 ...

审计委员会议事规则 双林股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第二章 人员组成 第三条 审 ...

关联交易决策制度 双林股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本制度， 以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二条 本制度适用于公司所属各部门、分公司、控股子公司，参股公司参 照执行。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接控制本公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三） 由本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （四） 持有本公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）由中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与本公司有特殊关系 ...

双林股份有限公司 募集资金管理办法 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司 募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"） 、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件和《双林股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本制度制定相应的募集资金管理办法。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 ...

双林股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 1.1 为规范双林股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进公司 依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等的有关要求， 特制定本信息披露制度。 1.2 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产生 较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 信息披露制度 第一节 定期报告 信息披露文件主要包括定期报告和临时报告等。 第二章 信息披露的基本原则 2.1 本公司信息披露遵循公开、公平、公正的原则。 2.2 本公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、 及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 2.3 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第三章 信息披露的内容 公司不 ...

双林股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 董事会战略委员会议事规则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背 ...

双林股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对双林股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《双林股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

双林股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范双林股份有限公司（简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《双林股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，应在当日及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极 配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： （一） ...

董事会提名委员会议事规则 双林股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提 名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合 ...

第四条 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情 人管理和登记、报送备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 双林股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善双林股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管理，加强内 幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送备案等工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则及《双林股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露制度》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施。 第五条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 ...