公司基本信息 - 公司法定代表人是王妍[8] - 公司注册地址为西安市高新区毕原三路10号邮政编码710119办公地址同注册地址[8] - 公司网址为www.sxdagang.com电子信箱为investor@dagang.com.cn[8] - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[8] - 公司股票简称达刚控股股票代码300103[7] 公司治理结构 - 公司董事会设9名董事其中独立董事4名[106] - 公司监事会设3名监事其中职工代表监事1名[106] - 公司控股股东未干预公司决策经营[106] - 公司建立多项信息披露相关制度[106] - 公司有完善的绩效考核标准和激励约束机制[106] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工233人主要子公司在职员工114人合计347人当期领取薪酬员工531人[137] - 生产人员144人销售人员74人技术人员60人财务人员12人行政人员57人[138] - 硕士8人本科111人大专116人大专以下112人[138] - 公司需承担费用的离退休职工人数11人[137] 公司财务状况 - 2023年营业收入254304255.87元2022年为392811367.02元同比减少35.26%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-108624161.85元2022年为-337794980.75元同比增长67.84%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-145411722.59元2022年为-335113577.14元同比增长56.61%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13415754.85元2022年为38587491.47元同比减少65.23%[9] - 2023年基本每股收益-0.3420元/股2022年为-1.0636元/股同比增长67.85%[9] - 2023年末资产总额1070833752.12元2022年末为1737789287.24元同比减少38.38%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产628871427.52元2022年末为736060842.50元同比减少14.56%[9] 公司业务板块 - 高端路面装备研制业务分部2023年营业收入8619.68万元占比33.90%[48] - 固废危废综合回收利用业务分部2023年营业收入7111.56万元同比下降66.11%[48] - 城市道路智慧运维业务分部2023年营业收入9699.18万元同比增长13.30%[48] - 国内销售2023年营业收入24941.56万元同比下降35.84%[49] - 出口销售2023年营业收入488.87万元同比增长19.33%[49] 公司业务发展 - 2023年12月12日公司完成众德环保52%股权出售不再涵盖该业务板块[16] - 2023年公司以高端筑养路机械设备研制业务为基础调整经营计划[17] - 2024年公司将以制造 - 服务 - 制造为主线[99] - 2024年高端路面装备研制业务板块将加速新产品研发试制[100] - 2024年公司将调整智慧运维板块业务[100] 行业环境影响 - 受国内外经济环境影响工程机械行业市场低迷开工率不足竞争加剧客户采购谨慎[3] - 2023年工程机械行业受国内外环境影响持续低迷后续有望随着国内政策缓解压力[15] - 2023年国内经济恢复不及预期工程机械行业面临多种困难挖掘机装载机销量分别同比下降25.4%和15.8%[15] - 我国公路将从大规模建设时代向着全面养护时代转变筑养护机械行业有政策支撑和需求潜力[98] 公司子公司情况 - 陕西达刚筑路环保设备有限公司净利润为4,352,141.85元[77] - 众德环保科技有限公司净利润为44,566,250.97元[79] - 陕西达刚装备科技有限公司净利润为13,313,250.07元[80] - 江苏达刚设备租赁子公司相关数据为44234136.58等[83] - 达刚智维科技子公司相关数据为113289657.05等[84] - 湖南达希博智能科技子公司相关数据为246322.90等[85] - 陕西达刚环境生物科技子公司相关数据为2088355.80等[86] - 无锡达刚环境科技子公司相关数据为1219881.70等[88] - 广东达刚环境科技有限公司相关数据为744437.8 429639.8 784871.3等[89] - 湖北达刚环境科技有限公司相关数据为239405.9 97368.92等[91] - 醴陵达刚环境科技有限公司相关数据为505793.2 155793.2 590099.0等[93] - 陕西健达源环境科技有限公司相关数据为4518830 4360617 240705.9等[94] 公司风险情况 - 公司面临经营规模下降市场竞争加剧风险[3] - 公司存在项目资金无法全额收回的风险[102] - 2021年度业绩预告信息披露不准确于2022年7月11日被陕西监管局采取出具警示函措施[173] - 董事曹文兵先生因其子女短线交易于2021年4月6日被陕西监管局采取出具警示函措施[174] - 董事李太杰先生因其子女短线交易于2021年12月24日被陕西监管局采取出具警示函措施[174] - 独立董事王伟雄于2020年10月30日被陕西监管局采取出具警示函措施[174] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 2022年度不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[142] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润均为负不进行利润分配[144] 公司会议与决策 - 报告期内第五届董事会共召开8次会议[119] - 董事谢强明对2023年6月16日第五届董事会第二十一次（临时）会议中的4项议案投反对票[122][123] - 独立董事闫晓田对2023年6月16日第五届董事会第二十一次（临时）会议中的4项议案投反对票[124][125][126][128] - 孙建西等董事2023年参加董事会次数及出席股东大会次数[120] 公司内部控制 - 2023年公司持续强化董事会及关键岗位内控意识[148] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[148] - 对子公司在多方面进行制度规范管理[149] - 2024年04月25日披露内部控制评价报告[150] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[150] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[150] 众德环保相关 - 2023年12月13日完成众德环保股权工商变更众德环保2023年度亏损影响公司全年业绩[3] - 众德环保2023年二氧化硫排放浓度19mg/m3排放总量<70.3t/a[160] - 众德环保2023年氮氧化物排放浓度32mg/m3排放总量<7.8t/a[160] - 众德环保2023年颗粒物排放浓度6mg/m3排放总量<26.088t/a[160] - 众德环保2023年铅及其化合物排放浓度30.4ug/m3排放总量<0.266t/a[160] - 众德环保2023年砷及其化合物排放浓度124.3ug/m3排放总量<0.178t/a[160] - 众德环保除尘系统中富氧侧吹炉配套除尘效率99.8‰以上[161] - 众德环保其他工艺设备尾气除尘效率99.5‰以上[161] - 众德环保脱硫系统脱硫效率大于95‰[161] - 众德环保有突发环境事件预案组织机构等相关设置[164] - 众德环保有环境突发事件专项资金及多项应急保障内容[165] - 众德环保采取多种环境治理措施[166] - 众德环保部分环保项目获专项资金支持且部分已完工[167] 公司承诺与合规 - 截至报告期末相关承诺已履行完毕[175][179][180][184] - 公司及相关人员最近五年未受到特定处罚情况[184] - 如交易涉嫌信息问题被调查相关人员将暂停转让上市公司股份[183] - 相关人员保证为本次交易所提供文件真实准确完整[180] - 截至2023年12月13日部分承诺已履行完毕[186][187][190][192][194][196][197] - 除特定情况外相关人员最近五年不存在多种不良情况[186][194] - 相关人员不存在内幕交易相关情形[187][188][189] - 特定期间相关人员不减持上市公司股份[190][191] - 薪酬制度与上市公司填补回报措施执行情况挂钩等承诺[192][193] - 部分人员不存在因涉嫌犯罪被立案侦查等情形[194] - 交易完成后相关人员保证上市公司独立性[196] - 承诺人保证关联交易的公允性等[197][198] - 截至2023年12月13日孙建西李太杰避免同业竞争的承诺已履行完毕[199]

达刚控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合达刚控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）各项制度的执行情况，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。而且，内部控制的有 效性亦可能随公司内外部环境 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李惠琴） 各位股东及股东代表： 本人（李惠琴）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的 规定，独立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李惠琴，中国国籍，汉族，1963 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任 中国有色工业总公司助理会计师、副主任科员，国家黄金管理局会计师、主任 科员，中国黄金总公司高级会计师、副处长，处长，中国黄金集团公司副总会 计师（总工级）、资产财务部经理、中金财务公司副董事长、中鑫国际融资租赁 公司董事长兼总经理、中国黄金集团有限公司正高级会计师、债转股办公室主 任，2020 年 11 月退休。2020 年 12 月 3 ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《达 刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、董事会秘书、副总裁和财务负责人。 二〇二四年四月 达刚控股集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-29 达刚控股集团股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更。 2、会计政策变更日期 根据规定，公司于上述文件要求的生效日期开始执行新的企业会计准则。 3、变更前后公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部修订和颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-24 达刚控股集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《达刚控股集团股份有限公 司 2023 年度审计报告》，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-10,862.42 万元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,541.17 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表实现归属于上市公司未分配利润余额为-920.43 万元，其中，母公 司未分配利润余额为 1,086.44 万元。 四、监事会意见 二、2023 年度不进行利润分配的原因 《公司章程》第一百五十五条规定："公司利润分配政策为：（一）公司遵循 重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现 金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红 的方式。（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条 ...

会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 达刚控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 达刚控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《达刚控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事 ...

达刚控股集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王伟雄，中国国籍，汉族，1969 年 5 月出生，研究生学历。注册会计 师。历任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长、北京五联方圆会计师事 务所有限公司陕西分所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所 长；现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长、陕西建设机械股 份有限公司独立董事、公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （王伟雄） 各位股东及股东代表： 本人（王伟雄）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，充分发挥自身专业能力，认真、勤勉的履行职责，准时出 席公司相关会议，认真审议各项议案并依据规则发表独立意见，维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）独立性说明 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表作如下汇报： 一、基本情况 在担任公司独 ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 达刚控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，规范董事会提名委员会 的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在独立 董事委员内选举，并报董事会批准产生。 等相关专业知识或工作背景； （五） 符合有关法律 ...

达刚控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和全体股东的合法权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监事会职权。监事会成员通过列席董事会和股东 大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作和董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策 的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作， 有效发挥了监事会的职能。 现将公司监事会2023年度履职情况报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度履行监事会职责，督促公司规范运作， 不断完善法人治理结构。监事会成员依法列席董事会和股东大会会议，并对公司 财务状况、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等多方面进行了监督检查， 依据检查结果，对有关情况发 ...