达刚控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和全体股东的合法权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监事会职权。监事会成员通过列席董事会和股东 大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作和董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策 的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作， 有效发挥了监事会的职能。 现将公司监事会2023年度履职情况报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度履行监事会职责，督促公司规范运作， 不断完善法人治理结构。监事会成员依法列席董事会和股东大会会议，并对公司 财务状况、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等多方面进行了监督检查， 依据检查结果，对有关情况发 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-21 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新 区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送 达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《2023 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了公司总裁做的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年 度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议；报告真实、客观地反映 了公司 2023 年度经营状况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 公司董事长就 2023 年度董 ...

达刚控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳 定、健康的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，受国内外复杂的经济环境影响，一方面，工程机械行业持续低迷， 基建工程开工率不足，行业竞争不断加剧，公司主营业务受到极大的冲击；另一 方面，公司于 2023 年 12 月 13 日方完成了众德环保股权的工商变更，众德环保 2023 年度亏损数据对公司全年业绩仍带来一定的不利影响。 2023 年度，公司实现营业总收入 25,430.43 万元，同比下降 35.26%；实现 合并净利润-13,360.15 万元，同比减亏 63.65%；实现归母净利润-10,862.42 万 元，同比减亏 67.84 ...

达刚控股集团股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 | 第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未 | | 第二十六条 出席会议的委员以及其他列席会议的人员应对会议所 | | --- | --- | --- | | 经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息，否则应承担 | 修订 | 议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 | | 相应的法律责任。 | | | | 第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程 的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法 | | 第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公 司章程》的决定执行；本工作细则如与国家日后颁布的相关法律、法 | | | 修订 | | | 程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章 | | 规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、 | | 程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。 | | 法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。 | | 第二十七条 本细则的解释权属公司董事会。 | 修订 | 第二十八条 本工作 ...

根据公司（含子公司及孙公司）目前的资金状况,董事会授权公司（含子公 司及孙公司）管理层使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险 的短期理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会 审议通过。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-26 达刚控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,达刚控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公 司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币 的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年 （含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内 签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如 ...

达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 | 修订前条款 | 修订方式 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 | | 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构， | | 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，规 | | | | 范董事会提名委员会的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 | | 规范董事会提名委员会的工作职责，根据《中华人民共和国公司 | 修订 | 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《达刚控股集团股份 | | 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司 | | | | 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 | | | | 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 | | 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 | | 第二条 提名委员会是董事会下设的专门 ...

董 事 会 二〇二四年四月二十四日 达刚控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2023年度在任独立董事王伟雄先生、李惠琴女士、凤建军先生和闫晓田先生的 独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王伟雄先生、李惠琴女士、凤建军先生和闫晓田先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 达刚控股集团股份有限公司 1 ...

达刚控股集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5387 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 5387 号 达刚控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称"达刚控股公司"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了达刚控股公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于达刚控股公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《公司独立 董事工作规则》的相关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或 ...

达刚控股集团股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 达刚控股集团股份有限公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的最新规定，现对《董事会 审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订方式 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为建立健全达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 | | 第一条 为建立健全达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 | | 内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 | | | | 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 | | 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 | 修订 | | | 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 | | 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 ...