证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-34 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚控股：关于 召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-30），本次股东大会将采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

金圆统一证券有限公司 关于 达刚控股集团股份有限公司 重大资产出售之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 | 声明 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 4 | | （一）标的资产过户情况 4 | | （二）本次交易对价支付情况 4 | | （三）相关债权债务的处理 5 | | （四）独立财务顾问核查意见 5 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 5 | | （一）上市公司及董事、监事、高级管理人员相关承诺 6 | | （二）控股股东相关承诺 8 | | （三）交易对方及其控股股东相关承诺 10 | | （四）独立财务顾问核查意见 12 | | 三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况 12 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 12 | | （一）上市公司业务发展现状 12 | | （二）上市公司主要财务数据 15 | | （三）独立财务顾问核查意见 16 | | 五、公司治理结构与运行情况 16 | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 17 | 声明 金圆统一证券接受委托，担任达刚控股 2023 年重大资产出 ...

成立日期：2022 年 04 月 02 日 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-33 达刚控股集团股份有限公司 关于全资子公司达刚环境（无锡） 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡达刚环境 科技有限公司因人员工作调整及业务发展需要，对其法定代表人及住所进行了变 更，并于近日取得了由无锡国家高新技术产业开发区和无锡市新吴区行政审批局 换发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：无锡达刚环境科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MA7MRNUK42 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈从坤 注册资本：500 万元整 2 住所：无锡市新吴区新安街道思贤路 18 号 626 室 经营范围：许可项目：互联网信息服务；室内环境检测；危险废物经营；放 射性固体废物处理、贮存、处置；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置 （清运）；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入42,964,193.33元，较上年同期增长26.72%[4] - 营业总收入为4296.42万元，较上期的3390.38万元增长26.72%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,636,837.45元，较上年同期增长71.91%[4] - 营业利润为 - 461.12万元，亏损较上期的 - 2531.36万元有所收窄[22] - 公司2024年第一季度净利润为-4,718,015.09元，上年同期为-23,836,280.19元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,333,735.98元，较上年同期下降1,470.99%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,333,735.98元，上年同期为826,680.50元[26] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额96,973,686.30元，较期初增长57.56%，主要系本期到期投资理财赎回所致[8] - 货币资金期末余额为9697.37万元，较期初的6154.82万元增长57.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额65,042,361.11元，较期初下降45.82%，主要系本期使用自有资金购买理财减少所致[8] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额25,847,424.60元，较期初增长1396.92%，主要系本期智慧运维板块预付工程材料款增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期金额1,446,395.92元，较上期下降61.75%，主要系本期销售人员职工薪酬及业务费下降所致[9] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本期金额304,540.45元，较上期增长351.77%，主要系本期收到的理财收益增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为13,314[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 孙建西持股比例26.65%，持股数量84,641,584.00股，部分股份处于质押和冻结状态[11] - 何其骁、傅建平、霍建平、李飞宇、蒋武彬、刘慧桢持股比例分别为1.07%、0.94%、0.65%、0.62%、0.56%、0.47%，对应持股数量为3391700股、3000000股、2074000股、1975000股、1770500股、1501500股[12] - 前10名无限售条件股东中，英奇（杭州）企业总部管理有限公司、孙建西、李世忠持股数量分别为53674590股、21160396股、4946500股[12] - 孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司29.20%股份，是公司控股股东及实际控制人[12] - 英奇（杭州）企业总部管理有限公司冻结股份数量为19302590股，其中19290000股质押与冻结同时存在[12] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 孙建西、李太杰、傅建平、韦尔奇等限售股数分别为63481188股、6080187股、2250000股、250453股，均为高管锁定，每年按25%解除限售[14] - 黄铜生期初限售股数68913股，本期解除限售17213股，期末限售股数51700股，因高管离职锁定，拟2024年10月8日解除限售[14] 公司重大事项 - 子公司注销 - 2024年1月24日，公司全资子公司达刚环境（醴陵）完成注销登记[15] 公司重大事项 - 董事会换届 - 2024年3月20日，公司董事会换届选举，提名的第六届董事会候选人全部当选[15] 公司重大事项 - 监事会换届 - 2024年3月20日，公司监事会换届选举，提名的第六届监事会非职工代表监事候选人全部当选[16] - 2024年3月20日，公司25名职工代表选举李金哲为第六届监事会职工代表监事[16] 财务数据关键指标变化 - 资产总计 - 资产总计为10.43亿元，较期初的10.71亿元有所下降[20][21] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为4842.41万元，较上期的5781.68万元下降16.24%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计为6.75亿元，较期初的6.96亿元略有下降[19] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计为3.68亿元，较期初的3.75亿元略有下降[20] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计为2.39亿元，较期初的2.60亿元有所下降[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 非流动负债合计为1.61亿元，较期初的1.64亿元略有下降[20] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计为6.43亿元，较期初的6.46亿元略有下降[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0146元，上年同期为-0.0520元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为164,916,477.91元，上年同期为72,186,654.21元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为176,250,213.89元，上年同期为71,359,973.71元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为140,948,449.12元，上年同期为15,730.00元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为88,513,851.27元，上年同期为14,768,136.43元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为52,434,597.85元，上年同期为-14,752,406.43元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为50,150,000.00元，上年同期为23,151,032.78元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为55,997,575.79元，上年同期为38,033,758.46元[26]

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-31 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以 电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 2、《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：2024 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-22 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达了全体监事。 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持，审议通过了以 下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《达刚控股：2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认真审议了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，认为董事会编制和 审核《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （闫晓田） 各位股东及股东代表： 本人（闫晓田）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独 立、认真地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫晓田，中国国籍，汉族，1959 年 11 月出生。清华五道口金融研究生 院毕业，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国银行总行主任科员、副处 长、处长；1993 年至 1996 年，任中国新技术创业投资公司分公司总经理；中 信银行广州分行副行长；中信证券股份有限公司（广州）总经理；南方国际租 赁有限公司董事兼执行总裁；中国有赞集团有限公司执行董事；现任香港华科 智能投资有限公司（01140.HK）独立董事；I ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 达刚控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《达刚控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-28 达刚控股集团股份有限公司 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至本公 告披露日 担保余额 （万元） 本次新 增担保 额度 （万 元） 担保额度 占公司最 近一期净 资产比例 是否 关联 担保 达刚控 股集团 股份有 限公司 陕西智慧 新途工程 技术有限 公司 100% 75.85% 0 5000 7.95% 否 陕西达刚 装备科技 有限公司 100% 62.81% 7648.89 5000 7.95% 否 二、2024 年度公司对子公司提供担保额度预计情况 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为全力支持、有效保障子公司的业务发展，达刚控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在子公司向相关金融机构申请融资后，在 10,000 万元额度 内为子公司提供担保；其中，公司为资产负债率 70%以上的全资子公司陕西智慧 新途工程技术有限公司提供担保额度为 5,000 万元，公司为资产负债率 70%以下 ...

关于达刚控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5395 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 达刚控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5395 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，如实反映了达刚控股集团股份有限公 司 2023 年度非经营性资金 ...