证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-11 达刚控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席王玫刚先生主持，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司监 事会提名王有蔚先生和霍兴旺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（各 候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满止。具 ...

达刚控股集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人__闫晓田__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份 有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 焦生杰 为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

达刚控股集团股份有限公司 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 闫晓田 为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人___韩红俊__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份 有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-09 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王有蔚先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十日 达刚控股集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 王有蔚先生递交的辞职报告。王有蔚先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务。 辞职后，王有蔚先生仍在公司工作。 王有蔚先生原定任期届满日为 2023 年 12 月 2 日。鉴于公司第六届董事会换 届工作尚在筹备中，公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《达刚控股：关于董事会、 监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-78）。 截至本公告披露日，王有蔚先生持有 8,250 股公司股份，占公司股份总数的 0.0026%，其本人承诺所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 052 号 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 2 月 20 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天 元（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律 ...

达刚控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-08 1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-06 达刚控股集团股份有限公司 关于全资子公司达刚环境（醴陵） 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置、 降低管理成本，经公司总裁办公会审批，决定注销全资子公司醴陵达刚环境科技 有限公司（以下简称"达刚环境（醴陵）"）。 公司持有达刚环境（醴陵）100%股权，注销完成后，公司的合并报表范围将 发生变化，达刚环境（醴陵）不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司总裁办公会决策 权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 近日，达刚环境（醴陵）收到由醴陵市市场监督管理局出具的关于注销事项 的《登记通知书》。 一、注销全资子公司的基本情况 名称：醴陵达刚环境科技有限公司 统一社会信用代码：91430281MAC1PN2K5Y 类型：有限 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 孙建西 现就提名 焦生杰 为达刚控股集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为达刚控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...