证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-15 达刚控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期 ...

北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 114 号 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 4 月 9 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天 元（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会第二十六次（临时）会议决议公告》、《达刚控股集团股份有限公司第五届监事 会第二十次（临时）会议决议公告》、《 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 （临时）会议决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。公司已于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 登了《达刚控股：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-13），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议有关事项再次提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-14 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

达刚控股集团股份有限公司独立董事候选人 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人韩红俊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司达刚控股集团股份有限 公司（300103）将公告本人的上述承诺。 承诺人：韩红俊 2024 年 3 月 20 日 关于参加独立董事培训 ...

达刚控股集团股份有限公司 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-10 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、逐项审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司董事会提 名王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人（各 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-13 经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王伟雄为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 达刚控股集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规 定，我们作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项进 行了认真审阅，对上述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查， 并发表如下意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的审 查意见 1、本次非独立董事候选人具备《创业板上市公司规范运作》《公司章程》 规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要 求。 2、非独立董事候选人王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢 强明先生不 ...

达刚控股集团股份有限公司 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王伟雄_作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份有 限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-12 达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十一日 附件： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表大会。 经与会 25 名职工代表举手表决，一致选举李金哲先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 表决结果：同意 25 票，弃权 0 票，反对 0 票。 李金哲先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第 六届监事会届满止。 特此公告。 第六届监事会职工代表监事简历 李金哲先生：中国国籍，汉族，1977 年 1 月出生，大专学历。 ...