因此，我们一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 达刚控股集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有 关规定，作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真、负责的态度，基于独立判断的原则，对公司第五届董事会第二 十四次（临时）会议审议的《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表如下独 立意见： 经核查：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质；具备足 够的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性；在连续两年为公司提供审计服 务过程中，能够公平、公正、独立的开展审计服务，按时完成审计工作，从会 计专业角度维护了公司和全体股东利益。 本次续聘2023年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，其决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，不存 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-83 达刚控股集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第五届董事会第二十四次（临时）会议及第五届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公 告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 1 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 ...

独立董事工作规则 二〇二三年十二月 达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律、法规和《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-82 达刚控股集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次（临 时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日 以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席王玫刚先生主持，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关 业务审计从业资格，且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务审计工作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 特此公告。 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-81 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《达刚控股：独立董事工作规则（2023 年 12 月）》及《达刚控股：<独立董 事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在工 作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各 项 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投 ...

达刚控股集团股份有限公司 《独立董事工作规则》修订对照表 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定及公司独立董事实际业务开展情 况，对《独立董事工作规则》部分条款进行修订，修订内容如下： | 修订前条款 | 修订方式 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 | | 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司" | | 司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司 | | 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中 | | 治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 | | 的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， | | 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 | | 法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 | 修订 | 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 | | （以下简称"《指导意见》"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-80 达刚控股集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | 1 一、股东股份质押的基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实 际控制人孙建西女士的通知，获悉孙建西女士将其所持有的公司部分股份进行了 质押，具体事项如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-79 达刚控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到独立董事凤建军先生递交的辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事" 的规定，为更好履行独立董事职责，凤建军先生向公司董事会递交了辞职报告， 申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时，一并辞去第五届董事会提名委员会 主任委员职务。凤建军先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，凤建军先生未持有公司股份。凤建军先生原定任期为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，凤建军先生的辞职不会导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的 三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，凤建军先生的辞职报告自送达 ...

达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 2 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 达刚控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-78 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月 ...