证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-016 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》有关规定及回购注销部分限制性股票需要，拟 对《公司章程》进行修订及变更注册资本。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 称《公司法》）、 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-055 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于变更募集资金专用账户的议案》。同意公司在招商 银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行"）开立 募集资金专项账户，将石嘴山银行股份有限公司银川金凤支 行（以下简称"石嘴山银行"）专户的募集资金全部转入招 商银行存放和使用。具体内容详见公司于2023年11月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更募集资金专用账户的公告》。 近期公司与招商银行、中银国际证券股份有限公司签署 了《募集资金三方监管协议》。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986号）核准,并经深圳证券交易 所同意,由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行2,200万股人民币普 通股(A股),发行价格为53.00元/股,募集资金总额为人民 ...

法律意见书 二零二三年十二月 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ(法) 字第 08123-1 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和乔国文律师（以下简称"本所律师"）参加公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证。 本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用， 不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大 会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就 本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁 布的《上 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-054 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023年12月12日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年12月12日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 （二）会议出席情况 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、行 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司 股票简称：龙源技术 股票代码：300105 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：国电科技环保集团有限责任公司 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101 通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101 股权变动性质：减少 签署日期：2023 年 11 月 27 日 烟台龙源电力技术股份有限公司简式权益报告书 信息披露义务人特别提示 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司 股票简称：龙源技术 股票代码：300105 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：国家能源集团科技环保有限公司 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 股权变动性质：增加 一致行动人：雄亚（维尔京）有限公司 住所：香港特别行政区香港岛花园道 1 号 中银大厦 54 层 通讯地址：香港特别行政区香港岛花园道 1 号 中银大厦 54 层 签署日期：2023 年 11 月 27 日 1 烟台龙源电力技术股份有限公司详式权益报告书 信息披露义务人特别提示 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-053 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）近 期收到国家能源集团科技环保有限公司（以下简称"国能科 环"）出具的《详式权益变动报告书》。本次权益变动系国能 科环将吸收合并公司控股股东国电科技环保集团有限责任 公司（以下简称"科环集团"），双方已经签署《国家能源集 团科技环保有限公司与国电科技环保集团有限责任公司之 吸收合并协议》。本次吸收合并完成后，科环集团所持有龙 源技术的119,322,720股普通股股份（持股比例23.12%）将通 过非交易过户方式过户给国能科环。本次权益变动后，公司 控股股东将变更为国能科环，控股股东持有公司的股权比例 不变；公司实际控制人仍然为国家能源投资集团有限责任公 司（以下简称"国家能源集团"），未发生变更。 一、本次权益变动的基本情况 （一）国能科环吸收合并科环集团 根据吸收合并协议，国能科环采用吸收合并方式合并科 环集团 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-050 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于变更募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。为了提高 公司募集资金管理水平，提高募集资金使用效率和收益，经 管理层认真调查和慎重评估，公司拟在招商银行股份有限公 司烟台分行（以下简称"招商银行"）开立募集资金专项账 户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商银行存放和 使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986 号）核准,并经深圳证券交易 所同意,由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行 2,200 万股人民币普 通股(A 股),发行价格为53. ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 相关事项的事先认可 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》有关法律、法规及《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》等部门规章及《公司章程》的规定，事先审阅了公 司第五届董事会第十八次会议相关议案及材料，现发表事先认可意见 如下： 1、关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 事先认可 国家能源集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理 委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金 融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》 的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互 利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。 3、关于变更会计师事务所的事先认可 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证 书，具备证券、期货相关 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-047 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限 公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、 张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融 服务协议》，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公 司给予公司的综合授信额度每日余额不高于 3 ...