股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销33,000股限制性股票[5] - 公司总股本将由51,592.0020万股变更为51,588.7020万股[2][5] - 公司注册资本将由51,592.0020万元变更为51,588.702万元[2][5] 政策与章程调整 - 提出提案的股东持股比例从百分之三以上降至百分之一以上[2][3][4] - 监事会对董事等提起诉讼依据从《公司法》第一百五十一条变为第一百八十九条[3] - 章程章节调整，第八章党委调至第五章，原第五章董事会顺延为第六章[3] - 公积金弥补亏损顺序调整，先使用任意和法定公积金，不足再用资本公积金[3] - 提出利润分配政策提案的股东持股比例从百分之三以上降至百分之一以上[3][4] 其他 - 本次变更以主管登记部门最终核准结果为准[5] - 议案须提交股东大会以特别决议方式审议通过[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月3日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2024年8月27日[4] 会议议案 - 审议6项议案，含使用超募资金补充流动资金等[5][6] 投票规则 - 提案2关联方应回避表决，提案4、5为特别决议需三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记分三种方式，不接受电话登记，地点为证券部，时间8月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7][9] 网络投票 - 代码350105，简称龙源投票，深交所交易系统和互联网投票时间9月3日9:15 - 15:00[14][15][16]

会议相关 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年8月15日召开，3名监事全部出席[1] - 监事会审议通过公司2024年半年度报告及摘要[1] 资金与业务 - 同意使用超募资金及利息19000万元永久补充流动资金，首次使用不早于2024年9月15日[3] 审计与激励 - 同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 回购注销离职激励对象33000股限制性股票，回购价3.222元/股，金额106326元[6]

往来资金情况 - 国家能源集团国际工程咨询有限公司2024年初往来资金余额369.51万元，年度往来累计发生金额19.74万元，年末余额389.25万元[2] - 国家能源集团物资有限公司上海分公司2024年初往来资金余额1.69万元，年度偿还累计发生金额1.69万元[2] - 国能（北京）国际经贸有限公司2024年初往来资金余额18.30万元，年度偿还累计发生金额18.30万元[2] - 国能诚信招标有限公司2024年初往来资金余额7.48万元，年度偿还累计发生金额7.48万元[2] - 国能物资南方有限公司2024年初往来资金余额3.49万元，年度偿还累计发生金额3.49万元[2] - 国能织金发电有限公司2024年初往来资金余额394.99万元，年度偿还累计发生金额394.99万元[2] - 国网能源和丰煤电有限公司2024年初往来资金余额48.65万元，年度偿还累计发生金额48.65万元[2] - 神华神东电力山西河曲发电有限公司2024年初往来资金余额112.50万元，年末余额112.50万元[2] - 国能智深控制技术有限公司2024年初往来资金余额213.00万元，年度往来累计发生金额149.00万元，年末余额362.00万元[3] - 国能易购（北京）科技有限公司2024年初往来资金余额142.56万元，年度往来累计发生金额230.43万元，年末余额372.99万元[3] 应收账款情况 - 国能易购（北京）科技有限公司应收账款为553.50、646.41和1199.91[4] - 国能（福州）热电有限公司应收账款为433.59[4] - 国家能源集团乐东发电有限公司应收账款为235.74[4] - 国能怀安热电有限公司应收账款为1084.23、861.86和222.37[4] - 国能河北衡丰发电有限责任公司应收账款为646.04、132.30和778.34[4] - 国能长源荆门发电有限公司应收账款为25.40、289.18和314.58[4] - 国能长源武汉青山热电有限公司应收账款为1096.04、940.87和155.17[4] - 国能九江发电有限公司应收账款为6.14、117.18和123.32[4] - 国能丰城发电有限公司应收账款为2.19、883.27和885.46[4] - 国能黄金埠发电有限公司应收账款为858.47、726.32和132.15[4] - 国网能源和丰煤电有限公司应收账款为1221.04，其中326.39，差值894.65[5] - 国家能源博兴发电有限公司应收账款为1619.10[5] - 国电电力大连庄河发电有限责任公司应收账款为6.94，另有1796.00，总计1802.94[5] - 天津国能津能热电有限公司应收账款为129.88，另有248.32，总计378.20[5] - 国家能源（山东）新能源有限公司石横分公司应收账款为14.25，另有475.00，总计489.25[5] - 国能供应链内蒙古有限公司应收账款为14.79，另有472.09，总计486.88[5] - 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂应收账款为136.02[5] - 国家能源集团陕西神木发电有限责任公司应收账款为109.40[5] - 国电长源汉川第一发电有限公司应收账款为818.80，其中766.89，差值51.91[5] - 国电电力朝阳热电有限公司应收账款为1105.05[5] - 国能河北沧东发电有限责任公司应收账款为739.21[6] - 国能宁夏灵武发电有限公司应收账款为7095.17[6] - 国能神福（石狮）发电有限公司应收账款为3149.53[6] - 神华神东电力山西河曲发电有限公司应收账款为896.98[6] - 元宝山发电有限责任公司应收账款为1694.70[6] - 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司应收账款为365.60[6] - 国能陈家港发电有限公司应收账款为749.96[6] - 国能粤电台山发电有限公司应收账款为591.31[6] - 国能哈尔滨热电有限公司应收账款为540.00[6] - 江阴苏龙热电有限公司应收账款为474.00[6] - 公司对北京国能龙威发电技术有限公司应收账款为560.00[7] - 公司对国家能源集团泰州发电有限公司应收账款为197.40[7] - 公司对国能徐州发电有限公司应收账款为3,859.00[7] 应收票据及其他应收款情况 - 公司对国家能源泰安热电有限公司应收票据为665.03[7] - 公司对国能河北龙山发电有限责任公司应收票据为8,536.93[7] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司其他应收款为532.76[8] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司应收账款为4,707.74[8] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司长期应收款为2,342.38[8] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司应收票据为775.73[8] 关联方往来总计金额 - 各项关联方往来总计金额为49,936.26（初始）、24,390.21（中间）、23,408.62（中间）、50,917.85（最终）[8]

公司基本信息 - 公司于2010年8月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2200万股[4] - 公司注册资本为51588.702万元，股本总额为51588.702万股[5][11] - 公司设立时股本总额为6600万股[11] 股权结构 - 国电科技环保集团有限公司认购2046万股，占31%[11] - 雄亚（维尔京）有限公司认购1650万股，占25%[11] - 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司认购1584万股，占24%[11] - 烟台海融电力技术有限公司认购1320万股，占20%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[15] - 发起人股份一年内不得转让，上市前已发行股份上市交易一年内不得转让[17] - 任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事不少于三分之一[66] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[76] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[87] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[56] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东大会决定[97] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上的股东[114]

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董 监高"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董监高等主体应当遵守本制度，真实、准 确、完整、及时履行信息披露义务。 1 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守承诺。 第三条 公司 ...

业绩总结 - 公司对截至2024年6月30日相关资产进行减值测试并计提减值损失[1] - 计提应收票据信用减值损失24.36万元[2] - 计提应收账款信用减值损失1,159.62万元[2] - 转回其他应收款信用减值损失2.28万元[2] - 转回长期应收款信用减值损失107.85万元[2] - 信用减值损失本期增加合计1,183.98万元，本期转回合计110.13万元[3] - 计提减值损失合计减少本期利润总额1,073.85万元[9] 其他 - 单项金额为500万元（含500万元）以上的应收账款视为重大应收账款[6] - 本期核销资产情况为无[8]

资本与股本 - 公司注册资本由51592.002万元修订为51588.702万元[2] - 公司股本总额由51592.002万股修订为51588.702万股[2] 股东权益 - 有权向公司提提案的股东持股比例由3%以上修订为1%以上[2] - 有权提利润分配政策提案的股东持股比例由3%以上修订为1%以上[3] 法律依据 - 监事会诉讼法律依据由《公司法》第一百五十一条修订为第一百八十九条[2] 公司章节 - 第八章党委调整至第五章，原第五章董事会顺延为第六章[2] 公积金 - 公积金弥补亏损顺序修订为先任意和法定，不足用资本公积金[3] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[3] 投票权 - 可征集股东大会投票权主体含持1%以上有表决权股份股东[3]

审计相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，费用48万元[1][3][7] 中兴华概况 - 中兴华注册资本8276万元，计提职业风险基金11468.42万元，买保险累计赔偿限额10000万元[2] - 2023年末权益合伙人189人，注会968人，从业人员3028人[2] - 2023年业务总收入18.58亿元，审计收入14.01亿元，证券收入3.20亿元[3] - 2023年为124家上市公司提供年报审计，同行业客户81家[3] 执业情况 - 中兴华近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[3] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[3] - 中兴华在青岛亨达股份案中承担20%连带赔偿责任[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人高艳丽近三年签2家上市公司年报[5] - 质量控制复核人员张丽丹近三年复核15家上市公司（含IPO）[5]

关联交易额度 - 拟调增关联交易额度58,500万元，2024年度合同总额不超185,000万元[2] - 2024年1 - 6月已发生关联交易金额88,604.32万元[7] - 调整前预计金额126,500万元，调整后185,000万元[4] 决策情况 - 2024年8月15日董事会审议通过调整议案[2] - 关联董事、股东须回避表决[2][3] 交易影响 - 关联交易利于完善销售结构，巩固市场地位[11][12] - 对公司独立性无重大影响，具有持续性[12]