| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾凡跃作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万 讯自控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明 ...

| | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 傅晓阳 | 18,207,869 | 6.20% | 6,010,000 | 33.01% | 2.05% | 0 | 0.00% | 500,000 | 4.10% | | 合 计 | 18,207,869 | 6.20% | 6,010,000 33.01% | | 2.05% | 0 | 0.00% | 500,000 | 4.10% | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 二、备查文件 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2023年12月20日 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事郑 丹女士递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调 整个人任职，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会 薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。郑丹女士的 原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。 郑丹女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，郑丹女士的辞职报告将在公司股东大会选举出 ...

证券简称：万讯自控 证券代码：300112 债券简称：万讯转债 债券简称：123112 深圳万讯自控股份有限公司 4、想问一下万讯智控在媒体上都是好的，为什么管理层还 要一直减持 您好！公司股东减持是基于个人自身资金需求，公司及股 东已按相关规定履行了披露义务，详情可关注公司公告。谢谢！ 5、傅总你好，根据年报显示，贵公司研发费用连续增长， 也经常可以看到参与起草很多行业标准的制定，我想问一下， 为什么研发的增长和标准的制定为什么不能体现在营业利润 上，公告说利润减少是因为下游需求减缓，那么为什么同为仪 器仪表制造的川仪股份能够营收稳步增长？ 您好！公司 2023 年前三季度利润下降主要是由以下原因所 致：1、受下游需求放缓导致公司营业收入未实现增长；2、销 售产品结构调整，导致销售毛利率有所下降；3、管理费用、研 发费用较上年同期上升。谢谢！ 6、傅总好，想问一下，在国家政策鼓励发展工业母鸡和智 能机器人的大环境下，为什么要把有机床制造的子公司注销， 而且感觉公司也没有想法去加大机器视觉方面的研发，总而言 之，从维护公司市值方面感觉没有一点作为，可以肯定的是公 司分红还较为大方，问一下，贵公司今后在工业母鸡 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 质押 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 傅晓阳 | | 否 | 2,100,000 | 11.53% | 0.72% | 2022/09/28 | 2023/11/02 | 深圳市深担增 信融资担保有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 合 计 | | -- | 2,100,000 | 11.53% | 0.72% | -- | -- | | | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [1] - 活动时间为2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [1] 公司参与情况 - 深圳万讯自控股份有限公司将参加此次活动 [1] - 参与沟通交流的公司人员有董事、总经理傅晓阳先生，副总经理、董事会秘书叶玲莉女士和财务总监王琼女士 [1] - 沟通交流内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为2.70亿元，同比下降11.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为487.72万元，同比下降84.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为344.89万元，同比下降88.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4,881.18万元，同比增长9.26%[17] - 营业总成本为735,755,598.93元，其中营业成本为400,941,314.10元[29] - 归属于母公司股东的净利润为43,519,876.69元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为48,811,805.82元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,295,648.97元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,014,957.89元[32] - 期末现金及现金等价物余额为128,640,438.61元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为714,235,134.93元[31] - 收到的税费返还为15,204,853.53元[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,297,589.59元[31] - 投资支付的现金为427,399,312.00元[32] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表中,货币资金为12,939.86万元,交易性金融资产为13,411.56万元,应收账款为31,097.51万元,存货为26,584.63万元[25] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中,资产总计为177,380.82万元,负债总计为51,069.66万元,所有者权益合计为126,311.16万元[25,26,27] 股东情况 - 公司普通股股东总数为29,342人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[21] - 公司前10名股东中,傅宇晨持股比例为16.81%,傅晓阳持股比例为6.20%,尊威贸易(深圳)有限公司持股比例为6.08%[21] - 公司前10名无限售条件股东中,傅宇晨持有12,339,819股,孟祥历持有8,677,513股,郑维强持有4,381,625股[22] - 公司控股股东及实际控制人傅宇晨与其他前10名股东不存在关联关系或一致行动关系[23] - 股东操雪兰通过客户信用交易担保证券账户持有1,349,200股无限售流通股[24] 其他事项 - 公司处置上海贝菲51.00%股权产生收益1,630.68万元[5] - 公司新增参股公司投资款导致长期股权投资增加61.99%[9] - 成都万讯仪表厂房建设投入增加导致在建工程大幅增加1,246.67%[9] - 公司确认应付股权回购义务款导致其他应付款大幅增加298.4%[10] - 公司处置上海贝菲股权导致少数股东权益减少35.64%[13] - 公司本期取得罚没收入导致营业外收入增加57.46%[16]

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 会议审议通过了以下议案： 1、2023 年第三季度报告 本议案详情见公司今日刊登的《2023 年第三季度报告》。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2023年10月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十八次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年10月20日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年10月26日，本 次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《 ...