审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事提名，经董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 全体成员过半数同意后，提交董事会审议披露财务会计报告等事项[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[10] - 至少每六个月向董事会报告职责履行情况[16] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，内审部每季度提交内部审计报告[14] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前两天通知，紧急情况可随时通知[14][15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 以现场召开为原则，必要时可通讯表决[20] 其他 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[8] - 董事会同意召开应在决议后五日内发出通知[9] - 会议议案和表决结果书面报董事会[17] - 会议记录保存期限为十年[17] - 细则按国家规定和《公司章程》执行，抵触时修订并报审议[19] - 细则解释权归董事会，自审议通过生效[19]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 连续任职时间不得超过六年[11] - 特定股东及其亲属不得担任[8] 独立董事比例要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中应过半并担任召集人[4] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出候选人[10] - 因特定情形致比例不符规定，六十日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特别职权经全体过半数同意，公司应及时披露[15] - 部分事项需经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 会议相关规定 - 审计委员会事项需经全体成员过半数同意后提交，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[20] - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 公司保存会议资料至少10年[27] 其他规定 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 公司应及时发会议通知并提供资料[27] - 相关人员应配合，否则可向监管报告[28] - 履职涉应披露信息，公司不披露可自行申请或报告[29] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[29] - 可建立责任保险制度[29] - 应给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] - 制度由董事会负责解释[31] - 与法规不一致时以相关规定为准[31] - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[31] - 经股东会审议通过之日起生效[31]

杭州顺网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈旭虎作为杭州顺网科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州顺 网科技股份有限公司董事会提名为杭州顺网科技股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州顺网科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

增资情况 - 公司拟用31000万元向雾联科技增资[2] - 增资后雾联科技注册资本增至35000万元[2] - 2025年5月13日董事会审议通过增资议案[2] - 增资前后公司对雾联科技持股100%[4] 业绩数据 - 2024年雾联科技营收3140.55万元，净利润 -2235.35万元[5] - 2025年Q1雾联科技营收835.58万元，净利润 -418.39万元[5] 财务状况 - 2024年末雾联科技总资产1421.50万元，净资产 -19808.65万元[5] - 2025年3月末雾联科技总资产2106.20万元，净资产 -20227.04万元[5] 其他 - 增资符合公司战略，无不利影响[6] - 增资存在政策、市场、管理等风险[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵宇恒女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

股份变动 - 华勇解除质押22,280,900股，占所持10.12%，总股本3.26%[2] - 华勇质押9,900,000股，占所持4.50%，总股本1.45%[5] 持股情况 - 华勇持股220,191,442股，占总股本32.21%[4][6] - 华勇累计质押占所持26.11%，总股本8.41%[4][6] 其他 - 公司总股本683,566,082股[6] - 股份质押不用于公司生产经营[6] - 质押对公司无重大影响，风险可控[6]

人事提名 - 赵宇恒被提名为杭州顺网科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 本人过往任职及担任独立董事数量等符合要求[11] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年5月30日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月26日[2] - 股东大会现场登记时间为2025年5月27日9:30至17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00（互联网）及9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][18][19][20] - 投票代码为"350113"，简称为"顺网投票"[15] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案6.00应选非独立董事2人，提案7.00应选独立董事2人[4][6] 投票规则 - 选举董事实行累积投票制，票数为股份总数×2[16] - 股东对总议案投票视为对部分议案表达相同意见，重复投票以首次为准[17] 委托投票 - 可委托他人出席股东大会并行使表决权，法人需加盖公章[22][23] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[23]

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-028 杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于2025年5月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025 年5月7日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会应参加表决监事 3人，实际参加表决的监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体监事认真审 议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 鉴于公司第五届监事会即将届满，为进一步规范公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，本 次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月13日召开[1] - 多项议案全票通过，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3][4][6][7][9] - 董事会同意2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会[13] 人员提名 - 提名华勇、虞群娥为第六届董事会非独立董事候选人[9] - 提名赵宇恒、陈旭虎为第六届董事会独立董事候选人[11] 资金与股份 - 拟向全资子公司杭州雾联科技增资31,000万元[12] - 华勇持股占总股本32.21%[17]