（三）保障公司资产的安全； 杭州顺网科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施 ...

杭州顺网科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")等有关法律法规、规范性文 件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大 影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、公司 ...

第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责与证券监管机构、证券交易所 以及证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工 作，统一负责与投资者、股东的接待、咨询以及服务工作。 杭州顺网科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人登记是指公司按照中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的相关规定在内幕信息依法公开披露前，按照规定填写公 司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时 间、地点、依据、方式、内容等信息。 第三条 董事会是公 ...

杭州顺网科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州顺网科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子公司、重要参 股公司突然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司 紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司的经营和 ...

杭州顺网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 委员会的主要职责权限为： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合 ...

财务报表编制 - 对其他单位投资占比超50％（不含）或不足50%但具实质控制权时编制合并财务报表[9] 预算管理 - 经营性业务按年度编年度预算、按季度编滚动预算，重要项目按生命周期或里程碑编专项预算[11] - 预算调整预计一年内累计对年度净利润影响超100万元报总经理审批[12] 资金管理 - 公司资金统一管理，总部核定子公司日常资金额度，超额度按总部政策管理[14] - 子公司未经总部批准不得对外投资、拆借资金，管理人员不得挪用、越权签批费用[14] 应收款项管理 - 对外部客户每半年或必要时对账，内部每月分析应收款项[20] - 总部与子公司每月内部对账，按核对金额入账[20] 存货管理 - 存货占比大的公司年终盘点报告报总部财务中心备案[22] - 发出存货成本计量用月末一次加权平均法，低值易耗品用一次摊销法[22] - 定期按单个存货项目或类别计提跌价准备[22] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本25%[32] 收入确认 - 以控制权转移作为收入确认时点判断标准[27] 固定资产管理 - 固定资产至少每年清查盘点一次[25] - 固定资产包括房屋及建筑物等[25] - 一般生产经营性固定资产各单位自行采购，有优势的由总部集中采购[25] 成本费用核算 - 按权责发生制原则核算成本费用，分设科目归集核算[30] - 加强成本费用控制，定期分析波动原因[30] 会计档案管理 - 会计档案一般不得外借，外借需审批登记[35] - 会计档案存放在满足防潮等条件的专门档案室[35]

往来资金余额 - 公司2025年期初往来资金余额总计28124.90万元[3] - 公司2025年半年度期末往来资金余额为1727.33万元[3] 资金变动 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）1743.54万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额28141.11万元[3] 子公司情况 - 杭州顺网宇酷等多家子公司有具体期初、期末余额及变动[3]

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2025-039 特此公告。 杭州顺网科技股份有限公司 杭州顺网科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月22日 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘 要》于2025年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

人员变动生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效，公司两交易日内披露[4] 特定履职与补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 法定代表人确定 - 担任法定代表人的董或总辞任，公司30日内确定新人选[4] 文件移交与义务时效 - 董高离职3工作日内完成文件移交，忠实义务任期结束后2年有效[7][9] 股份转让限制与追责复核 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让，有异议15日可申请复核[9][12]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月21日通讯表决召开，5位董事全参加[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1][2] - 多项工作细则修订议案全票通过，包括战略、薪酬等[3][4][5][6][7][8][9][10][11]