舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度维护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息管理 - 董事会办公室负责舆情信息采集管理[5][6] - 舆情信息管理档案保存不少于十年[7] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[8] - 一般舆情由董秘和办公室处置[9] - 重大舆情组长召集会议决策[9][10] 责任与生效 - 违反保密义务公司有权追责[12] - 制度由董事会修订解释并审议生效[14][15]

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日核准首次发行1500万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为683,566,082元[4] - 公司股份总数为683,566,082股，全部为普通股[11] 股东信息 - 公司发起设立时，华勇出资2,712.2926万元，占注册资本60.27%[9] - 寿建明出资856.5134万元，占19.03%[9] - 许冬出资198.2670万元，占4.41%[9] - 程琛出资198.2670万元，占4.41%[11] - 深圳盛凯出资440.5933万元，占9.79%[11] - 顺德科技出资94.0667万元，占2.09%[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，当选者所得票数须超出席会议表决权二分之一[53][54] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中两名为独立董事，设董事长一人[65] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[67] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[68] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69][70] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，由董事会聘任或解聘[73] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[73] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[77] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[83] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发[85] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[86] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[94] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[104] - 因特定情形解散公司，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[104] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[112] - 章程自公司股东大会审议通过之日起施行，若授权董事会修订特定事项则自修订完成之日起施行[113]

股份回购 - 2024年4月26日至2025年2月5日累计回购股份4,551,300股，占回购注销前总股本0.6555%[3] - 回购股份最高成交价13元/股，最低9.60元/股，成交均价11.08元/股[3] - 回购成交总金额50,433,799元（不含交易费用）[4] 章程修订 - 2025年2月13日董事会通过按股份回购计划减少注册资本并修订公司章程议案[2] - 原注册资本694,287,240元，修订后为689,735,940元[5] - 原股份总数694,287,240股，修订后为689,735,940股[5]

回购情况 - 2021年4月27日审议通过回购议案，资金7500 - 1.5亿元[2] - 截至2022年4月26日，累计回购6,169,858股，金额80,012,352.27元，占比0.88%[3] 注销安排 - 拟注销6,169,858股股份并减资[5] - 注销后总股本从689,735,940股变为683,566,082股[6][7] 影响与流程 - 变更用途注销利于提升财务指标[9] - 事项需股东大会审议并授权办理[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日下午14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月24日[2] - 股东大会现场登记时间为2025年2月27日9:30至17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年3月3日上午9:15—9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年3月3日9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为"350113"，投票简称为"顺网投票"[14] 议案信息 - 审议议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[18] - 非累积投票提案包括按股份回购计划减少注册资本并修订公司章程等[18] 委托信息 - 公司委托代表出席2025年第一次临时股东大会[18] - 委托人为法人须加盖法人单位公章[19] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年2月13日召开[1] - 本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 股份相关 - 2021年6月30日至2022年4月26日公司共计回购股份6,169,858股[1] - 公司拟注销6,169,858股股份并减少注册资本[1] 议案情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

股份回购与股本变动 - 2024年4月26日至2025年2月5日回购4,551,300股，总股本减至689,735,940股[1] - 2021年6月30日至2022年4月26日回购6,169,858股，总股本减至683,566,082股[4] 会议决策 - 2025年2月13日第五届董事会二十一次会议审议多议案[1] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][4][5][8] - 会议通过制订《市值管理制度》《舆情管理制度》议案[6][7]

公司经营情况 - 2024 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 13.96 亿元，较上年同期增长 25.96%；归属上市公司股东净利润 2.12 亿元，较上年同期增长 34.92%；加权平均净资产收益率 10.10% [2] - 2024 年第三季度单季，公司实现营业收入 5.89 亿元，较上年同期增长 22.45%；实现归属上市公司股东净利润 1.17 亿元，较上年同期增长 22.45% [2] 产品情况 - 顺网云电脑与顺网电竞云电脑是高性能云端解决方案，前者面向个人娱乐场景，web 版计划近期上线以完成全平台覆盖；后者面向网咖、电竞酒店等线下场景，提供高性能且稳定的游戏体验 [3] 算力业务 - 公司算力业务整合多元异构算力资源池，构建多层次算力服务体系，研发算力服务平台，具备多层级算力服务、多场景调度和多方式交付特点及四大优势，满足多种智算算力需求 [4][5] - 公司基于边缘算力网络，融合多种资源要素，结合专业能力，从边缘云渲染算力扩展到多层次算力服务，灵活调度资源，满足不同应用场景需求 [5] - 截至 2023 年底，公司落地 300 + 个算力云边缘机房，为超 50 万终端提供服务，应用场景调用算力池，可进行算力调度调配 [7] - 顺网算力市场支持算力全面纳管和调度，提供高性价比算力服务，采用灵活服务模式，边缘算力建设依托电竞场所，在其他场景有性价比优势 [9] 技术影响 - DeepSeek 推动 AI 技术普及应用和行业发展，降低应用门槛；顺网雲系列云电脑全区内置其模型服务，自研的顺网智算支持部分蒸馏模型部署运行，后续相关模型将应用于公司智能应用 [6] 展会情况 - ChinaJoy 发展成以游戏为主的数字娱乐产业平台，引领数字娱乐发展；2025 年第二十二届展会将在上海举办，招商工作已全面启动 [10] 投资并购 - 公司关注行业动态，审慎考虑投资或并购计划，截至目前无应披露未披露信息，具体以公告为准 [11]

公司整体经营情况 - 2024 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 13.96 亿元，较上年同期增长 25.96%；归属于上市公司股东净利润 2.12 亿元，较上年同期增长 34.92%；加权平均净资产收益率 10.10% [2] - 2024 年第三季度单季实现营业收入 5.89 亿元，较上年同期增长 22.45%；实现归属于上市公司股东净利润 1.17 亿元，较上年同期增长 22.45% [2] 各领域发展情况 电竞科技领域 - 自主研发的软硬件管理产品在电竞服务领域广泛应用，推进电竞全球化布局，加速出海步伐 [3] - 为电竞产业链各环节提供数字化服务，通过“网维大师”等产品赋能网咖、电竞酒店创新管理与经营模式 [3] - 推动电竞服务场所云化发展，推出“顺网雲”等产品助力产业数字化升级 [3] 互动娱乐领域 - 旗下 ChinaJoy 自 2003 年首展，已发展成全球规模最大的数字娱乐展会，累积沉淀近千万年轻消费群体，品牌影响力触达数亿用户 [4] - 后续将持续关注产业发展，探索合作方向和业务发展可能 [5] 算力领域 - 构建顺网算力市场，为 AI 中小规模用户提供高性价比算力服务，推动面向顺网云电脑用户开放算力规模扩容 [6] - 面向开发者推出一站式模型训推平台灵悉广场 [6] 人工智能领域 - 2015 年组建 AI 技术团队，致力于基于智能体的 AI 智服方向，推出顺网智服，打造智能文字问答与语音服务体系 [7] - 自主研发顺网灵悉引擎，实现 AI 应用与大模型解耦，拥有基于该引擎的 AI 陪伴应用“唠唠” [7] - 后续将结合应用场景，将算力调度能力与 AI 技术结合提供智能服务 [8] 交流环节问答 产品情况 - 顺网云电脑与顺网电竞云电脑是高性能云端解决方案，前者面向个人娱乐场景，web 版近期上线；后者为网咖、电竞酒店提供解决方案 [9] - 游戏业务包括联运、独代网络游戏及子公司浮云科技、杭州宇酷互动科技的游戏业务，随着版号稳定释放，行业景气度回升 [10] 展会情况 - ChinaJoy 发展成以游戏为主的数字娱乐产业平台，2025 年第二十二届展会将在上海举办，招商工作已启动 [11] 算力业务 - 顺网算力业务整合多元异构算力资源池，构建多层次算力服务体系，具备多层级算力服务等特点和四大优势 [12] - 公司基于边缘算力网络，融合物理资源要素，根据客户需求灵活调度算力资源 [12] 技术影响 - DeepSeek 推动 AI 技术普及和应用，降低应用门槛，顺网智算支持其部分蒸馏模型部署运行，后续相关模型将应用于智能客服等 [13][14] 机房规模 - 截至 2023 年底，公司落地 300 + 个算力云边缘机房，为超 50 万终端提供服务，应用场景调用算力池进行调度调配 [15] 算力市场 - 顺网算力市场支持算力全面纳管和调度，提供高性价比算力服务，采用灵活服务模式，边缘算力建设在其他应用场景有性价比优势 [16]

股份回购 - 回购资金不超1亿元且不低于5000万元[1] - 累计回购4551300股，占总股本0.6555%[3] - 回购成交总金额50433799元（不含交易费）[3] 股本情况 - 回购前限售股165420136股，占比23.83%[9] - 回购前无限售股528867104股，占比76.17%[9] - 回购后总股本689735940股，减少4551300股[9] 其他 - 2024.2.6 - 2025.2.4董监高等无买卖股票情况[6] - 回购股份存专用账户，用于注销减资[10]