杭州顺网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州顺网科技股份有限公司董事会 ，现就提 名 赵宇恒女士 为 杭州顺网科技 股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 杭州顺网科技 股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 杭州顺网科技 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-016 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于2024年4月9日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议 应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 2023年度公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻 落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康 稳定发展。《2023年度董事会工作报告》具体内容 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 杭州顺网科技股份有限公司以财务报告为目的 拟进行商誉减值测试涉及的上海汉威信恒展览有限公司 与商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏华评报字[2024]第193号 （共1册，第1册） 江苏华信资产评估有限公司 二○二四年四月十六日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 11 | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 18 | | 十一、特别事项说明 18 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 19 | | 十三、资产评估报告日 19 | 商誉减值测试涉及的上海汉威信恒展览有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告·目录 资产评估报告附件 江苏华信资产评估有限公司 II 1、委托人和评估对象所涉及公司法人营业执照复印件； 2、委托人和其他相关当事人的承诺函； ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-022 杭州顺网科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在担任公司上年度审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持 独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标 准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 ...

1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部 分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-021 杭州顺网科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进 行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-017 杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2023年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，进一步促进公司规范运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

杭州顺网科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等规定，尽责履职，未受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，切实维护公司整体利益。 本人于2022年6月起任公司独立董事，未担任除公司独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定。2023年度，本人对独立性 情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具 备的独立性 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-020 杭州顺网科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 128,280,008.06元，按10%计提法定公积金12,828,000.81元，加上年初未分配利 润832,257,442.75元，其他转入2,092,755.61元，减去2022年度分配利润 47,510,062.74元，截至2023年12月31日母公司可供股东分配的未分配利润为 902,292,142.87元。2023年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 169,504,103.77元，截至2023年12月31日合并报表可供股 ...

会议情况 - 2023年度监事会召开七次会议[3] - 各次会议审议通过多项报告议案[3][4][5] 财务审计 - 中汇对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] 资金担保 - 2023年无违规占用资金情况[10] - 除子公司为参股公司担保外无其他对外担保[12] 报告评价 - 《2023年度内控自评报告》能客观反映内控情况[13] - 《2023年年度报告》编制审核合规内容真实准确完整[16]

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-024 杭州顺网科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月30日下午14:00召开公司2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月30日下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月30日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...