公司行政处罚事件 - 天津经纬电力科技有限公司因未在较大危险场所设置明显的安全警示标志和安全设备的安装不符合国家标准被天津市应急管理局处以人民币4万元罚款[1][2] - 行政处罚决定书文号为(津)应急罚﹝2025﹞总-5-004号 处罚日期为2025年4月8日[2] 公司监管合规问题 - 经纬辉开及相关人员因关联交易未及时披露、未及时履行审议程序以及信息披露不完整被天津证监局出具警示函[3] - 涉及人员包括陈建波、江海清、刘冬梅、Hoo Yong Keong 违规依据为《证券法》第八十条和《上市公司信息披露管理办法》相关规定[3][5] 公司背景与经营概况 - 经纬辉开于2010年9月17日在深圳证券交易所创业板上市 股票代码300120[7] - 公司员工总数超过2500人 拥有深圳、天津、湖南、马来西亚四大生产基地 为国家高新技术企业[7] - 2017年以12.41亿元人民币收购新辉开科技(深圳)有限公司 形成电子信息与电力电气双主业运营模式[7] - 天津经纬电力科技有限公司成立于2022年 注册资本10000万元人民币 由天津经纬辉开光电股份有限公司全资持股[8] - 天津经纬辉开光电股份有限公司成立于1999年 注册资本57439.3929万元人民币[8] 公司市场表现 - 截至2025年3月10日午间休市 经纬辉开股价报7.96元 单日涨幅2.84%[8]

股份质押 - 陈建波本次质押1200万股，占所持股份19.57%，占总股本2.09%[1] - 西藏青崖持股质押比例100%，占总股本4.66%[4] - 陈建波本次质押后质押股份占所持64.69%，占总股本6.90%[4] 股东情况 - 陈建波及其一致行动人合计持股占总股本15.34%，为第一大股东[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份0万股[5] - 未来一年内到期质押股份1200万股，融资金额0.3亿元[5] 影响说明 - 股份质押融资不用于公司生产经营[5] - 股份质押对公司无重大影响，无平仓等风险[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 公司扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2080 - 3100万元，上年同期亏损28930.20万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1080 - 2100万元，上年同期亏损22658.54万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与事务所无重大分歧[4] 业务情况 - 报告期电力板块业务稳定[5] - 触控显示业务基本稳定，子公司产能布局迁移调整致运营成本增加[5] 非经常性损益影响 - 预计本报告期非经常性损益对净利润影响约为1000万元[6] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[8]

股东大会情况 - 2025年1月16日现场和网络投票结合召开股东大会[4] - 446方股东参与投票，代表93,964,002股，占比16.3588%[8] 议案投票情况 - 《关于2025年度申请综合授信及担保议案》同意92,610,702股，占比98.5598%[10] - 中小股东同意4,526,093股，占出席中小股东有效表决权76.9823%[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月31日公告召开2025年第一次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年1月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东或代表3方，所持股份66,320股，占比0.0115%[9] - 网络投票股东443方，代表股份93,897,682股，占比16.3473%[11] 议案表决情况 - 2025年度授信及担保议案同意92,610,702股，占比98.5598%[12] - 中小投资者同意4,526,093股，占出席中小股东有效表决权股份总数76.9823%[13]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超241,700万元[1] - 公司及子公司拟为不超222,700万元综合授信额度提供担保[1] - 综合授信期限自股东大会审议通过起不超12个月[3] 具体授信 - 中国进出口银行天津分行授信7,000万元，期限18个月[2] - 中国建设银行深圳分行授信16,000万元[2] - 永州农村商业银行授信4,000万元，期限三年[2] 会议情况 - 会议于2024年12月30日11:00以网络会议召开[1] - 申请综合授信及担保事宜表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

融资情况 - 2023年4月公司向特定对象发行1.1亿股A股，价格6.5元/股，募资7.15亿元[2] - 扣除费用后募资净额7.0034亿元，实收6.9946亿元[2] 资金管理 - 子公司在盐城分行设募集资金专项账户[6] - 专户支取超5000万或净额10%（孰低），乙方通知丙方[10] - 协议2025年12月31日失效[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日召开，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2025年1月13日[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议审议《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 现场登记时间为2025年1月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函或传真登记须1月13日17:00前送达[8] - 普通股投票代码为"350120"，投票简称为"经纬投票"[15]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超241,700万元，担保不超222,700万元[1] - 多家银行分别提供不同额度授信，如中国进出口银行天津分行7,000万元等[2] - 综合授信期限自股东大会通过起不超12个月，额度可循环调剂[3] 募集资金 - 2023年4月向特定对象发行110,000,000股，募集资金总额715,000,000元[6] - 扣除费用后净额700,342,924.53元，实际收到699,463,500元[6] - 公司及子公司开设专项账户并签监管协议[7] 其他事项 - 公司拟定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会审议议案[9]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超241,700万元[1] - 中国进出口银行天津分行授信7,000万元，期限18个月[3] - 中国建设银行深圳分行授信16,000万元[3] - 永州农村商业银行授信4,000万元，期限三年[3] - 华夏银行天津分行需担保授信10,000万元[7] - 中国光大银行天津分行需担保授信1,000万元[7] - 天津地区部分银行需担保授信小计76,500万元[8] - 天津经纬电力科技有限公司在北京银行天津分行最高授信不超5000万元[9] 担保额度 - 公司拟担保额度不超222,700万元[1] - 本次担保额度审批通过后，累计担保额度为222,700万元，占最近一期经审计净资产的75.34%[31] - 截至目前，实际担保83,799.86万元，占最近一期经审计净资产的28.35%[31] 子公司财务数据 - 新辉开科技（深圳）2024年9月30日资产22.18亿元，负债14.82亿元，净资产7.35亿元[15] - 新辉开科技（深圳）2024年1 - 9月营收18.61亿元，净利润1521.13万元[15] - 天津经纬电力科技2024年9月30日资产6.59亿元，负债3.67亿元，净资产2.92亿元[20][21] - 天津经纬电力科技2024年1 - 9月营收7.07亿元，净利润2496.51万元[20][21] - 湖南经纬辉开科技2024年9月30日资产3.86亿元，负债3.41亿元，净资产4542.33万元[24] - 湖南经纬辉开科技2024年1 - 9月营收1.18亿元，净利润664.78万元[24] 公司整体财务数据 - 2024年9月30日资产总额239,267,805.40元，2023年12月31日为99,972,325.77元[28] - 2024年9月30日负债总额221,442,236.78元，2023年12月31日为84,353,132.90元[28] - 2024年9月30日流动负债总额165,970,810.44元，2023年12月31日为55,400,513.87元[28] - 2024年9月30日净资产17,825,568.62元，2023年12月31日为15,619,192.87元[28] - 2024年1 - 9月营收117,283,921.19元，对比期为31,073,004.62元[28] - 2024年1 - 9月利润总额2,206,375.75元，对比期为 - 5,771,465.85元[28] - 2024年1 - 9月净利润2,206,375.75元，对比期为 - 4,380,807.13元[28] 其他 - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担保情形[31]