根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《亚光科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司召开的第五届董事会第十五次会议相关资料进行了认真审阅，基于独立判 断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表如下意见： 一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 审议事项的独立意见 公司董事会提名沈晓峰先生为第五届董事会独立董事候选人的程序符合法律法规和公司 章程的规定。我们对独立董事候选人沈晓峰先生的个人履历及相关资料进行了核查，沈晓峰 先生已书面承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。我们认为沈晓峰先生符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定禁止任职的条件。我们一致 同意提名沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在经深圳证券交易所审核无 异议后提交公司 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-081 亚光科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 人。董事会提名沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止，独立董事津贴 6 万元/年（税前，2023 年度按任职实际月数折算）。沈晓峰先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任徐 锐敏先生原担任的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务、第五届董事会审计 委员会委员职务、第五届董事会战略委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了明确 同意的意见。 一、关于独立董事辞职的情况说明 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐锐敏先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，徐锐敏先生申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-084 亚光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亚光科技集团股份有限公司董事会现就提名沈晓峰为亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亚光科技集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亚光科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-080 亚光科技集团股份有限公司 内容：公司定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公 司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事。第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 9 月 27 日 10:00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表 决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2023 年 9 月 28 日 本人沈晓峰尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司亚光科技集团股份有限公司（300123）将公告 本人的上述承诺。 承诺人：沈晓峰 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-083 亚光科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈晓峰作为亚光科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人亚光科技集团股份有限公司董事会提名为亚光科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过亚光科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-082 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技" 或"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年10月18日（星期三）下午14:30 召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日（星期三） ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-079 亚光科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期股份归属及上市的相关手续，现将有关具体情况 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会 议，于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会， ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司净利润为XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2023年上半年营业收入为708,286,705.66元，同比增长13.11%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为7,019,927.83元，同比增长107.11%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-256,389,634.69元，同比改善45.28%[30] - 基本每股收益为0.01元，同比增长110.00%[30] - 总资产为6,482,191,179.48元，同比下降4.76%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为2,731,714,187.28元，同比增长1.30%[30] - 非经常性损益项目合计55,314,422.08元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[33] - 公司2023年上半年实现营业收入70,828.67万元，同比增长13.11%[45] - 归属于上市公司股东的净利润701.99万元，同比增长10,569.74万元[45] - 军工电子业务收入为50,848.24万元，同比增长9.13%[45] - 船艇业务营业收入为18,835.62万元，同比增长23.56%[46] - 销售费用同比减少14.18%，通过处置子公司获得收益1,848.14万元[46] - 公司2023年上半年营业总收入为708,286,705.66元，同比增长13.1%[156] - 公司2023年上半年净利润为13,767,022.71元，去年同期净亏损为96,619,478.02元[157] - 公司2023年上半年营业成本为504,502,112.38元，同比增长11.2%[156] - 公司2023年上半年研发费用为27,089,621.70元，同比下降11.6%[156] - 公司2023年上半年流动负债合计为2,951,408,943.42元，同比下降9.9%[154] - 公司2023年上半年非流动负债合计为586,817,388.07元，同比下降6.7%[154] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,731,714,187.28元，同比增长1.3%[154] - 公司2023年上半年应收账款为46,188,669.00元，同比下降45.4%[155] - 公司2023年上半年长期股权投资为4,069,659,352.17元，同比增长0.3%[155] - 公司2023年上半年短期借款为846,303,602.69元，同比增长0.4%[155] - 归属于母公司股东的净利润为7,019,927.83元，同比下降98,677,430.56元[158] - 少数股东损益为6,747,094.88元，同比增加2,057,952.54元[158] - 综合收益总额为14,653,583.91元，同比下降102,073,979.03元[158] - 营业收入为128,669,128.16元，同比增加987,332.28元[159] - 营业成本为113,894,613.30元，同比增加3,581,541.52元[159] - 财务费用为22,905,643.83元，同比下降16,614,692.99元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为-256,389,634.69元，同比改善212,142,955.08元[161] - 投资活动现金流入小计为80,232,458.43元，同比增加25,396,859.29元[161] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为38,992,826.83元，同比减少65.3%[162] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为904,544,150.80元，同比减少42.4%[162] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-16,341,267.58元，同比减少114.9%[162] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为141,749,227.58元，同比减少43.5%[162] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-326,053.02元，同比减少99.7%[163] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为21,487,053.84元，同比增加1714.5%[163] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为22,460,588.57元，同比减少34.8%[163] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,007,630,823.00元，同比增加21.9%[165] - 公司2023年上半年未分配利润为5,603,763.06元，同比减少4.8%[165] - 公司2023年上半年专项储备为4,834,607.97元，同比减少5.6%[166] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,007,630,823.0元，较上年末增加21,850,067.20元[171] - 公司2023年上半年综合收益总额为35,653,291.13元[173] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为22,256,172.20元[173] - 公司2023年上半年期末余额为1,007,559,123.0元，较上年末减少71,700.00元[173] - 公司2023年上半年专项储备为2,406,389.93元，较上年末减少2,406,389.93元[171] - 公司2023年上半年未分配利润为3,819,495,286.88元，较上年末减少35,653,291.13元[173] - 公司2023年上半年资本公积为3,295,478,908.4元，较上年末增加21,850,067.20元[173] - 公司2023年上半年盈余公积为495,286,881.27元，较上年末减少35,653,291.13元[173] - 公司2023年上半年收益总额为7,273.94万元[175] - 所有者投入和减少资本总额为5,344,256.18元[175][176] - 公司注册资本为1,007,559,123.00元，股份总数为1,007,559,123股[178] - 公司本期期末余额为3,982,894,425.28元[178] 业务发展 - 公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司在微波混合集成电路领域取得显著进展[6] - 公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司在小型船艇制造方面表现突出[6] - 公司在微组装技术和MCM技术方面取得重要突破[8][9] - 公司在微波半导体和MMIC技术领域持续投入研发[17][23] - 公司计划在未来继续扩大在电子对抗和T/R组件领域的市场份额[15][20] - 公司在功率分配合成器和开关矩阵技术方面取得新进展[21][22] - 公司主营业务为军工电子和智能船艇，产品覆盖航天通讯、航空雷达、航海船艇三大领域[35] - 军工电子行业景气度持续，全球军备竞赛加剧[35] - 2023年中国国防费预算约为1.55万亿元人民币，同比增长7.2%，连续两年增速突破7%[36] - 预计到2025年，国防信息化开支将达到2,513亿元，占国防装备支出的40%，核心领域有望保持20%以上的复合增长[36] - 2023年1-6月，全国造船完工量2,113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3,767万载重吨，同比增长67.7%[37] - 截至2023年6月底，手持订单量12,377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%[37] - 全球船队中20年以上船龄的船舶运力占比为8.7%，15年以上船龄的船舶运力占比达到21.8%[37] - 公司军工电子产品广泛应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等[37] - 公司微波混合集成电路产品包括单功能微波电路和微波控制电路以及多功能微波组件[37] - 公司微封装混频器和功分器在国内处于领先地位，具备三十多年的设计与生产经验[39] - 公司智能船艇产品包括防务装备、公务船艇、游艇游船三大系列，覆盖全国并出口至多个国家和地区[41] - 公司占据国内微波电路及组件的重要市场份额，属第一梯队企业[45] - 公司作为中国船艇协会副会长单位，拥有海事局、港航局等各领域优质稳定客户资源[45] - 公司船舶建造采用柔性集成制造模式，初步实现了个性化需求与规模化、标准化生产的统一[44] - 公司智能船艇业务采取技术营销模式，提供一站式解决方案[44] - 公司军工电子业务采取直销模式，主要通过项目定制、招投标、议标等形式获取订单[43] - 公司军工电子业务研发模式包括定制模式、厂校联合/厂所联合模式、以研带产模式和预研模式[42] - 公司智能船艇业务采购模式采用年初招标方式，以固定价格签署全年采购合同[44] - 成都高新西区产线产能利用率超过60%，预计本年度将持续实现饱和生产[46] - 船艇业务在手订单4.56亿元，游艇游船营业收入同比增长46.05%[46] - 成都亚光承担的某重点工程项目全部通过鉴定验收，MMIC芯片国产化推进顺利[46] - 公司通过出售子公司珠海宝达游艇制造有限公司获得处置收益1,848.14万元[47] - 公司向特定对象发行股票事宜已获深交所上市审核中心受理[47] - 公司产品门类齐全，标准化产品型谱丰富，多达300项以上[48] - 公司已建立起微波电路及组件领域完整的技术体系[50] - 公司下游客户覆盖面广，三年以上供货的客户超过200家[51] - 公司营业收入同比增长13.11%，达到708,286,705.66元，主要由于订单执行带来的收入增长[54] - 营业成本同比增长11.21%，达到504,502,112.38元，主要由于收入规模增长导致成本相应增加[54] - 销售费用同比下降14.18%，降至25,696,692.64元，主要由于降本增效及人员结构调整[54] - 所得税费用同比增长45.77%，达到11,817,563.67元，主要由于盈利子公司利润总额增加[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.28%，达到-256,389,634.69元，主要由于货款支付减少及降本增效[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长171.68%，达到41,239,631.60元，主要由于处置子公司及土地使用权增加投资回款[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.73%，降至213,531,947.84元，主要由于减少了票据融资业务[55] - 现金及现金等价物净增加额同比增长99.33%，达到-882,430.81元，主要由于处置闲置资产及降本增效[56] - 船舶制造业务营业收入同比增长23.56%，达到188,356,153.16元，毛利率为10.19%[59] - 军工电子业务营业收入同比增长9.13%，达到508,482,393.24元，毛利率为35.70%[59] - 短期借款为13.32亿元人民币，占总负债的20.54%，与去年同期相比无明显变化[60] - 合同负债为9290.53万元人民币，占总负债的1.43%，同比下降0.31%[60] - 长期借款为4.68亿元人民币，占总负债的7.22%，同比增加0.31%[60] - 境外资产普蘭帝游艇有限公司的资产规模为6790.44万元人民币，占公司净资产的2.31%[60] - 报告期投资额为3899.28万元人民币，同比下降60.76%[61] - 货币资金受限金额为9180.63万元人民币，主要用于保函及信用保证金、定期存单质押[60] - 应收票据受限金额为2.01亿元人民币，主要用于银行借款质押及已背书贴现未终止确认的商业汇票[60] - 固定资产受限金额为5.14亿元人民币，主要用于银行借款抵押、售后回租[60] - 无形资产受限金额为1.61亿元人民币，主要用于银行借款抵押[60] - 投资性房地产受限金额为4939.33万元人民币，主要用于银行借款抵押[61] - 公司已取得军工保密资格单位证书，始终将安全保密工作放在首位[68] - 公司拥有一支稳定高水平的研发团队，多项技术成果处于国内领先水平[69] - 公司商誉占期末净资产的比重较高，存在商誉减值风险[69] - 公司船艇业务可能持续亏损，正在加快拓展铝合金高速客船和新能源船艇市场[70] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司实施了2020年股票期权与限制性股票激励计划[73] - 2020年公司营业收入为18.13亿元，同比增长28.41%，未达到首次授予第一个行权期的30%增长目标[74] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予4,795万份股票期权[74] - 2021年公司向3名激励对象授予300万股预留限制性股票，授予价格为3.89元/股[74] - 2021年公司注销首次授予第一个行权期未达行权条件的2,397.50万份股票期权[74] - 2022年公司注销1,505.50万份股票期权，因2021年度业绩未达到第二个行权期的考核目标[74] - 2023年公司注销剩余892万份股票期权，因2022年度业绩未达到第三个行权期的考核目标[74] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划最终结束，所有股票期权均已注销[74] - 公司于2022年9月19日向106名激励对象授予2,890万股第二类限制性股票[76] - 公司于2023年6月21日向30名激励对象授予710万股第二类限制性股票，授予价格为3.03元/股[76] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生重大环境事件和污染事故[78] - 公司通过实施锅炉提标改造和引进新型环保原材料等措施减少碳排放[79] - 公司秉承“传递感动，创造美好”的经营理念，积极履行社会责任[81] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，保障股东和债权人权益[82] - 公司通过召开股东大会、设立投资者热线等方式加强与投资者的信息交流[82] - 公司关注员工成长，坚持内部培养和外部引进相结合的方针[83] - 公司为员工办理了基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险及住房公积金[84] - 公司建立了以绩效为导向的员工评价体系和薪酬激励机制，将绩效考核结果作为员工奖惩、晋升的依据[84] - 公司高度重视安全生产，制定并严格执行了安全教育、安全检查、安全操作规程等一系列安全生产制度和措施[84] - 公司坚持以客户为中心，落实质量管理计划，要求交付客户的产品务必满足质量目标[85] - 公司不断完善采购流程，建立公平诚信的采购体系，保障供应商合法权益[85] - 公司实际控制人及关联方承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[86] - 公司实际控制人及关联方承诺在持有公司5%以上股份期间，不直接或间接从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[87] - 公司实际控制人及关联方承诺将获得的商业机会优先给予公司，以避免同业竞争[87] - 公司实际控制人及关联方承诺如违反承诺将赔偿公司由此遭受的损失[87] - 公司实际控制人及关联方承诺在交易完成前将相关公司转让给无关联第三方或停业清算[89] - 公司承诺避免与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争，并将商业机会优先给予上市公司[90] - 公司及关联方在重组完成后不会直接从事砷化镓器件及电路的生产及销售业务[91] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易，并确保交易公平、公允、等价有偿[92] - 公司承诺保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[93] - 公司承诺不违规利用上市公司提供担保，不非法占用上市公司资金[94] - 公司承诺在作为上市公司控股股东和实际控制人期间，不会从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务[97] - 公司承诺在获得与上市公司主营业务构成同业竞争的商业机会时，将优先给予上市公司[98] - 公司实际控制人承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[99] - 公司实际控制人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[100] - 公司控股股东湖南凤巢和实际控制人李跃先承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[102] - 李跃先承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[103] - 控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、实际控制人李跃先及其妻子赵镜承诺不从事与公司构成竞争的业务[104] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司半年度报告未经审计[108] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[110] - 公司及子公司作为原告的其他诉讼涉案金额为1905.37万元，作为被告的其他诉讼涉案金额为295.45万元[111] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司向控股股东湖南太阳鸟控股有限公司借款6541.67万元，本期新增借款2200万元，期末余额为4504.34万元[115] - 公司控股股东及实际控制人拟为公司及子公司提供总额度不超过31.70亿元的连带责任担保[118

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-074 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》真实、准 确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，符合法律、 ...