公司核心人事变动 - 亚光科技于12月9日完成第六届董事会换届选举，选举胡代荣为公司董事长并担任法定代表人 [1] - 原总经理胡代荣不再兼任总经理职务，由石凌涛出任公司总经理 [1] - 胡代荣与石凌涛的任期均为三年，自2025年12月9日起至第六届董事会任期届满 [3] 人事变动背景与性质 - 本次职务调整系公司第六届董事会换届选举完成后的组织架构安排 [3] - 人事变动经董事会审议通过，并同步完成工商登记信息的相应变更程序 [3] - 本次人事变动未涉及公司控制权变更，属于董事会换届后的管理层岗位优化与分工调整 [3] 新任高管履历与角色定位 - 新任董事长胡代荣具有船舶与海工装备领域工程技术背景，长期在船舶设计、检验及游艇制造等行业任职 [3] - 胡代荣自2012年进入亚光科技体系，先后在旗下多家子公司及本部担任技术副总经理、总工程师、总经理等职务，自2017年4月起出任公司总经理并兼任董事 [3] - 调整后，胡代荣由原来的“董事长+总经理”双重职务转为专任董事长并担任法定代表人，在公司经营管理体系中保持核心角色 [3] - 石凌涛接任总经理，负责公司日常经营管理工作 [3] 公司治理结构优化 - 董事长与总经理职务由不同人员担任，有利于进一步完善决策与执行机制 [4] - 此举旨在强化相互制衡与监督，提高管理运营的规范性与透明度 [4]

公司动态 - 亚光科技于2025年12月9日召开第六届2025年第一次董事会临时会议，会议以现场和通讯表决相结合的方式在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司市场数据 - 截至新闻发稿时，亚光科技股价为7.89元，公司市值为81亿元 [1]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-070 亚光科技集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事皮长春先生共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公 告如下： 一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 非独立董事 | 胡代荣女士（董事长）、饶冰笑女士、李基先生 | | 独立董事 | 熊超先生（会计专业人士）、沈晓峰先生 | | 职工代表董事 | 皮长春先生 | 1、第六届董事会成员 公司第六届董事会由 6 名成员组成（简 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-067 亚光科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年12月09日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 （4）会议召集人：亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董 事会 （5）现场会议主持人：董事胡代荣女士 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-068 亚光科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 皮长春先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，工程师，中共党员，曾 任沅江市草尾迎春商场经理，湖南凤巢材料有限责任公司前身副总经理、董事、公司 董事、湖南太阳鸟控股有限公司董事。自 2012 年 1 月至 2025 年 12 月担任公司副总经 理，现任公司职工代表董事。 截至本公告披露日，皮长春先生未直接或间接持有公司股份。皮长春先生是公司 实际控制人李跃先先生之妹夫，与李跃先先生之子李基先生存在亲属关系，除此之外， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-069 亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 12 月 9 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日 披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 9 日在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通 知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的董事胡代荣女士主持，应参 加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...

湖南启元律师事务所 关于 亚光科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人 ...

董事及高级管理人员变动 - 公司非独立董事周华因公司治理结构调整原因，于2025年12月8日提请辞去第四届董事会非独立董事职务 [1] - 辞去非独立董事职务后，周华仍在公司任职 [1] 离任影响评估 - 周华的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效 [2] - 其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响 [2] - 截至公告披露日，周华未直接持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项 [2] 职工董事选举 - 为保证公司治理结构完整，公司于2025年12月8日召开职工代表大会，选举周华为第四届董事会职工董事 [3] - 周华作为职工董事，将与第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会 [3] - 其职工董事任期自选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 [3] 新任职工董事背景 - 周华，男，1985年出生，中国国籍，本科学历 [5] - 2009年7月加入温州亚光机械制造有限公司，历任仓库主管、生产部经理、质检部经理 [5] - 现任公司职工董事、信息部经理 [5] - 目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关任职条件 [5]

太赫兹概念板块市场表现 - 截至12月5日收盘，太赫兹概念板块整体上涨2.74%，在概念板块涨幅榜中位列第10 [1] - 板块内共有20只股票上涨，其中海特高新、雷科防务、陕西华达涨幅居前，分别上涨7.78%、5.90%和5.64% [1] 板块间相对表现 - 在当日所有概念板块中，超导概念以4.15%的涨幅领涨，而太赫兹概念2.74%的涨幅高于租售同权、流感、芬太尼等多个板块 [2] 板块资金流向 - 尽管板块股价上涨，但太赫兹概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为13.12亿元 [2] - 板块内资金流向分化明显，共有12只股票获得主力资金净流入，同时有6只股票主力资金净流入额超过1000万元 [2] 个股资金流入详情 - 海格通信是主力资金净流入最多的个股，净流入额为1.23亿元，净流入比率达10.03% [2][3] - 海特高新主力资金净流入1.18亿元，净流入比率为9.32% [2][3] - 亚光科技和陕西华达分别获得主力资金净流入4684.51万元和2764.94万元，净流入比率分别为3.03%和3.31% [2][3] - 长飞光纤、雷科防务、盛路通信等个股也录得主力资金净流入 [3] 个股资金流出详情 - 航天电子遭遇主力资金大幅净流出4.00亿元，净流出比率达-8.68% [4] - 中兴通讯主力资金净流出额最大，达9.55亿元，净流出比率为-13.67% [4] - 赛微电子、亨通光电、天银机电等个股也出现不同程度的资金净流出 [4]

军工股市场表现 - A股市场军工股出现普遍下跌行情 [1] - 特发信息股价逼近跌停 [1] - 乾照光电下跌8% [1] - 高华科技、佳缘科技、航天环宇跌幅均超过7% [1] - 航天动力、亚光科技跌幅均超过6% [1] - 三维天地、航天软件、航天智装、红相股份、中富通跌幅均超过5% [1]