会议信息 - 亚光科技第五届监事会第二十三次会议通知于2024年12月10日送达全体监事[3] - 会议于2024年12月12日召开，应到3人实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票赞成，需提交临时股东大会审议[5]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议[3] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会可提聘请议案[4] 选聘相关规则 - 竞争性谈判、邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] 人员轮换规则 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[10] 信息披露要求 - 年度报告披露事务所、合伙人、签字注册会计师服务年限、审计费用等信息[12] 文件保存期限 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[12] 改聘相关规定 - 出现五种情况改聘，年报审计期间一般不改聘[13] - 拟改聘应详细披露情况，更换应在第四季度结束前完成选聘[14][15] 监督检查职责 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现违规且后果严重应报告董事会处理[17] 不再选聘情形 - 事务所出现五种严重行为，经股东大会决议不再选聘[17] 细则生效说明 - 细则由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效[19]

会议信息 - 亚光科技第五届董事会第二十五次会议于2024年12月12日召开[2] - 公司定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[6] 审议议案 - 会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[4] - 会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日14:30召开[1] - 股权登记日为12月23日[2] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][12][13] - 网络投票代码为350123，投票简称为亚光投票[11] 议案信息 - 审议议案含总议案和《关于续聘2024年度审计机构的议案》[4] - 议案于12月12日经相关会议审议通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为12月27日9:00 - 17:00，信函12月27日17:00前送达[5] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区相关地址[5]

财务数据 - 公司注册资本102183.4123万元[4] - 2024年9月30日资产总额598628.83万元，2023年末为626365.84万元[5] - 2024年9月30日负债总额339891.40万元，2023年末为357123.09万元[5] - 2024年9月30日净资产258737.44万元，2023年末为269242.75万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入73048.76万元，2023年度为158874.84万元[5] - 2024年1 - 9月营业利润 - 5784.30万元，2023年度为 - 26058.77万元[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 6640.21万元，2023年度为 - 27316.06万元[5] 担保与贷款 - 公司向长沙银行益阳分行续贷8000万元，成都亚光担保，五湖旅游抵押[3] - 保证担保最高债权本金8000万元，期间为2024年11月8日至2025年11月8日[6] - 截至公告披露日，公司及子公司担保预计额度16.36亿元，占净资产65.80%[7]

担保情况 - 2024年度对外担保总额度不超16.36亿元[3] - 为成都亚光提供2500万元融资担保，期限1年，保证期3年[4] - 截至披露日，对子公司已提供担保额度11.52亿元，余额9.53亿元[9] 子公司情况 - 成都亚光注册资本15108.184万元，公司持股91.70%[6] - 2024年9月30日资产358113.19万元，负债150197.83万元，净资产207915.37万元[6] - 2024年1 - 9月营收53484.51万元，营业利润11672.77万元，净利润10605.45万元[6]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-072 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在 报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 ...

内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-073 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》 特此公告。 亚光 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.73亿元，同比下降52.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5300.67万元，同比下降2666.96%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为7.3049亿元，同比下降32.1%[16] - 净利润为-6640.2万元，同比下降506.2%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-8211.3万元，同比下降1708.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1043.56万元，同比增长102.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1043.6万元，同比改善102.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4676.10万元，同比上升209.98%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为4676.1万元，同比增长210.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降156.71%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降156.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-9002.48万元，同比下降19.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7158.09万元，同比增长6.7%[20] 资产与负债 - 公司总资产为59.86亿元，同比下降4.43%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,982,311,207.15元，较期初减少4.63%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为1,838,119,338.29元，较期初增长6.76%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为3,003,977,130.08元，较期初减少4.22%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2,896,217,748.44元，较期初减少3.72%[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为502,696,233.80元，较期初减少10.72%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,401,005,763.37元，较期初减少3.40%[15] - 公司2024年第三季度少数股东权益为186,368,591.62元，较期初减少9.93%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为5,986,288,337.23元，较期初减少4.43%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为3,398,913,982.24元，较期初减少4.83%[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为2,587,374,354.99元，较期初减少3.90%[15] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为3362.97万元，主要系处置子公司珠海凤巢股权形成的收益[3] - 投资收益为3294.89万元，同比增长78.28%，主要系报告期内处置船舶子公司所致[5] 应收款项与合同资产 - 应收票据期末余额为1.43亿元，同比下降61.00%，主要系未终止确认票据在当期到期减少所致[5] - 合同资产期末余额为670.56万元，同比下降92.11%，主要系按时段确认的应收船舶随着建造投入进度增加所致[5] - 预收款项期末余额为3014.34万元，同比增长416.76%，主要系军工电子业务预收款新增所致[5] 减值损失与营业外收入 - 信用减值损失为-597.39万元，同比下降114.37%，主要由于收回按单项计提的船舶应收款所致[6] - 资产减值损失为411.67万元，同比上升258.18%，主要由于应收进度船舶款项增加，相关按账龄计提的合同资产减值损失增加[6] - 营业外收入为671.11万元，同比下降39.41%，主要由于成都迈威土地使用权处置预计损失转回形成收益所致[6] 所得税费用 - 所得税费用为1394.46万元，同比下降30.33%，主要由于盈利子公司利润总额的减少[6] 股东持股情况 - 湖南太阳鸟控股有限公司直接持有亚光科技A股股票8818.86万股，占亚光科技现有股本总额的8.63%[7] - 太阳鸟控股通过担保专户持有亚光科技A股股票8400万股，占亚光科技现有股本总额的8.22%[9] - 李跃先先生持有亚光科技A股股票2660.54万股，占亚光科技现有股本总额的2.60%[7] 研发费用 - 研发费用为4938.2万元，同比增长21.5%[16] 销售与支付情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.4629亿元，同比增长23.4%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.8117亿元，同比下降26.7%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.0418亿元，同比下降11.2%[19] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为21.11亿元，同比增长22.4%[20] - 偿还债务支付的现金为11.55亿元，同比增长1.7%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.07亿元，同比增长10.5%[20] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为3410万元，同比增长1973.6%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9.97亿元，同比增长328.1%[20] - 筹资活动现金流出小计为22.59亿元，同比增长54.2%[20]

公司业务及经营情况 - 公司主要产品为微波电路及组件、半导体分立器件、芯片等，作为雷达、精确制导、航天通信和电子对抗的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台 [2] - 公司电子产线的产能优先满足军品订单的生产，暂未向华为供货 [2][32] - 公司聚焦于军工电子主业发展，加强对新技术的前瞻研究，积极开展自主立项攻关，着力打造差异化优势 [36] - 公司加强客户覆盖的深度与广度，提升订单产品交付及时率，继续提高电子盈利能力 [36] 业绩情况及改善措施 - 2024年上半年业绩下降，主要系船舶场地整合搬迁导致生产进度减缓以及战略性收缩低毛利船型市场 [19] - 军工电子业务收入受客户验收推迟影响，同比下降 [19] - 公司盘活船艇板块闲置资产，加快现金回笼，降低折旧摊销、财务费用等成本，实现船艇业务轻量化运营，力争实现业绩改善 [19][36] 市值管理及投资者回报 - 公司始终将企业价值作为市值管理的核心，积极与投资者交流，向市场传递公司战略，让更多投资者认同公司长期投资价值 [10][21] - 公司将聚焦军工电子主业发展，持续提升研发、生产、销售等各方面的能力，做大做强主营业务，提升公司业绩，力争为股东创造更多价值 [15][21] - 公司未来将继续关注商业航天产业发展动态，进行前瞻性的研发布局 [11] 国产替代及技术创新 - 公司的微封装混频器、射频变压器、功分器等产品、微波二极管和晶体三极管产品、MMIC芯片产品可替换国外同类产品 [35] - 公司将持续推进国产化替代研制，准确把握电子发展小型化、国产化两大趋势，积极拓展新技术路线 [35] - 公司通过工艺委员会和技术交流培训等方式提升工艺水平 [33] 其他 - 公司已处置两家珠海船艇子公司，回收资金约1亿元 [27] - 公司将结合实际情况分阶段继续实施船舶板块组织结构精简和资产盘活计划，实现轻量化运营 [8][22] - 公司订单情况请关注定期报告 [20][25][26]