亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊超） 一、独立董事的基本情况 本人熊超，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、 会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计 师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济 办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人全程出席且无缺席或连续两 次未亲自参会的情况；列席公司召开的 2 次股东大会并全程参 ...

亚光科技集团股份有限公司 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段，使公司价 值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则， 不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整 体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范亚光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈晓峰） 各位股东及股东代表： 作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，依法依规勤勉 履职。在重大事项决策中恪守独立履职原则，切实维护公司整体利益，着重保障 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈晓峰，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，电子 科技大学工学博士。1990 年 7 月至 2017 年 7 月曾任电子科技大学电子工程学院 助理工程师、工程师、副教授，2017 年 8 月至今任职电子科技大学信息与通信 工程学院研究员， 2023 年 8 月至今担任成都市优利互信科技有限公司监事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-022 亚光科技集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 针对上述情形，公司董事会及管理层高度重视，2025 年将采取如下措施提高经营与管理 水平，以改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括： 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合 并财务报表未分配利润为-290,621.26 万元。公司未弥补亏损金额 290,621.26 万元超过实收 股本总额 102,183.41 万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-023 亚光科技集团股份有限公司 | | | 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备和信用减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 1、计提资产减值准备和信用减值准备的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果， 公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变 现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资 产组的可收回金额进行了充分的分析、测试和评估。根据分析和评估结果判断， ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-018 亚光科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3、维持良好的公司内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺 诈、舞弊行为，以合理保证公司资产安全，促进公司实现发展战略。 4、规范公司会计行为，合理 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-020 亚光科技集团股份有限公司 关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议、第五届 监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事 项的议案》，为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2025 年度各 项日常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.67 亿 元的综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。 为保证公司 2025 年度综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限 公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 28.67 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额 以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公 司及子公司免于支付担保费用 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-384 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的亚光科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-024 亚光科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元购买 低风险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 2、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资 金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲 ...

亚光科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亚光科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，亚光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事熊超先生、沈晓峰先生的独立性情况进 行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事熊超先生、沈晓峰先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...