活动概况 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或"全景路演"APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为亚光科技集团股份有限公司[2] - 公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

一、控股股东可交换公司债券基本情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-069 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发 行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换 公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关 规定。 三、其他说明 关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 控股股东湖南太阳 鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限 公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本期债券"或"20 太控 E1"）的发行， 发行规模为 3 亿元，期限为 3 ...

公司概况 - 公司注册地址和办公地址等基本信息在报告期内未发生变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[10][11] - 公司注册登记信息在报告期内发生变更，于2024年2月4日完成工商变更登记[12][13] - 公司主要会计数据和财务指标在报告期内未发生追溯调整或重述[14] 主营业务 - 公司主营业务以军工电子产品为主，主要产品集中在军用微波电子元器件领域[24] - 公司产品门类齐全，应用场景多，形成了涵盖陆海空天全空间领域的稳定市场需求[1] - 公司主营业务包括微波电子、游艇制造等领域，其中微波电子业务收入占比 XX%[1] - 公司军工电子产品广泛应用于卫星通信、载人航天、探火探月等高新技术领域[28] - 公司微波混合集成电路、小型标准化微封装器件、微波单片集成电路等产品在国内处于领先地位[28][29][30] - 公司半导体分立器件产品广泛应用于雷达、导引头、卫星等领域[29] - 公司智能船艇产品包括公务船艇、防务装备、游艇游船三大系列[31][32] 经营模式 - 公司采取柔性集成制造模式实现个性化需求与规模化、标准化生产的统一[34] - 公司采取技术营销模式为客户提供一站式解决方案[34] - 公司军工电子业务采取定制、厂校联合、以研带产、预研等多种研发模式[33] - 公司军工电子业务采取直销模式与军工客户签订合同获取订单[33] - 公司船艇业务采取年初招标方式锁定采购成本和提高交货效率[34] - 公司船艇业务实现了由传统造船企业向现代造船企业的转变[34] 市场地位 - 公司占据国内微波电路及组件的重要市场份额，属第一梯队企业，近年来市场格局相对稳定[35] - 公司作为中国船艇协会副会长单位等，拥有海事局、港航局等各领域优质稳定客户资源，具有明显的地区优势及特种船舶产品制造优势[36] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司控股子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司研发投入 XXX 亿元，占营业收入的 XX%，同比增长 XX%[1] - 报告期内公司营业收入同比下降21.34%，主要系船艇业务战略收缩相关收入规模减少[2] - 报告期内公司营业成本同比下降23.85%，主要系收入规模减少以及降本增效措施[2] - 报告期内公司销售费用和管理费用同比大幅下降，主要系降本增效及人员结构调整[2] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系票据承兑期限缩短导致销售回款现金流增加[2] - 公司军工电子业务收入为4.58亿元，同比下降9.96%[2] - 公司微波电路与组件业务收入为4.21亿元，同比下降8.19%[2] - 公司半导体器件业务收入为1.32亿元，同比下降37.56%[2] - 公司安防及专网通信业务收入为2.27亿元，同比下降10.88%[2] 重大事项 - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，投资者参与比例为19.96%[80] - 公司董事吴明毅于2024年2月28日因个人原因达到法定退休年龄而申请辞任[82] - 公司2022年6月实施了2022年限制性股票激励计划,包括首次授予和预留授予,并于2023年9月完成首次授予部分第一个归属期的股份归属[84] - 公司2024年4月作废了部分已授予但尚未归属的限制性股票,主要原因包括激励对象离职和公司2023年未达到业绩考核目标[84] - 公司将成都集思科技有限公司、深圳市亚光银联科技有限公司转让给无关联第三方或停业清算[95][96] - 公司拟向控股股东湖南太阳鸟控股有限公司发行股票,本次向特定对象发行的股票数量合计不超过145,922,746股,募集资金总额不超过68,000.00万元[141] - 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并收到深交所出具的《关于终止对亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》[141] 风险因素 - 公司面临的技术更新风险及应对措施[71] - 公司面临的政策及市场风险及应对措施[72] - 公司面临的应收账款占比较高的风险及应对措施[72] - 公司面临的国家秘密泄露的风险及应对措施[73] - 公司面临的核心技术人员流失和技术泄密的风险及应对措施[73] - 公司面临的商誉减值风险及应对措施[73] - 公司船艇业务可能持续亏损的风险及应对措施[74] - 公司面临的国际局势变动风险及应对措施[74] 社会责任 - 公司秉承"传递感动，创造美好"的经营理念，积极履行社会责任[90] - 公司完善治理架构，构建长效机制，保障股东和债权人合法权益[90] - 公司强化信息披露义务，做好投资者

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚光科技公司披露湖南芯普电子科技有限公司（以下简称芯 普电子）2021-2023 年度业绩承诺完成情况时使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于湖南芯普电子科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-21 号 亚光科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司）管 理层编制的《关于湖南芯普电子科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于湖南芯普电子科技有限公司公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-063 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》等公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》真实、准 确、完整 ...

亚光科技集团股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 期末占用资金 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-064 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议 的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》等公告。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》真实反映 了公司在报告期 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-067 亚光科技集团股份有限公司 关于湖南芯普电子科技有限公司未达成业绩对赌 及触发其股东业绩补偿义务的公告 2021 年 12 月 16 日，亚光科技和湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）分 别与锐杰壹号、上海普乾电子科技有限公司（以下简称"上海普乾"）签署了《湖南芯普电子 科技有限公司股权转让协议书》（以下简称"股权转让协议书"），公司和太阳鸟控股分别受让 上海普乾持有的芯普电子 20%股权（对应注册资本 600 万元，其中已完成实缴 10 万元）和 10% 股权（对应注册资本 300 万元，其中已完成实缴 5 万元），亚光科技持有的芯普电子每股股权 对应 3.5 份表决权，其余股东每股股权对应 1 份表决权。本次交易完成后，芯普电子将纳入公 司合并报表范围。股权转让协议书约定业绩对赌条款"芯普电子 2021-2023 年累计净利润（指 经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不少于 750 万元"。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的相关公告《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方 共同投资的公告》（公告 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-062 亚光科技集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有 关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供 总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》等公告。 二、本次担保进展 近日，公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）在贵阳银行 股份有限公司成都分行办理 2.4 亿元续贷手续，公司、公司控股股东湖南太阳 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-061 亚光科技集团股份有限公司 关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于近期收到公司董事刘 卫斌先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶席晓莉女士于 2024 年 6 月 5 日买入公司股票 1,500 股，于 2024 年 6 月 11 日卖出公司股票 1,500 股。根据《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述交易构成短线交易，公司获悉后进行了核查， 现就相关情况公告如下： 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 11 日期间，席晓莉女士通过其名下证券账户买卖公司股票 的具体情况如下： | 序号 | 交易时间 | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格（元 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...