深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对亚光科技集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 252 号 亚光科技集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 15.89 亿元，同比下 降 5.79%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）亏损 2.83 亿元，公司净利润连续三年亏损。年报显 示，收入下降主要系其他业务收入中的电子元器件贸易收入 和科研收入减少所致；业绩亏损主要系受船艇业务持续亏损 及闲置资产处置计划等因素影响，计提各项减值损失合计 1.74 亿元。此外，你公司国外收入 3,848 万元，同比增长 143.09%。请你公司： （1）量化说明"其他业务收入中的电子元器件贸易收 入和科研收入"对公司收入的具体影响。 （2）补充披露"船艇业务持续亏损及闲置资产处置计 划等因素"的具体内容，并结合军工电子、船艇业务的经营、 财务等情况，量化分析公司 2023 年业绩亏损的具体情况及 原因，是否具有持续性，你公司拟采取的改善措施。 （3）列示船艇板块计提减值损失的具体资产明细科目 及相应数额，并说 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-051 亚光科技集团股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有 关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供 总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》等公告。 | 公司名称 | 成都亚光电子股份有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 成都市成华区东虹路 66 号 | | 法定代表人 | 石凌涛 | | 公司类型 | ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表 意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准 确性、完整性或合法性、有效性发表意见。 湖南启元律师事务所 关于亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受亚光科技集团股份有限公司 ...

亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2024年5月 23日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 （4）会议召集人：亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董 事会 （5）现场会议主持人：董事长李跃先先生 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 203,947,061 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-050 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2024年5月 23日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 （4）会议召集人：亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董 事会 亚光科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 （5）现场会议主持人：董事长李跃先先生 （6）本次股东大会的召 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-049 亚光科技集团股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的进展公告 近日，公司与长沙农村商业银行股份有限公司城中支行签署了《最高额保证合同》，为全 资子公司湖南亚光科技有限公司（以下简称"湖南亚光"）提供融资担保，相关担保合同的主 要要素如下： | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保主债权额度 （万元） | 主债权/ 担保期限 | 保证期间 | | 担保类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚光科技 | 湖南亚光 | 长沙农村商 业银行股份 有限公司城 中支行 | 10,000 | 3 年 | 3 | 年 | 连带责任 保证 | 上述担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额 度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-048 亚光科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月17日（星期五） 15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，具体情况 如下： 一、业绩说明会的召开安排 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 为充分尊重广大投资者并切实提高本次业绩说明会交流质量，现就公司2023年度业绩说 明会提前向广大投资者公开征集问题。投资者可于即日起至2024年5月17日前通过上述渠道进 行会前提问，公司将通 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-044 亚光科技集团股份有限公司 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁 免会议通知期限要求。第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司证券 部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为2.219亿元，同比下降30.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,252.41万元，同比下降363.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,954.52万元，同比增加69.64%[5] - 基本每股收益为-0.0123元，同比下降361.70%[5] - 总资产为60.93亿元，较年初下降2.72%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.74亿元，较年初下降0.44%[7] - 公司2024年第一季度营业利润为-6,095,140.60元，同比下降115.4%[23] - 公司2024年第一季度净利润为-7,507,006.12元，同比下降189.1%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-59,545,209.33元[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,763,972.55元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,022,459.32元[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,213,857.02元[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0123元[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-12,485,717.34元[23] 政府补助和其他收款 - 收到政府补助457.03万元[5] - 收回成都迈威履约保证金468.15万元[5] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为8,001,023.70元[25] 资产负债情况 - 其他应收款和其他流动资产分别增加1,363.96万元和1,514.35万元[7] - 应付职工薪酬减少4,364.38万元[7] - 亚光科技集团2024年3月31日总资产为60.93亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日总负债为34.22亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日货币资金为1.56亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日应收账款为16.59亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日存货为6.28亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日商誉为13.21亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日长期借款为4.62亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日归属于母公司所有者权益为24.74亿元[20] 股东及高管持股情况 - 亚光科技集团2024年第一季度总股本为1,021,000,000股[8] - 湖南太阳鸟控股有限公司直接持有亚光科技8.63%的股份，通过担保专户持有8.22%的股份，合计持有16.85%的股份[8,9,10] - 前10名无限售条件股东中，湖南太阳鸟控股有限公司持有8,818.86万股，占比8.63%[8] - 前10名无限售条件股东中，太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户持有8,400万股，占比8.22%[8] - 前10名无限售条件股东中，天通控股股份有限公司持有3,134.13万股，占比3.07%[8] - 前10名无限售条件股东中，嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）持有2,519.30万股，占比2.47%[8] - 公司高管李跃先持有1,995.41万股限售股，占总股本的1.95%[12] - 公司高管胡代荣、石凌涛、刘卫斌、饶冰笑各持有30万股限售股[13,14,15,16] - 公司高管马放建持有6,225股限售股[17] - 公司原高管吴明毅持有40万股限售股[18]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-045 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日 11：00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》； 经审议， ...