证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-028 2025 年 4 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等 相关法律、法规、规范性文件的相关要求，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监 事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司通过持续完善内控制度体系，现行制度有效匹配企业规范化 管理需求，在经营管理的各环节切实发挥了风险防控作用。公司内控组织架构完整，有效保 障了重点领域控制措施的执行效能与监督力度。《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。 亚光科技集团股份有限公司监事会 亚光科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告 ...

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第二次专门会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场方式和通讯表决方式召开，应当出席本次会议的独立董事 2 人， 实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有 关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 经审核，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润 分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟 定的 2024 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》； 经审核，全体独立董事认为：公司控股股东及实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士 为公司及 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-010 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证 ...

亚光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 亚光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 【2025 年 4 月】 1 亚光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计 主管人员)何友良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩亏损的主要原因：受客户采购计划延后、物料齐套率不足、客 户成本管控等因素影响，经营业绩不及预期导致计提成都亚光商誉减值 4.24 亿元；受船艇资产包袱过重导致折旧摊销费用高企、境外船艇生产垫资较多、 有息负债规模较大产生高额财务成本等因素影响，船艇业务亏损严重，本报 告期内计提其资产减值损失 1.48 亿元。具体内容详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析－四、主营业务分析－1、概述"部分。2、公司主营业务为军 工电子，报告期内核 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-017 亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事 会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度公司基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-918,543,647.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -2,906,212,586.08 元 ， 资本公积 为 3,425,730,666.00 元 ； 母公司未分配利润为 -794,916,148.98 元；资本公积为 3,326,639,573.58 元。 二、 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-008 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对应收款项和合同 资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 的《关于会计估计变更的公告》。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十四 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建先 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-009 亚光科技集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》等相关规定，对应收款项和合同资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后 的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果。 2、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处 理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 3、经初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2024 年信用减值损失增加 4,085.03 万 元，预计公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润将因此减少 3,442.16 万元，最终影响金额 以公司正式披露的审计报告为准。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-007 内容：为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对应收款项和合同 资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。因此，公司董事会同意本次会计估计变更事项。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意 ...

业绩补偿 - 芯普电子2021 - 2023年承诺累计净利润不少于750万元，实际累计为 - 620.54万元[4] - 锐杰壹号应支付业绩补偿款1882.21万元[4] 诉讼情况 - 2025年3月31日法院受理亚光科技对锐杰壹号业绩补偿诉讼案，未开庭[2] - 涉案金额1882.21万元及相关诉讼费用，对利润影响不确定[2] - 本次诉讼不影响公司正常生产经营，无其他重大诉讼仲裁[5][6]

文章核心观点 公司为加快募投项目产业化进度、保障有效管理和实施，拟为“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”新增实施地点，该安排合理合规，获董事会、监事会及保荐机构认可 [1][2][3] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票 3350 万股，每股发行价 18 元，募集资金总额 6.03 亿元，扣除发行费用后实际净额 5.174782 亿元，于 2023 年 3 月 9 日到位 [1] 募集资金投资情况 - 公司于 2025 年 3 月 12 日审议通过部分募投项目结项及延期议案，“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”结项，“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”延期至 2026 年 3 月 15 日 [2] 新增实施地点情况 - 新增浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海三道 4525 号（公司老厂区）作为“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”实施地点，原实施地点空间接近饱和，新增地点可提高资金使用效率、推进项目进度，投资金额等无变化 [1][2] 新增实施地点影响 - 新增实施地点符合公司长远发展和资金使用安排，未改变资金用途及实施方式，不损害公司及股东利益，符合相关规定 [3] 审议程序情况 董事会审议 - 2025 年 3 月 31 日第四届董事会第三次会议审议通过新增实施地点议案，认为安排合理合规，事项属董事会审批权限，无需股东大会审议，表决 9 票同意 [4][10][12] 监事会审议 - 2025 年 3 月 31 日第四届监事会第三次会议审议通过该议案，认为决定审慎，有利于提升资金使用效果和项目实施质量，符合规定，表决 3 票同意 [5][17] 保荐机构意见 - 保荐机构认为增加实施地点事项已履行必要审批程序，符合相关规定，无异议 [6] 备查文件 - 第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第三次会议决议、国金证券核查意见 [7]