证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-023 亚光科技集团股份有限公司 | | | 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备和信用减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 1、计提资产减值准备和信用减值准备的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果， 公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变 现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资 产组的可收回金额进行了充分的分析、测试和评估。根据分析和评估结果判断， ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-024 亚光科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元购买 低风险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 2、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资 金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-022 亚光科技集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 针对上述情形，公司董事会及管理层高度重视，2025 年将采取如下措施提高经营与管理 水平，以改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括： 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合 并财务报表未分配利润为-290,621.26 万元。公司未弥补亏损金额 290,621.26 万元超过实收 股本总额 102,183.41 万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在 ...

亚光科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亚光科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，亚光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事熊超先生、沈晓峰先生的独立性情况进 行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事熊超先生、沈晓峰先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-020 亚光科技集团股份有限公司 关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议、第五届 监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事 项的议案》，为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2025 年度各 项日常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.67 亿 元的综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。 为保证公司 2025 年度综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限 公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 28.67 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额 以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公 司及子公司免于支付担保费用 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-029 亚光科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策 变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释 18 号》的要求执行。其 他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计 ...

亚光科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）2024 年度财务报表审计 工作已经完成，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司资产 负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 9.52 亿元，同比下降 40.08%，主要系军工电子业务收入受 客户验收推迟、物料齐套率不足、军审审价影响，同比下降 40.27%；船舶场地整合搬迁导致生 产进度减缓以及战略性收缩低毛利船型市场导致船艇业务营业收入同比下降 38.95%。报告期内 归属于上市公司股东的净利润为-9.19 亿元，主要系（1）军工电子业务受下游客户采购计划延 后、产品交付延期、物料齐套率不足、客户成本管控等影响，经营业绩不及预期导致计提成都 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025- ...

亚光科技（300123）公告，2024年营业收入9.52亿元，同比下降40.08%。归属于上市公司股东的净亏损 9.19亿元，去年同期净亏损2.83亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-026 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-011 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议通知于2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...