公司事件 - 2025年7月4日公司实控人、董事长李跃先被留置[2] - 留置通知书由滑县监察委员会签发[2] 公司运营 - 公司日常经营由高管团队负责，目前生产经营正常[2] - 其他董监高正常履职，董事会依法履职[2] 事项进展 - 截至公告披露日，未知留置事项进展及结论[2]

关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-040 亚光科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日接到控股股东 湖南太阳鸟控股有限公司的通知，经沅江市市场监督管理局核准，其名称由"湖南太阳鸟控 股有限公司"更名为"湖南海斐控股有限公司"，并已完成工商变更登记手续。现将具体情况 公告如下： 一、控股股东更名后的《营业执照》信息 企业名称：湖南海斐控股有限公司 统一社会信用代码：91430900707394023R 注册资本：贰仟万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 02 月 04 日 法定代表人：李跃先 住所：沅江市琼湖路 经营范围：许可项目:港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目:船用配套设备制造; 新材料技术研发;五金产品批发;五金产品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;电 ...

换届情况 - 公司第五届董事会、监事会于2025年6月23日任期届满[1] - 因新法规要求及换届筹备，董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会和高管任期相应顺延[1] 后续安排 - 换届完成前，第五届成员及高管继续履职[1] - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[2]

公司基本情况 - 2010年在创业板上市，原名太阳鸟游艇股份有限公司，2016年收购成都亚光电子股份有限公司，实现“军工电子 + 智能船艇”双主业发展 [2] - 成都亚光前身为国营亚光电工总厂，1965年投产，是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一 [2] 公司核心优势 - 产品品类丰富，军工电子产品门类齐全，应用于多个高新技术领域，承接众多国家重点工程科研生产任务 [2] - 客户基础广泛，下游主要为军工集团科研院所及相关工厂，与核心客户建立深度合作关系，具备获取长期订单能力 [2][3] - 技术自主创新，MMIC芯片可实现国产化替代，具备多维高密度集成产品技术工艺能力，小型化多通道收发组件技术趋近成熟 [3] - 规模化生产能力，具有多条贯国军标生产线，在产品研发和生产环节具备领先水平和经验积累 [3] 问答环节要点 军工电子应用领域及占比 - 配套产品覆盖军用雷达系统、导弹导引头、卫星通讯、电子对抗等领域，雷达领域配套产品占比约30%，弹载、卫星通讯与电子对抗各占10 - 20% [3] TR组件需求 - 现阶段需求来自军用雷达升级、导弹导引头主动/半主动雷达制导、卫星互联网低轨卫星星座、电子战设备多功能一体化 [4] 军工电子交付及收入确认周期 - 电子业务交付周期通常为3 - 6个月，通用器件或模块为1 - 3个月，定制化产品为3 - 6个月，收入确认取决于产品交付及用户验收进度 [4] 船舶业务情况 - 进行战略调整，未来发展新能源船与智能无人艇，严控定制船工料比超标，整体业务量收缩 [5] 商誉减值情况 - 2021 - 2024年船舶板块计提资产减值约8亿多，电子板块计提商誉减值16.4亿元，2025年业务有望恢复正常，预计商誉减值压力较小 [6] 借款及资产处置情况 - 截至一季度末，短期借款12.61亿元，长期借款4.76亿元，贷款基本正常续贷，未逾期 [6] - 2023 - 2024年处置珠海两块资产回笼现金约1亿元，获处置收益4000多万元，珠海另两个厂区待出售，沅江园区部分资产处置与政府洽谈中 [6]

每股分配比例 - A股每股现金红利0.235元（含税）[1] 股东大会审议情况 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过 日期为2025年5月26日[1] 差异化分红方案 - 以总股本扣除回购专用账户股份为基数 每10股派发现金红利2.35元（含税）[3] - 总股本133,820,000股 扣除回购专用账户1,374,700股后基数132,445,300股[3] - 合计派发现金红利31,124,645.50元（含税）[3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.233）元/股[5] - 虚拟分派现金红利≈0.233元/股[5] 分红对象 - 股权登记日收市后登记在册的全体股东（不含回购专用账户股份）[2] 红利发放方式 - 通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发 未指定交易股东红利暂由结算公司保管[6] - 股东陈国华、陈静波由公司自行派发[8] 扣税规则 - 无限售流通股自然人股东及基金：持股超1年免税（0.235元/股） 1年内暂不扣税[9] - 限售股个人股东及基金：按10%税率代扣 税后0.2115元/股[10] - QFII股东：按10%税率代扣 税后0.2115元/股[11] - 沪港通投资者：按10%税率代扣 税后0.2115元/股[11] - 其他机构投资者：自行缴税 税前0.235元/股[11]

股东权益变动公告 - 本次权益变动属于减持行为 不触及要约收购 [2] - 变动后股东林培高持有6,691,000股 占总股本5% [2] - 变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化 [2] 权益变动细节 - 股东通过集中竞价方式减持734,344股 占总股本0.55% [9] - 减持时间为2025年4月17日至2025年6月11日 [9] - 减持系股东基于自身资金需求 [7] 后续计划与披露 - 股东已披露2025年4月14日至7月14日的减持计划 [8] - 除已披露计划外 未来12个月无明确增减持计划 [8] - 本次变动系履行2025年3月24日披露的减持计划 [2] 股份权利与交易情况 - 股东所持股份不存在权利限制情形 [9] - 除本次披露外 前6个月无其他集中交易记录 [10] 信息披露合规性 - 变动已按规定披露《简式权益变动报告书》 [3] - 信息披露义务人承诺报告内容真实准确完整 [5] - 备查文件包括身份证复印件及签署的报告书 [12]

新能源船型发布 - 亚光科技在"世界海洋日"推出6类新能源船型，包括全球首艘急流纯电公务艇和零污染、零排放、零噪音的游览船 [2] - 新能源船型覆盖高端游艇、单体游艇、双体游艇、新能源游览船、新能源公务艇等，适用于水上运动、休闲娱乐、商务接待、旅游观光、公安执法等场景 [3] - 纯电游览船载客量218人，采用可充式锂电驱动系统，相比同吨位燃油船舶每个航次可节约75%营运成本 [3] 技术优势与市场前景 - 新能源船舶采用电力等清洁能源，实现零污染、零排放、零噪音，减少对海洋环境的破坏 [3] - 全球航运业面临碳中和考验，各国船东更加重视船舶的环保性、可持续性和经济性 [2][3] - 2024年公司新增订单中新能源船艇比例明显提升，正在研发纯电、混合动力等技术为零碳航运市场储备解决方案 [3] 行业影响 - 新能源船舶技术展示为行业发展提供借鉴和参考，同时刺激市场需求 [4] - 将带动电池制造、充电设施建设等上下游产业链协同发展 [4] - 新能源船舶产业发展涉及设计、制造、运营、维护等多个环节，将创造大量就业机会 [4]

公司基本情况 - 亚光科技2010年在创业板上市，2016年收购成都亚光，实现“军工电子 + 智能船艇”双主业发展 [2] - 成都亚光前身为国营亚光电工总厂，1965年投产，是我国军用微波电路主要定点生产厂家 [2] 公司核心优势 - 产品品类丰富，军工电子产品门类全，应用于多高新技术领域，承接众多国家重点工程任务 [2] - 客户基础广泛，下游为军工集团科研院所及工厂，与核心客户建立深度合作关系 [2][3] - 技术自主创新，MMIC芯片可国产化替代，具备多维高密度集成产品技术工艺能力，部分电路和产品研制水平及生产工艺居国内先进 [3] - 规模化生产能力，有贯国军标生产线，具备国内领先技术水平和经验积累 [4] 问答环节要点 订单情况 - 2025年军工订单好转，5月与3家特殊机构客户签订3.96亿元备产协议，合同同比增长明显 [4] - 2025年订单态势向好，传统业务预计稳步增长，卫星应用等增量业务增速显著 [10] 竞争态势 - 相较大型央企、国企，公司优势在于灵活机制、低成本及服务响应；相较同行民营企业，抗风险能力强 [6] 内部管理 - 成都亚光保持原有管理层稳定，引入市场化机制，建立动态管理机制，改革薪酬体系，实施双层激励架构 [7] 业务参与情况 - 卫星和民用通信方面，为多个星座计划配套产品，预计随着卫星发射数量增加业务提升 [8] - 外贸雷达和导弹型号方面，器件通用性产品参与外贸项目配套，组件级主要配套相控阵雷达 [9] 产能与资产处置 - 产能方面，成都基地自动化TR组件产线投产，实施微波电路产线升级及MMIC芯片后道工序扩产，可弹性提升产能 [11] - 闲置资产处置方面，2023 - 2024年珠海两宗资产处置回笼资金约1亿元，2025年推进珠海园区剩余闲置资产处置，沅江园区资产盘活有进展 [11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，董事会于2025年4月28日公告通知[5][6] - 出席股东大会股东及代理人共465人，代表股份210,426,925股，占比20.5931%[10] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份184,264,101股，占比18.0327%[10] - 参加网络投票股东462人，代表股份26,162,824股，占比2.5604％[10] - 中小股东461人，代表股份11,632,924股，占比1.1384%[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意208,559,025股，占比99.1123％[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小股东表决同意9,765,024股，占比83.9430％[13] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意208,559,565股，占比99.1126％[14] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意9,765,564股，占比83.9476％[14] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意208,559,325股，占比99.1125％[15] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意208,537,065股，占比99.1019%；中小股东同意9,743,064股，占比83.7542%[16] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意208,262,965股，占比98.9716%；中小股东同意9,468,964股，占比81.3980%[17] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》总表决同意204,552,665股，占比97.2084%；中小股东同意5,758,664股，占比49.5032%[18] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意208,467,965股，占比99.0691%；中小股东同意9,673,964股，占比83.1602%[19] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》总表决同意181,792,525股，占比98.8962%；中小股东同意9,603,964股，占比82.5585%[20][21] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》总表决同意208,365,765股，占比99.0205%；中小股东同意9,571,764股，占比82.2817%[22]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人465人，代表股份210,426,925股，占比20.5931％[4] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份184,264,101股，占比18.0327％[6] - 网络投票股东462人，代表股份26,162,824股，占比2.5604%[6] - 中小股东及代理人461人，代表股份11,632,924股，占比1.1384%[6] 提案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意208,559,025股，占比99.1123％[7] - 《2024年董事会工作报告》同意208,559,565股，占比99.1126％[9] - 《2024年监事会工作报告》同意208,559,325股，占比99.1125％[11] - 《2024年财务决算报告》同意208,537,065股，占比99.1019％[13] - 《2024年度利润分配预案》同意208,262,965股，占比98.9716％[16] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》同意204,552,665股，占比97.2084％[18] - 提案8.00总表决同意181,792,525股，占比98.8962％[23] - 提案8.00中小股东表决同意9,603,964股，占比82.5585％[24] - 提案9.00总表决同意208,365,765股，占比99.0205％[25] - 提案9.00中小股东表决同意9,571,764股，占比82.2817％[26] - 提案8.00总表决反对1,793,060股，占比0.9754％[23] - 提案8.00中小股东表决反对1,793,060股，占比15.4137％[24] - 提案9.00总表决反对1,818,260股，占比0.8641％[25] - 提案9.00中小股东表决反对1,818,260股，占比15.6303％[26] - 提案8.00总表决弃权235,900股，占比0.1283％[23] - 提案9.00总表决弃权242,900股，占比0.1154％[25]