聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—林善浪） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司第六届董事会独立董事职务，自任职以 来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 ...

聆达集团股份有限公司监事会 聆达集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 关于《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：聆达股份、公司）2023 年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证， 并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》（致同审字（2024）第 210A010211 号）。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会 对内部控制鉴证报告中涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的 专项说明，发表如下意见： 致同所出具的否定意见内部控制鉴证报告符合公司实际情况，揭示了公司的 一些潜在风险因素，监事会对内部控制鉴证报告无异议。 监事会同意公司《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事 项的专项说明》。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运 作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 关于 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 -1- 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 (2024)闽信实律书第 0142 号 致：聆达集团股份有限公司 福建信实律师事务所(简称"本所")接受聆达集团股份有限公司(简称"聆达股份") 的委托，为聆达股份 2023 年限制性股票激励计划(简称"本次激励计划")提供专项法 律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

聆达集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 聆达集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 聆达集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 210A010212 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 姜韬 中国注册会计师 姜雪 中国·北京 二〇二四年四月二十六日 我们接受委托，在审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《聆达集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上 ...

公司业绩及风险 - 公司主营业务为光伏产业链相关业务，2023年度业绩出现亏损，主要受电池片产品价格下跌影响[2] - 公司计划加速推进新增产能项目建设，提高产能利用率、降低成本以改善盈利能力[3] - 公司存在技术升级、经营管理、市场竞争、项目融资等风险，需谨慎应对[4] - 公司金寨嘉悦新能源实施临时停产，计划至2024年5月15日，制定全面应对计划以减少损失[5] 公司财务状况 - 公司营业收入在2023年下降至838,900,167.67元，同比减少47.49%[14] - 公司2023年净利润为-261,992,536.94元，同比下降至1,447.69%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为85,217,837.83元，同比减少74.60%[14] - 公司2023年基本每股收益为-0.99元，同比下降至1,550.00%[14] - 公司2023年资产总额为1,949,551,318.93元，同比下降8.70%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为412,037,012.05元，同比下降37.53%[14] 公司主营业务及发展 - 公司主营业务收入90%以上来源于全资子公司嘉悦新能源从事的高效晶硅太阳能电池业务[21] - 公司主要业务包括高效光伏太阳能电池片业务和光伏发电业务[25] - 公司盈利模式主要包括销售太阳能电池片和光伏发电业务的电费收入[29] - 公司致力于提供高转化率、低衰减和高发电量的光伏电池，具有主流尺寸产品顺势发展、核心技术人才建构创新、多样化市场客户开发储备和产品品质优势等核心竞争力[34] 公司资产构成及财务活动 - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例为3.44%，较上年同期下降1.78%[51] - 公司2023年资产构成中，固定资产占总资产比例为46.79%，较上年同期下降10.20%[52] - 公司2023年资产构成中，在建工程占总资产比例为15.55%，较上年同期增加8.34%[52] - 公司2023年资产构成中，长期借款占总资产比例为14.09%，较上年同期增加3.51%[52] 公司战略规划及发展方向 - 公司将继续深耕光伏产业领域，力争成为资本市场“业绩优良、核心竞争力强”的高质量上市公司[70] - 公司将抢抓机遇，积极推进新技术、新业务及新项目布局，加强核心，大力推进人才体系建设，优化经营，突出计划推动能力，持续完善内控及业务流程[71] - 公司将持续优化资产结构，提升资产运转效率，高质发展，充分激活各种融资造血机能，保障业绩持续提升，强化企业文化建设，增强企业凝聚力[71] 公司治理及内部控制 - 公司建立了比较完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证[83] - 公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[86] - 公司存在内部控制财务报告重大缺陷，将积极整改并加强内控制度流程的落实和管控，提高公司内部控制管理水平[87][88] - 公司已根据实际情况建立了内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位、业务管理落实欠缺的情况，需加强对公司内部控制各环节执行的检查监督和管控[88] 公司股权激励及员工持股 - 公司根据2023年限制性股票激励计划，调整授予数量和激励对象人数，首次授予激励对象人数由57人调整为47人[169] - 公司于2023年7月实施了限制性股票激励计划，包括授予林志煌、唐洪湘和谢景远限制性股票，授予价格为8.28元[170] - 公司第一期员工持股计划购买回购股票的价格为8.6元/股，共计3,215,100股[181] - 公司第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，50%的持股份额将被收回并出售[181]

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-040 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开的第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 24 日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项 发表了独立意见。 （二）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公示期为自 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 8 月 3 日止。在公示期内，公司监事 会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 8 月 5 日披露了《监事会关 于 2023 年限制性股票激 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，实现营业收入83,890.02万元，较上年同期同比下降47.49%；营业 利润-24,613.97万元，同比下降2310.15%；利润总额-24,664.08万元，同比下降 1571.40%；归属于上市公司股东的净利润-26,199.25万元，同比下降1447.69%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,600.92万元，同比下降 1317.62%。报告期末，公司拥有总资产19.50亿元、净资产4.12亿元。 二、2023年度董事会运作情况 1、公司董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开11次董事会会议，会议在通知、召集、议事程 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2023年度，公司实现营业收入83,890.02万元，同比减少47.49%，营业利润 -24,613.97万元，同比减少2310.15%。归属于上市公司股东的净利润-26,199.25万元， 同比减少1447.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,600.92 万元，同比减少1317.62%。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、 2023 年度经营成果 报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示： 1、营业收入较上年同期减少 47.49%，营业成本较上年同期减少 47.51%，主 要系报告期太阳能电池业务产销量减少所致；营业收入涨幅与营业成本涨幅保持 同步。 2、研发费用较上年同期减少 34.63%，主要系报告期减少对太阳能电池业务的 研发投入所致。 3、其他收益较上年同期增加 117.36%，主要系报告期收到的政府补助增加所 致。 4、投资收益较上年同期减少 24.65%，主要系报告期内太阳能电池业务减少票 据贴息支出所致。 5、信用减值损失较上年同期减少 77.46%，主要系报告期内计提坏 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-039 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为98,021.28万元， 全部为公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保，合计占公司最近一期经 审计净资产的237.89%。公司及控股子公司无逾期担保情况。敬请投资者注意相关风 险。 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）于2024年4月26日召开的第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议通过。相关情况公告如下： 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理 具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议，同时天 津嘉悦及上海嘉悦少数股东对发生的担保事项按出资比例提供同比例担保或反担保， 并签署 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-037 聆达集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会 第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十五条的规定：公司执行稳定、持续的利润分配政策， 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于公司2023年度母公司未分配利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》 等有关规定，董事会拟定公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润为- ...