聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—刘黎明） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司第六届董事会独立董事职务，自任职以 来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： （一）2023 年 3 月 18 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了如下议案： 1.《2022 年度监事会工作报告》； 2.《2022 年度财务决算报告》； 3.《2022 年度利润分配预案》； 4.《2022 年度内部控制自我评价报告》； 5.《关于会计政策变更的议案》； 6.《2022 年年度报告及摘要》。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《2023 年第一季度报告》。 （三）2023 年 5 月 5 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的 议案》。 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监 督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。 现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2023 年度，公司监事会共召开了十次会议 ...

关于聆达集团股份有限公司 2023 年度 带"与持续经营相关的重大不确定性"段落 的保留意见审计报告的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于聆达集团股份有限公司 2023 年度带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的 保留意见审计报告的专项说明 致同专字（2024）第 210A010213 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带"与持续经营相关 的重大不确定性"段落的保留意见的审计报告（ 致同审字〔2024〕第 210A016212 号）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-041 部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开的第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第 二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 24 日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项 发表了独立意见。 （二）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公示期为自 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 8 月 3 日止。在公示期内，公司监事 会未收到关于本次拟激 ...

聆达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上市公司规范运作》等要求，聆达集团股份有限公司（简称：公司） 董事会， 就公司在任独立董事林善浪、何少平、刘黎明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事林善浪、何少平、刘黎明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 聆达集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

聆达集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A016212 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合聆达集团股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

聆达集团股份有限公司（300125） 本人于 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，无委 托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议 的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，本人在 2023 年度参加的 董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。本人在任职期间还出席了 2 次股东大会，履行了独立董事的职责。 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—吴怀连） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 ...

聆达集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核，认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制 制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家 有关法律法规的要求。 聆达集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，聆达集团股份有限公司监事会对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》发表意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-043 聆达集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 聆达集团股份有限公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（简称：《准则解释第 17 号》）和 和中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（简称：《解释性公告第 1 号》）， 对公司的会计政策进行相应变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的内容，自 2024 年 01 月 01 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公 司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2023 年 12 月 22 ...