证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-079 叶海滨先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2023年10月26日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任叶海滨先生为公司 副总裁，任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对本 次聘任副总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公告于中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 叶海滨先生的简历如下： 叶海滨先生，中国国籍，出生于 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-081 聆达集团股份有限公司 关于全资子公司拟签订售后回租融资及保理融资协议并由 公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年10月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子 公司拟签订售后回租融资及保理融资协议并由公司为其提供担保的议案》，同意公司 为格尔木神光开展的售后回租融资和保理融资提供最高不超过人民币33,000.00万元 的连带责任担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办 理与本担保事项相关的一切其他手续。 公司与中核租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保对象基本情况 1、基本信息 名称：格尔木神光新能源有限公司 统一社会信用代码:916328015950339003 公司类别：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2 ...

关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 聆达集团股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及聆达集团股份有限公司（简称：公司） 《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务 的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性和投资者保护能力，在担任公 司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行 了双方规定的责任和义务，满足公司2023年度审计工作的要求，符合公司及全体 股东的整体利益。因此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审 议。 独立董事： 林善浪 刘黎明 何少平 2023 年 10 月 27 日 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-080 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2023年10月26日召开的第六届董事会第 六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称：致同所）为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事 会提请股东大会授权公司董事长根据市场情况和实际业务情况与审计机构协商确定 2023年度审计费用。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、拟续聘 2023 年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超 ...

聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会于2023年10月26日收到公司副总裁、 董事会秘书张健群先生的书面辞职报告。张健群先生因个人原因辞去其担任的公司副 总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张健群先生 不在公司担任任何职务。张健群先生的辞职不会影响公司日常生产经营和董事会工作 的正常运行。张健群先生担任的上述职务原定任期至2026年5月21日届满。截至本公告 披露日，张健群先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-083 聆达集团股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张健群先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董 事会秘书。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王明圣先生代为履行董事会秘书 职责。 王明圣先生代行公司 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-078 聆达集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日 附：黄建川先生的简历 黄建川先生，中国国籍，出生于 1972 年 9 月，厦门大学 EDP。2009 年 7 月至 2018 年 6 月任厦门市万树科技有限公司董事长；2018 年 7 月至今任福建省万树集团 有限公司董事长。 黄建川先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 聆达集团股份有限公司（简称："公司"）原非独立董事陈耿生先生由于个人原 因申请辞去公司非独立董事的职务，辞职报告于送达公司董事会之日生效，具体内容 详见公司于 2023 年 10 ...

二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经认真审查叶海滨先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为 叶海滨先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市 场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。因此我们一致同意聘任叶海滨先生为公司副总裁，任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 三、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 聆达集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及聆达集团股份有限公司（简称：公司）《公 司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第六届董事会第六次会议审 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-074 聆达集团股份有限公司 鉴于陈耿生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐，公 司董事会提名委员会资格审查，同意提名黄建川先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）董事会于近日收到董事陈耿生 先生的书面辞职报告，陈耿生先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务，辞职 后陈耿生先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-073 聆达集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 10 月 23 日 公司及董事会向陈耿生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 聆达集团股份有限公司 陈耿生先生担任公司董事职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026年 5月21日）。截至本公告披露日，陈耿生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。离任后，陈耿生先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈耿生 先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-069 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 10 月 13 日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-071）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整符 ...