证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-036 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2024年4月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度监 事会工作报告》。 本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度财 务决算报告》。 本议案经表决，以 3 票同意 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 聆达集团股份有限公司（300125） （独立董事—金炳荣） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事议事规则》等公司相关制度的规定，勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人于 2023 年 5 月 22 日离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，离任后，不再担任公司 任何职务；现将2023年1月1日至5月22日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人于 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 聆达集团股份有限公司（300125） （一）2023 年 3 月 ...

证券简称：聆达股份 证券代码：300125 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 7 | | 五、回购注销、作废部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 聆达股份、公司、 | 指 | 聆达集团股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的 ...

关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 聆达集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A010210 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 我们接受聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了聆达股份 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A016212号 带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意见审计 ...

聆达集团股份有限公司 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2023 年 度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）履职情况 进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责，具体评估情况如下： （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处 分 1 次。 二、聘任 2023 年度会计师事务所履行的 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-035 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年4月10日以电子邮 件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2024年4月26日上午以现场与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度首席执行官工作报告》 公司首席执行官（CEO）林志煌先生向公司董事会作了2023年度工作报告，报告 内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。 本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-031 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司新增部分账户被冻结情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于近日通过开户银行系统查询获悉， 公司及子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：金寨嘉悦）部分一般银行账户被冻 结，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和业务规则的规定，将 有关情况公告如下： 一、新增银行账户被冻结的基本情况 截至 2024 年 3 月 25 日，公司及子公司银行账户资金已被冻结的账户共计 8 个，其中 为 2 个银行基本户和 6 个银行一般户，申请冻结保全金额合计为 25,989,899.45 元，实际冻 结保全金额合计为 869,763.28 元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告 编号：2024-023）。自 2024 年 3 月 26 日至今，公司及控股子公司新增银行账户被冻结的 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-030 聆达集团股份有限公司 关于子公司继续停产及风险提示公告 前期，聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于子公司临时停产的提示 性公告》（公告编号：2024-017），公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（简 称：金寨嘉悦）因受技术迭代及近期光伏产业链价格整体呈波动下行态势等多种 因素影响，将现有 3.5GW-182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片产线自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 15 日实施临时停产。 截至本公告披露日，鉴于金寨嘉悦 PERC 高效太阳能电池片产品市场情况及 公司供应链、销售、劳动力组织等各方面的困难，考虑到公司当前资金紧张、现 有债务违约状况，公司决定金寨嘉悦主要生产装置继续停产，预计停产时间至 2024 年 5 月 15 日。公司将严格依照相关规定密切关注金寨嘉悦停产的进展及后 续复产情况并及时履行信息披露义务。 二、对公司的影响及后续解决措施 截至目前，公司主营业务为光伏太阳能电池片生产制造及电站 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-028 聆达集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 3 月 18 日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对聆达集团股份有限公司的关注函》（创业板 关注函〔2024〕第 47 号），公司就关注函所提问题进行了认真讨论分析，现将具体回复 公告如下： 2024 年 3 月 15 日晚间，你公司披露《关于子公司临时停产的提示公告》称，受技 术迭代、光伏产业链价格等因素影响，为减少损失及整体经营风险的角度考虑，子公司 金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"嘉悦新能源"）光伏电池片生产线实施临时 停产，停产时间至 2024 年 4 月 15 日。我部对此表示关注，请你公司核实说明以下事 项： 1.公告显示，嘉悦新能源光伏电池片业务最近一年一期确认的收入占你公司总收 入的 95.50%和 94.45%，对公司 2024 年的经营业绩会产生较大不利影响。请你公司： （1）补充说 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲 裁事项进行累计计算（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围）的 原则，已达到披露批准。现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁 事项根据连续十二个月累计计算的原则，公司发生的诉讼、仲裁事项已达到披露标准。 截至本公告日，公司及控股子公司过去连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额 合计约为10,998.31万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的16.68%。其中，公司 及控股子公司作为原告、申请人提起诉讼或仲裁所涉及的案件共1起，涉及金额合计 865.04万元。公司及控股子公司作为被告、被申请人被起诉或被提起仲裁所涉及的诉 讼、仲裁案件共26起，涉及金额合计10,133.27万元。具体情况详见附件：《连续十二 个月内公司及控股子公司所涉及的诉讼、仲裁案件情况》。 公司近 ...