合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查于2025年4月17日进行[2] - 公司多方面检查结果均合格[2][3][4] 资金与股权 - 募投项目超额划转43.58万元后已纠正[5] - 控股股东持股10.87%，冻结股份占比1.99%，暂无新增诉讼冻结[5]

业绩总结 - 英唐微技术2024年扣非后净利润5582.30万元，业绩承诺完成比例111.65%[3] - 英唐微技术2023 - 2025年净利润分别不低于3000万、5000万、7000万，三年累计不低于15000万[2] 市场扩张和并购 - 公司拟17910万元基础对价收购科富香港控股45%股权[1] 其他新策略 - 公司应支付第二期股权转让款6665.27万元[4] 评估 - 保荐机构认为英唐微技术完成2024年度业绩承诺[6]

业绩总结 - 2024年业绩承诺金额为5000万元，实现金额为5582.303719万元，超承诺582.303719万元，实现率111.65%[7] 市场扩张和并购 - 子公司华商龙商务控股2023年3月8日收购科富香港控股股权，作价17910万元[6] 未来展望 - 业绩承诺方承诺英唐微技术2023 - 2025年扣非归母净利润分别达3000万、5000万、7000万元，三年累计不低于15000万元[6]

资金与股权 - 公司从募集资金专户超额划转43.58万元至一般户后已纠正[4] - 控股股东持有公司股份比例为10.87%，冻结股份占总股本比例为1.99%[4] 收购与业绩 - 英唐智控子公司收购股权基础对价17910万元[4] - 英唐微技术2023年、2024年业绩承诺实现比例分别为74.17%、111.65%[4] 保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表独立意见8次[3] - 保荐机构2024年12月26日对上市公司培训1次[4][5] - 2024年10月31日保荐代表人变更[9] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3]

股票与上市 - 2022年8月完成向特定对象发行股票[1] - 2022年8月10日在深交所上市，代码300131[6] 保荐与督导 - 2024年10月31日保荐代表人更换为邱羽、陈丽霞[3][5][9] - 持续督导期限至2024年12月31日届满[1] 募投项目 - 2022 - 2024年多次变更实施主体、地点及投资结构[10][11][14] - 2025年2月24日项目达预定可使用状态日期延至2026年9月[17] 资金情况 - 报告期内募投项目超额划转43.58万元后纠正[15] - 截止2024年12月31日募集资金未使用完毕[22]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 1、提名委员会工作情况 2024年公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时 出席1次，具体审议内容如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

公司负责人：胡庆周 主管会计工作负责人：杨松 会计机构负责人：廖华 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐 智控"、"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额 ...