证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长胡庆周先生，董事、财务总监 杨松先生，董事会秘书、副总经理 李 昊先生，独立董事 陈俊发先生，极光微事业部负 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-014 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款增加担保额度的公告 二、担保对象的基本情况 1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，2024 年 1 月 19 日召开了公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，同意 为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商龙"） 向其供应商 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品产 生的应付账款提供连带责任担保，担保额度为 1,800 万美金，担保期限不超过三 年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于为子公司应付账款增加担保额度的议 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100869 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了 ...

关于签订房屋租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、交易事项概述 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-020 深圳市英唐智能控制股份有限公司 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与深圳市宝投置业有限公司（以下简 称"宝投置业"）签署《深圳市房屋租赁合同书》及《补充协议》，承租位于深圳市宝 安区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 栋 6 层、7 层、8 层的物业（以下简称"租赁物业"）， 房屋建筑面积为 4,329.80 平方米，租赁期为 5 年，租赁总金额约为人民币 2,893.17 万元。 本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》规 定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、交易对方基 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-016 二、奖励基金的提取规定 根据《奖励基金管理办法》，提取规则是公司结合未来发展预期设置的，是否 （一）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员； （二）公司中高层管理人员（含子公司）； （三）公司核心技术及业务骨干人员（含子公司）； （四）公司董事会认为需要奖励的其他员工。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2024年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟不提取2024 年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《 ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-023 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值 准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表 范围内 2024 年 12 月 31 日期末的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工 具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对存货的可变现净 值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工具投资减值的可能性， 固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减 值的相关资产计提减值准备。 公司对 2024 年 12 月 31 日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他 应收款、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产 等）进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备如下表： 单 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将标 的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）2024 年度业绩实 现的相关情况公告如下： 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙商务控股有 限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan（张远）持有公司控 股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公 司的 100%股权。 具体内容详见《关于收购控股子 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 统一社 ...

经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的独立性情况 进行 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-015 深圳市英唐智能控制股份有限公司 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 15,000 万美金，具体内容如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司董事、总经理蒋伟 东先生于 2024 年 3 月 26 日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定 为关联交易并履行相应审议程序。 公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | 关联交易 | ...