深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经 向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年10月27日开市起停牌。公司因本次 交易事项申请连续停牌前20个交易日的公司股票（300131.SZ）、创业板综指（ 399102.SZ）、申万电子指数（801080.SI）的累计涨跌幅如下: | 项目 | | | | 公告前第 个交易日 21 年 月 日） （2025 9 18 | 公告前第 年 （2025 | 1 月 10 | 个交易日 日） 24 | 累计涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价 （元/股） | | | | 11.41 | | | 11.42 | 0.09% | | 创 业 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-004 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买桂林 光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司 100.00% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易相关议案尚需提请公 司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司董事会基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会，并授 权董事长确定股东会召开时间、地点等具体事项。待相关工作完成后，公司董事 会将择期另行发布召开股东会的通知，并将本次交易相关的议案提请公司股东会 审议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微 电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十 一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重 组审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分析，核查意见如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或者上下游。"《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大 资产重组 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条的规定。 特此说明。 公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的以下情形： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英唐智控公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为，后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于 前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称"光隆集 成"、"标的公司"）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（以下 简称"奥简微电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次交易之独立财务顾问，对上市公司本次交易是否符合《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《创业板 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》 "）等相关规定核查如下： 一、本次交易符合《发行注册管理办法》的相关规定 （一）本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定 上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发 行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 综上，本次交易符合《发行注册 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥 简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定，具体说明如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规 定的资产评估机构出具的评估报告为基础，并经交易各方协商后确定，资产定 价方式公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的资产权属清晰，在交易各方严格履行交易协议的情 况下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项 核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海奥 简微电子科技有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本独立财务顾问就本次交易摊薄 即期回报情况及采取填补措施进行核查并发表如下核查意见： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（众 环阅字（2026）0100003 号），本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： 单位：元/股、% | 项目 | | 2025 年 | 1-9 月 | | 2024 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易后 | 变动比例 | 交易前 | 交易后 | 变动比例 | | 基本每股收益 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海 奥简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易" ）。 "（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整， 但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易 对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方 案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方 案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易 对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。 （二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整， 但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或 减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相 应指标总量的比例均不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经 营不构成实质性影响， ...

根据本次交易标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价 情况，相关比例计算如下： | 单位：万元 | 资产总额及交易金额 | 资产净额及交易金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 营业收入 | 孰高 | 孰高 | | | 光隆集成 | 100%的股权 | 70,000 | 70,000 | 4,491.37 | | 奥简微电子 | 100%股权 | 10,800 | 10,800 | 2,811.43 | | 标的资产合计 | 80,800 | 80,800 | 7,302.81 | | | 上市公司 | 359,430.92 | 174,318.81 | 534,637.40 | | | 指标占比 | 22.48% | 46.35% | 1.37% | | 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司100.00%股权并募集配 ...